股票代码:601012        股票简称:隆基绿能        公告编号:临 2023-039 号
债券代码:113053        债券简称:隆 22 转债

                     隆基绿能科技股份有限公司

             第五届董事会 2022 年年度会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2022 年年度
会议于 2023 年 4 月 26 日以现场结合通讯的方式在陕西西安召开，会议由董事长
钟宝申先生召集和主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及
高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所
形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
    （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    （二）审议通过《2022 年度总经理工作报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    （三）审议通过《2022 年度财务决算报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    （四）审议通过《2023 年度财务预算报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    （五）审议通过《2022 年年度报告》
    具体内容请详见公司同日披露的《2022 年年度报告》全文及摘要。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    （六）审议通过《2023 年第一季度报告》
    具体内容请详见公司同日披露的《2023 年第一季度报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    （七）审议通过《2022 年度独立董事述职报告》
    具体内容请详见公司同日披露的《2022 年度独立董事述职报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

                                    1
    （八）审议通过《关于 2022 年度利润分配的预案》
    具体内容请详见公司同日披露的《2022 年度利润分配预案的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    （九）审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    具体内容请详见公司同日披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    （十）审议通过《2022 年度内部控制评价报告》
    具体内容请详见公司同日披露的《2022 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    （十一）审议通过《2022 年度审计委员会履职报告》
    具体内容请详见公司同日披露的《2022 年度审计委员会履职报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    （十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    具体内容请详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    （十三）审议通过《关于制定〈董事、监事与高级管理人员薪酬管理办法〉
的议案》
    为进一步完善公司董事、监事与高级管理人员的薪酬激励机制，有效调动公
司董事、监事与高级管理人员的工作积极性，吸引国际顶尖优秀人才，提高公司
的经营管理水平，促进公司战略和经营目标达成，实现公司资产长期保值增值和
长期可持续发展，公司依据国家相关法律、法规规定及《公司章程》，结合公司
实际情况制定了《董事、监事与高级管理人员薪酬管理办法》（具体内容请详见
公司同日披露的制度全文）。
    因本议案涉及董事薪酬方案，根据审慎原则，全体董事回避表决，本议案直
接提交公司 2022 年度股东大会审议。
    （十四）审议通过《关于调整外部董事津贴的议案》
    经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司拟自 2023 年度起将外部董事（含
独立董事）津贴由 16 万元调整为 20 万元，外部董事出席公司董事会和股东大会

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的差旅费以及按照《公司法》《公司章程》行使职权所产生的合理费用由公司承
担。
    关联董事王志纲、郭菊娥、陆毅、徐珊回避表决。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       （十五）审议通过《2022 年度可持续发展报告》
    具体内容请详见公司同日披露的《2022 年度可持续发展报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
       （十六）审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
    具体内容请详见公司同日披露的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
       （十七）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    具体内容请详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
       （十八）审议通过《关于董事会战略委员会更名并修订〈董事会战略委员会
实施细则〉的议案》
    为适应公司战略与可持续发展需要，完善环境、社会及公司治理（ESG）架
构，同意公司董事会下设的战略委员会更名为战略与可持续发展委员会，现行的
《董事会战略委员会实施细则》相应修改为《董事会战略与可持续发展委员会实
施细则》（具体内容详见公司同日披露的制度全文），战略与可持续发展委员会的
职责权限等同步进行修订。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
       （十九）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    具体内容请详见公司同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
       （二十）审议通过《关于投资建设鹤山年产 10GW 单晶组件的议案》
    具体内容请详见公司同日披露的《关于投资建设鹤山年产 10GW 单晶组件的
公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
       （二十一）审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

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    具体内容请详见公司同日披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的
公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    （二十二）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会通知的议案》
    具体内容请详见公司同日披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    以上第一、三、五、七、八、十二、十三、十四、十九、二十一项议案尚需
提交公司股东大会批准。
    特此公告。




                                        隆基绿能科技股份有限公司董事会
                                                二零二三年四月二十八日




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