证券代码：601012 证券简称：隆基股份 公告编号：临 2019-112 号
债券代码: 136264 债券简称：16 隆基 01
债券代码: 113015 债券简称: 隆基转债
隆基绿能科技股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 8 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：西安经济技术开发区尚稷路 8989 号西安服务外
包产业园创新孵化中心 B 座会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 88
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,861,935,742
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
51.2569
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
会议由公司董事会召集，董事长钟宝申先生主持。本次会议召开符合《公司
法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络
投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书刘晓东先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1
1、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,860,915,870 99.9452 25,000 0.0013 994,872 0.0534
2、 议案名称：关于开展供应链金融业务及对全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,858,894,082 99.8366 917,400 0.0493 2,124,260 0.1141
3、 议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,861,935,742 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,858,894,082 99.8366 917,400 0.0493 2,124,260 0.1141
5、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,858,894,082 99.8366 917,400 0.0493 2,124,260 0.1141
6、 议案名称：关于修订《对外担保制度》的议案
2
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,858,894,082 99.8366 917,400 0.0493 2,124,260 0.1141
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关 于 变 更 会计 师
1 656,723,990 99.8449 25,000 0.0038 994,872 0.1513
事务所的议案
关 于 开 展 供应 链
金 融 业 务 及对 全
2 654,702,202 99.5376 917,400 0.1395 2,124,260 0.3230
资 子 公 司 提供 担
保的议案
备注：上表数据已剔除董监高持股数据。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上第 2、3、4、5 项议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：都伟、刘佳
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会由北京市中伦律师事务所的律师代表现场见证并出具了法律
意见书，该意见书认为公司 2019 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员资格及表决程序等事宜，符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
隆基绿能科技股份有限公司
2019 年 8 月 15 日
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