股票代码：601012     股票简称：隆基股份     公告编号：临 2018-144 号
债券代码: 136264     债券简称：16 隆基 01
债券代码: 113015     债券简称: 隆基转债

                   隆基绿能科技股份有限公司
     关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
       股东大会召开日期：2018年12月28日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
       系统

    一、   召开会议的基本情况
    (一)   股东大会类型和届次
    2018 年第四次临时股东大会
    (二)   股东大会召集人：董事会
    (三)   投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
    (四)   现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2018 年 12 月 28 日 14 点 00 分
    召开地点：西安经济技术开发区尚稷路 8989 号西安服务外包产业园创新孵
化中心 B 座八楼会议室
    (五)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2018 年 12 月 28 日
                        至 2018 年 12 月 28 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
       (六)   融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
       二、   会议审议事项
       本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                       投票股东类型
序号                  议案名称                                        恢复表决
                                              A股    B股    优先股
                                                                      权的优先
                                              股东   股东     股东
                                                                        股股东
                               非累积投票议案
         关于变更注册资本及修订《公司章程》
 1                                            √
         部分条款的议案
 2       关于修订《股东大会议事规则》的议案    √

 3       关于修订《董事会议事规则》的议案      √

 4       关于修订《独立董事制度》的议案        √

 5       关于修订《监事会议事规则》的议案      √
         关于 2019 年度控股股东及其一致行动
 6       人为公司及子公司提供关联担保预计      √
         的议案
         关于 2019 年新增担保额度预计及授权
 7                                             √
         的议案
       1、    各议案已披露的时间和披露媒体
       公司第四届董事会 2018 年第九次会议、第四届监事会 2018 年第五次会议、
第四届董事会 2018 年第十次会议审议通过了上述议案（请详见公司 2018 年 11
月 28 日、2018 年 12 月 11 日披露的相关公告），上述议案的具体内容请详见公
司不迟于 2018 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》和《证券日报》另行刊登的本次股东大会会议资料。
       2、    特别决议议案：1、7
       3、    对中小投资者单独计票的议案：6、7
       4、    涉及关联股东回避表决的议案：6
       应回避表决的关联股东名称：李振国、李喜燕、李春安
    5、    涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、   股东大会投票注意事项
    (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
    (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
    (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
    (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、   会议出席对象
    (一)   股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别         股票代码       股票简称          股权登记日
      Ａ股              601012      隆基股份          2018/12/21
    (二)   公司董事、监事和高级管理人员。
    (三)   公司聘请的律师。
    (四)   其他人员。
    五、   会议登记方法
    （一）登记方式
    1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效
身份证件、股东授权委托书和股票账户卡。
    2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证、法人股东股票账户卡、营业
执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位
的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书见附件 1)、法人股东股票
账户卡、营业执照复印件。
    3、异地股东（西安地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席
登记手续。
    上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前 24 小时交到本公司董事会
办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权
文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时
交到本公司董事会办公室。
    （二）现场登记时间:2018 年 12 月 28 日(星期五)下午 12:30-13:50
    （三）登记地点：西安经济技术开发区尚稷路 8989 号西安服务外包产业园
创新孵化中心 B 座八楼会议室
    六、     其他事项
    （一）会议联系方式
    1、联系地址:西安经济技术开发区尚稷路 8989 号西安服务外包产业园创新
孵化中心 B 座八楼会议室
    2、联系部门:董事会办公室
    3、邮编:710018
    4、联系电话:029-81566863
    5、传真:029-84157265
    （二）本次股东大会预计不会超过半个工作日,与会股东(亲自或其委托代理
人)出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。
    特此公告。
                                         隆基绿能科技股份有限公司董事会
                                                       2018 年 12 月 11 日
附件 1：授权委托书


                         授权委托书

隆基绿能科技股份有限公司：

     兹委托   先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 12 月 28 日召
开的贵公司 2018 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：

序
                   非累积投票议案名称                   同意   反对   弃权
号
      关于变更注册资本及修订《公司章程》部分条款
 1
      的议案
 2    关于修订《股东大会议事规则》的议案

 3    关于修订《董事会议事规则》的议案

 4    关于修订《独立董事制度》的议案

 5    关于修订《监事会议事规则》的议案
      关于 2019 年度控股股东及其一致行动人为公司
 6
      及子公司提供关联担保预计的议案
 7    关于 2019 年新增担保额度预计及授权的议案



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。