股票代码:601012        股票简称:隆基股份        公告编号:临 2019-002 号
债券代码:136264        债券简称:16 隆基 01
债券代码:113015        债券简称:隆基转债

                     隆基绿能科技股份有限公司

            第四届董事会 2019 年第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2019 年第一
次会议于 2019 年 1 月 11 日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所形成的决
议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
    一、审议通过《关于为全资子公司银川隆基申请授信提供担保的议案》
    具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于为全资子公司隆基香港及古晋隆基申请授信提供担保
的议案》
    具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                           隆基绿能科技股份有限公司董事会
                                                    二零一九年一月十二日