宝泰隆：宝泰隆新材料股份有限公司日常关联交易公告2023-03-01
股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2023-006号
宝泰隆新材料股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议批准
本次与关联方的交易为公司生产经营需要，有利于公司日常产
品销售，可以增加公司营业收入，不会对公司未来的财务状况、经营
成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立
性，本次日常关联交易事项也不存在损害公司及其他股东，尤其是中
小股东利益的情形
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会
宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月28
日召开的第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《公司2023年度
1
日常关联交易计划》的议案，关联董事焦云先生、焦强先生、李清涛
先生、秦怀先生、常万昌先生在审议该议案时已回避表决，其他非关
联董事一致表决通过，具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的临2023-004号公告。
2、董事会审计委员会
在董事会审议该事项前，公司第五届董事会审计委员会对该事项
发表了同意提交董事会审议的书面确认意见，经审查，公司董事会审
计委员会认为：本次公司及全资子公司向关联方龙江万锂泰新能源科
技股份有限公司（以下简称“万锂泰公司”）销售产品是按照公开、
公平、公正原则，依据市场价格确定，价格公允，本次与关联方的合
作是公司生产经营的需要，有利于公司日常产品销售，可以增加公司
营业收入，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不
会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性，不存在损害公司及
股东利益，尤其中小股东利益的情形，我们同意将公司及全资子公司
与万锂泰公司2023年度日常关联交易计划事项提交公司第五届董事
会第三十八次会议审议。
3、独立董事
独立董事对公司日常关联交易计划事项进行了事前审核，同意将
该事项提交公司第五届董事会第三十八次会议审议；董事会会议审议
该关联交易事项时，独立董事就该事项发表了同意的独立意见，认为：
公司及全资子公司与龙江万锂泰新能源科技股份有限公司（以下简称
2
“万锂泰公司”）2023 年度日常关联交易计划事项的审议及表决程序
合法有效，在审议该议案时，相关关联董事对该事项已回避了表决，
符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公
司关联交易管理办法》的相关规定；该日常关联交易事项符合公平、
公正、公开的原则，交易定价依据市场价格确定，价格公允，本次与
关联方的合作是公司生产经营的需要，有利于公司日常产品销售，可
以增加公司营业收入，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不
利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性，本次日
常关联交易事项不存在损害公司及其他股东，尤其是中小股东利益的
情形。我们同意本次公司及全资子公司与万锂泰公司 2023 年度日常
关联交易计划的事项，该事项无须提交股东大会审议。
4、监事会
公司于 2023 年 2 月 28 日召开第五届监事会第二十七次会议，审
议通过了《公司 2023 年度日常关联交易计划》的议案，经审核，监
事会认为：本次公司及全资子公司向关联方龙江万锂泰新能源科技股
份有限公司（以下简称“万锂泰公司”）销售产品是按照公开、公平、
公正原则，依据市场公允价格确定，符合《上海证券交易所股票上市
规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》的相关规定；该日
常关联交易事项为公司生产经营的需要，有利于公司日常产品销售，
可以增加公司营业收入，对公司未来的财务状况及经营成果不会造成
负面影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性；董事
会在审议该事项时，相关关联董事已回避表，其审议和表决程序符合
《公司法》、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》的规定，本次
3
日常关联交易事项不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东
利益的情形，我们同意本次公司及全资子公司与万锂泰公司 2023 年
度日常关联交易计划事项。具体内容详见公司披露在《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上的临 2023-005 号公告。
（二）2022 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易 2022 年度 2022 年度实 预计金额与实际发生金额差异较大的
关联人
类别 预计金额 际发生金额 原因
万锂泰公 根据市场需求调整产品方案减少相关
针状焦 10,950.00 1,990.80
司 采购
万锂泰公
销售电 7,800.00 7,011.63 -
司
石墨纸、石墨烯智暖 万锂泰公
900.00 0.24 因工艺计划变更未对相关材料采购
卷画 司
销售工业新鲜水、除
万锂泰公
盐水、蒸汽、煤气等 18.92 9.17 -
司
产品
合计 - 19,668.92 9,011.84 -
（三）2023 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本年年初至
占同类 披露日与关 占同类
关联交易 本次预计 上年实际 本次预计金额与上年实际
关联人 业务比 联人累计已 业务比
类别 金额 发生金额 发生金额差异较大的原因
例（%） 发生的交易 例（％）
金额
万锂泰公
针状焦 1,620.000 - 0.00 1,990.80 19.91 -
司
万锂泰公
销售电 15,000.000 - 142.17 7,011.63 97.29 新增产能对应耗电量增加
司
4
石墨纸、石
