股票代码：601011     股票简称：宝泰隆      编号：临2023-005号



               宝泰隆新材料股份有限公司
        第五届监事会第二十七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    根据 2023 年 2 月 23 日发出的会议通知和材料，宝泰隆新材料股

份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十七次会议于 2023

年 2 月 28 日以通讯方式召开。公司共有监事 3 人，实际参加表决监

事 3 人。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议共有两项议案，会议及参加会议表决的人员与程序符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。在事前已与

各位监事对议案内容进行过充分讨论的基础上，会议最终形成如下决

议：

    1、审议通过了《公司 2023 年度日常关联交易计划》的议案

    经审核，监事会认为：本次公司及全资子公司向关联方龙江万锂

泰新能源科技股份有限公司（以下简称“万锂泰公司”）销售产品是按

                               1
照公开、公平、公正原则，依据市场公允价格确定，符合《上海证券

交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》的

相关规定；该日常关联交易事项为公司生产经营的需要，有利于公司

日常产品销售，可以增加公司营业收入，对公司未来的财务状况及经

营成果不会造成负面影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司

的独立性；董事会在审议该事项时，相关关联董事已回避表，其审议

和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》

的规定，本次日常关联交易事项不存在损害公司及全体股东利益，尤

其是中小股东利益的情形，我们同意本次公司及全资子公司与万锂泰

公司 2023 年度日常关联交易计划事项。具体内容详见公司披露在《上

海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2023-006 号公告。

    由于公司监事会主席王维舟先生、职工监事冯帆女士为万锂泰公

司股东七台河市汇隆基科技发展中心（普通合伙）的股东之一，根据

《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）第六章第三

节对关联人的认定及《公司章程》、《公司关联交易管理办法》的相

关规定，本次公司与万锂泰公司的交易构成关联交易，王维舟先生、

冯帆女士为本次关联交易的关联人，在审议该议案时已回避了表决。

    表决结果：赞成 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《公司用部分暂时闲置的募集资金人民币 5000

万元临时补充流动资金》的议案

    经核查，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充

                                2
流动资金的方式和审议批准程序符合中国证监会颁布的《上市公司监

管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年

修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作》以及《公司募集资金使用管理办法》的相关规定；本次使用部分

闲置募集资金临时补充流动资金不影响公司募集资金项目建设的资

金需求以及募集资金使用计划的正常进行，不存在改变募集资金使用

计划、变更募集资金投向和损害公司股东利益的情形，同意公司本次

使用闲置募集资金不超过人民币 5,000 万元临时补充流动资金，期限

不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起计算，该笔资金仅限于与

主营业务相关的生产经营使用。具体内容详见公司披露在《上海证券

报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）上的临 2023-007 号公告。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    宝泰隆新材料股份有限公司第五届监事会第二十七次会议决议。



    特此公告。



                                宝泰隆新材料股份有限公司监事会

                                     二 O 二三年二月二十八日




                                3