证券代码：601015             证券简称：陕西黑猫        公告编号：2015-048


                       陕西黑猫焦化股份有限公司

               第二届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    陕西黑猫焦化股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于 2015 年 9 月 29
日在公司办公楼一楼会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，
实到 9 人，其中段飞、邢波、黄金干、杨文彪、周昌生等 5 名董事同时通过通讯
方式出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长
李保平主持，以记名投票方式表决通过有关决议。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于公司向子公司龙门煤化信贷融资提供担保的议案》。同意公司
控股子公司陕西龙门煤化工有限责任公司（简称“龙门煤化”）向陕西秦农农村商业
银行股份有限公司申请信贷融资，额度 3 亿元人民币，期限三年。同意公司对龙
门煤化该笔信贷融资业务提供连带责任保证担保。
    同意根据公司 2014 年度股东大会决议，将龙门煤化该笔信贷融资业务纳入股
东大会批准的 2015 年度信贷融资预算总额度范围，在公司 2015 年度信贷融资预
算总额度范围内，对其他金融机构授信额度进行相应调减。
    表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。


    特此公告
                                           陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
                                                         2015 年 10 月 8 日


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