万锂泰公 预计推行新工艺需增加相
墨烯智暖 360.000 - 0.00 0.24 3.08
司 关材料消耗
卷画
销售工业
新鲜水、除
万锂泰公 新增产能及新工艺需增加
盐水、蒸 62.921 - 2.06 9.17 7.64
司 相关材料采购
汽、煤气等
产品
合计 - 17,042.921 - 144.23 9,011.84 - -
上述关联交易采购价格依据 2023 年 1 月市场价格测算，最终采
购价格以当期市场价格为准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
名称：龙江万锂泰新能源科技股份有限公司（原名七台河万锂泰
电材有限公司，2022 年 7 月 29 日更名）
类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
住所：黑龙江省七台河市新兴区新城街（红鲜村）
法定代表人：焦贵彬
注册资本：22,000 万元
成立日期：2017 年 10 月 26 日
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；新材料
技术研发；电子专用材料研发；储能技术服务。
主要股东：
出资金额 占注册资本比例
序号 股东名称
（万元） （%）
1 七台河墨千能源科技中心（有限合伙） 7,000.00 31.8182
2 深圳市前海墨哲科技发展中心（普通合伙） 6,500.00 29.5455
5
3 七台河鑫隆泰科技中心（普通合伙） 1,078.00 4.9000
4 七台河市汇隆基科技发展中心（普通合伙） 1,792.00 8.1455
5 宝泰隆集团有限公司 1,750.00 7.9545
6 七台河市隆众科技中心（普通合伙） 1,078.00 4.9000
7 七台河方元新材料科技中心（普通合伙） 900.00 4.0909
8 北京兴源骐骥信息咨询中心（有限合伙） 250.00 1.1364
9 鸡西哲宇新材料科技中心（普通合伙） 250.00 1.1364
10 七台河众泰隆科技管理中心（普通合伙） 832.20 3.7827
11 40 个自然人 569.80 2.5900
合计 22,000.00 100.00
截至 2021 年 12 月 31 日，万锂泰公司总资产 515,348,649.24 元，
负债总额 443,716,956.85 元，净资产 71,631,692.39 元，营业收入
188,567,184.26 元，净利润 15,128,094.58 元，以上述数据已经天健会
计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至 2022 年 8 月 31 日，万锂泰公司总资产 919,749,627.86 元，
负债总额 582,775,880.90 元，净资产 336,973,746.96 元，营业收入
149,642,257.81 元，净利润 16,326,314.23 元，以上述数据已经天健会
计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（二）与公司的关联关系
万锂泰公司股东与公司存在的关联关系情况如下：
法定代表
序
股东名称 人/执行事 与公司关联关系
号
务合伙人
七台河墨千能源科技 由公司董事长焦云先生之长子焦贵彬、次女焦阳洋、
1 焦贵彬
中心（有限合伙） 三女焦宇阳共同成立公司
深圳市前海墨哲科技 为公司董事长焦云先生之长子焦贵彬和二女婿蓝岳
2 焦贵彬
发展中心（普通合伙） 青共同成立
由公司董事长焦云先生之长子焦贵彬、长女焦岩岩、
长女婿段红博及其亲属与公司高管及核心技术人员
共同出资成立，其中副董事长焦强及其父亲焦贵金先
七台河市汇隆基科技
3 焦贵彬 生，董事、总裁李清涛先生，董事、副总裁秦怀先生
发展中心（普通合伙）
之子秦志浩先生，董事、副总裁兼财务总监常万昌先
生，监事会主席王维舟先生，职工监事冯帆女士，副
总裁兼安全总监边兴海先生均为股东之一
6
4 宝泰隆集团有限公司 焦云 为公司控股股东；焦云先生为董事长、法定代表人
由公司董事长焦云先生之妻杨淑玲女士与公司控股
七台河市隆众科技中
5 杨淑玲 股东宝泰隆集团有限公司除焦云先生之外的其他股
心（普通合伙）
东共同成立
七台河众泰隆科技管
6 焦云 由公司董事长焦云先生与配偶杨淑玲女士共同成立
理中心（普通合伙）
七台河鑫隆泰科技中 为公司董事长焦云先生之长子焦贵彬与 9 个非关联
7 焦贵彬
心（普通合伙） 关系自然人共同成立
万锂泰公司董事长、法定代表人焦贵彬先生为公司董事长焦云先
生之长子，根据《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节对关
联人的认定，万锂泰公司及上述公司、自然人均为公司关联法人和关
联自然人。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
截至目前，万锂泰公司已投产运营，目前该公司经营和财务状态
正常，与公司交易均能正常结算，不存在违约风险。
三、关联交易主要内容和定价政策
2023 年度，关联方万锂泰公司预计与公司及公司子公司发生关
联交易金额为 17,042.921 万元，公司与关联方遵循公平、公正、公开
的原则，按照市场价格定价，价格公允，并依据双方签订的合同进行
交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次与关联方的合作为公司生产经营需要，有利于公司日常产品
销售，可以增加公司营业收入，不会对公司未来的财务状况、经营成
果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性，
本次日常关联交易事项也不存在损害公司及其他股东，尤其是中小股
东利益的情形。
7
五、上网文件
1、宝泰隆新材料股份有限公司关于提请独立董事事前审核事项
的情况说明及复函；
2、宝泰隆新材料股份有限公司董事会审计委员会关于公司 2023
年度日常关联交易计划的书面审核意见；
3、宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于公司 2023 年度日常
关联交易计划的独立意见。
六、备查文件
1、宝泰隆新材料股份有限公司第五届董事会第三十八次会议决
议；
2、宝泰隆新材料股份有限公司第五届监事会第二十七次会议决
议。
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会
二 O 二三年二月二十八日
8
