证券代码：601011     证券简称：宝泰隆    编号：临 2022-069 号



                 宝泰隆新材料股份有限公司
        第五届董事会第三十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    一、会议召开情况

   宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月

25 日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第五届董事会第

三十七次会议于 2022 年 11 月 30 日以通讯表决方式召开。公司共有

董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，本次会议的召开及参加表决的人

员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    会议共审议了两项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行过

充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

    1、审议通过了《公司向哈尔滨银行股份有限公司七台河分行申

请贷款》的议案

    为满足公司煤矿建设资金需求，公司拟向哈尔滨银行股份有限公

司七台河分行（以下简称“哈行七台河分行”）申请项目贷款人民币贰

亿元，用于宝泰隆二矿项目建设，贷款期限六年，还款方式为按月付
                               1
息、分期还本，还款来源为公司主营业务收入。本次贷款提供担保方

式为：公司全资子公司七台河宝泰隆新能源有限公司和全资子公司七

台河宝泰隆甲醇有限公司提供连带责任保证担保，宝泰隆二矿提供采

矿权质押担保及公司机器设备抵押担保。

     本次公司向哈行七台河分行申请贷款人民币贰亿元，是为了满足

公司项目建设需求，不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响，

不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。

     公司提请董事会授权公司董事、副总裁兼财务总监常万昌先生并

财务部具体办理相关事宜。

     表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

     2、审议通过了《全资子公司对公司提供担保》的议案

     公司向哈行七台河分行申请贷款，公司全资子公司对本次贷款提

供连带责任担保，具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证

券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）上的临 2022-070 号公告。

     表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     三、备查文件

     宝泰隆新材料股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议。

     特此公告。



                                     宝泰隆新材料股份有限公司董事会

                                               二 O 二二年十一月三十日

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