证券代码：601015             证券简称：陕西黑猫         公告编号：2015-036


                       陕西黑猫焦化股份有限公司

               第二届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    陕西黑猫焦化股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于 2015 年 8 月 17
日在公司办公楼一楼会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，
实到 9 人，其中段飞、邢波、黄金干、杨文彪、周昌生等 5 名董事同时通过通讯
方式出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长
李保平主持，以记名投票方式表决通过有关决议。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于完善明确公司现行若干会计政策的议案》。同意对公司以
下现行会计政策的内容予以明确和具体化：
    （一）在建工程计价的方法、在建工程转固的标准和时点以及在建工程减值
准备的核算方法；
    （二）不同类别存货可变现净值的具体依据；
    （三）收入的确认条件。
    以上对公司现行会计政策内容的完善明确，未影响公司的其他现行会计政策
或会计估计，不涉及公司现行会计政策、会计估计的变更或更正，也不涉及对以
前年度和当期会计报表数据的追溯调整。
    表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    2、审议通过《关于修订公司信息披露管理制度的议案》。同意批准《陕西黑
猫焦化股份有限公司信息披露管理制度》（2015 年 8 月修订）。


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    表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    3、审议通过《关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》。同意批
准《陕西黑猫焦化股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》2015 年 8 月修订）。
    表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。


    特此公告
                                           陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
                                                          2015 年 8 月 18 日




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