股票代码:601012        股票简称:隆基股份        公告编号:临 2018-058 号
债券代码:136264        债券简称:16 隆基 01
债券代码:113015        债券简称:隆基转债

                     隆基绿能科技股份有限公司

             第四届监事会 2018 年年度会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2018 年年度
会议于 2019 年 4 月 26 日以现场结合通讯的方式在西安召开，会议由监事会主席
戚承军先生召集和主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议符
合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会监事审
议和投票表决，会议决议如下：
    （一）审议通过《2018 年度监事会工作报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    （二）审议通过《2018 年年度报告》
    具体内容请详见公司同日披露的《2018 年年度报告》全文及摘要。
    监事会对公司编制的《2018 年年度报告》全文及摘要发表如下审核意见：
    1、公司 2018 年年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了
公司报告期的财务状况和经营成果等事项。
    2、我们保证公司 2018 年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完
整,承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    （三）审议通过《2019 年第一季度报告》
    具体内容请详见公司同日披露的《2019 年第一季度报告》。
    监事会对公司编制的《2019 年第一季度报告》发表如下审核意见：
    1、公司 2019 年第一季度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司报
告期的财务状况和经营成果等事项。
    2、我们保证公司 2019 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承
诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    （四）审议通过《2018 年度利润分配预案》
    公司 2018 年度利润分配预案为：以实施利润分配时股权登记日的总股本扣
减不参与利润分配的公司限制性股票拟回购的股份 576,254 股（以股东大会批准
的限制性股票回购股份为准）后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股
利 1.00 元（含税）。剩余未分配利润滚存至下一年度。本次利润分配不进行资本
公积转增股本和送股。
    鉴于公司可转换公司债券正处于转股期，且正在实施股权激励限制性股票回
购事项，若股东大会审议通过利润分配方案后公司股本发生变动的，则以实施利
润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为准，按照每股分配金额不变
的原则对分配总额进行调整。
    监事会认为，以上利润分配预案内容符合《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司所处行业特点、发
展阶段、自身盈利水平等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的持续、
稳定发展，同意将公司 2018 年度利润分配预案提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    （五）审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募
集资金管理制度》等有关规定，公司董事会编制了截至 2018 年 12 月 31 日止的
《2018 年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》。
    监事会认为：公司募集资金存放、使用、管理符合有关法律、法规及公司《募
集资金管理制度》的相关规定。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    （六）审议通过《2018 年度内部控制评价报告》
    公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等相关法律
法规的要求，对公司截至 2018 年 12 月 31 日的内部控制体系建设情况进行了自
我评价，在此基础上编制了公司 2018 年度内部控制评价报告。
    监事会认为：公司内部控制体系建设符合有关要求和公司实际，公司 2018
年度内部控制评价报告真实、全面的反映了公司内部控制体系的建立、健全情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    （七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    监事会认为：瑞华会计师事务所勤勉、尽职、公允、独立地对公司2018年度
财务状况和内控情况出具了审计报告，在审计活动中工作态度严谨、负责、专业，
顺利完成了2018年审计工作，同意继续聘请瑞华会计师事务所作为本公司2019
年度审计机构，聘期一年。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    （八）审议通过《关于调整限制性股票激励计划限制性股票数量及价格的
议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    （九）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    监事会认为：公司本次39名激励对象已离职，符合公司限制性股票激励计划
中回购注销条件，回购数量及回购价格的调整符合公司限制性股票激励计划中的
相关规定，本次回购注销不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存
在损害公司及股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    （十）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为：本次会计政策变更的内容是根据财政部新修订的相关会计准则
和有关规定进行的，且决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存
在损害公司及中小股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    以上第一、二、四、五、七、八、九项议案尚需提交公司 2018 年年度股东
大会批准。
    特此公告。
                                        隆基绿能科技股份有限公司监事会
二零一九年四月三十日