股票代码：601011       股票简称：宝泰隆      编号：临2023-004号



               宝泰隆新材料股份有限公司
        第五届董事会第三十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。



    一、会议召开情况
   宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 23
日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第五届董事会第三十

八次会议于 2023 年 2 月 28 日以通讯表决方式召开。公司共有董事 8
人，实际参加表决董事 8 人，本次会议的召开及参加表决的人员与程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、会议审议情况
    本次会议共审议了两项议案，在事前已与各位董事对议案内容进
行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：
    1、审议通过了《公司 2023 年度日常关联交易计划》的议案
    该事项已经公司独立董事事前审核并发表了同意的独立意见，具
体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、

《证券日报》和上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）上的临
2023-006 号公告。
    龙江万锂泰新能源科技股份有限公司（以下简称“万锂泰公司”）
董事长、法定代表人焦贵彬先生为公司董事长焦云先生之长子，根据
《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节对关联人的认定及

《公司章程》、《公司关联交易管理办法》的相关规定，本次公司与
万锂泰公司的交易构成关联交易，董事长焦云先生、副董事长焦强先
生、董事李清涛先生、董事秦怀先生、董事常万昌先生为该事项的关

联人，在审议该事项时上述关联董事回避了表决。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过了《公司用部分暂时闲置的募集资金人民币 5000

万元临时补充流动资金》的议案
    为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，
维护公司投资者的利益，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募
集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定用部分闲置募集资金人
民币 5,000 万元临时补充公司流动资金，该笔资金仅限于与公司主营
业务相关的生产经营使用，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会
审议通过之日起计算。公司将根据募投项目对资金的需求，归还本次
用于临时补充流动资金的募集资金，具体内容详见公司披露在《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com）上的临 2023-007 号公告。
    表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    宝泰隆新材料股份有限公司第五届董事会第三十八次会议决议。
    特此公告。
                              宝泰隆新材料股份有限公司董事会
                                    二 O 二三年二月二十八日