《陕西黑猫焦化股份有限公司战略规划管理办法》（2015 年 10 月）

                    陕西黑猫焦化股份有限公司
                            战略规划管理办法
                                （2015 年 10 月）

    为进一步完善公司发展战略和规划管理体系，规范和细化战略管理工作，提
高公司战略管理水平，确保公司战略规划目标的实现，根据《公司章程》、《战
略委员会工作细则》等制度，制定本办法。

                                   一、总则
    1、公司战略规划为五年期发展规划，是根据确定的远景目标和方向，结合公
司发展趋势和自身特点所确定的五年内的发展目标和实施规划。
    2、公司战略规划按层级分为总体战略规划、业务发展规划和职能战略规划。
    3、公司战略目标是：致力煤化，多元发展。

                         二、组织机构和职责分工
    1、公司战略规划管理工作实行统一领导、分层管理，组织机构由战略规划决
策机构、战略规划管理机构、战略规划实施机构和战略规划咨询机构组成。
    2、战略规划决策机构包括股东大会、董事会和总经理办公会，分别按权限履
行战略规划决策职责。
    ⑴ 股东大会：
    ① 决定公司发展愿景、使命、远景目标和经营方针。
    ② 批准公司战略规划方案；
    ⑵ 董事会：
    ① 对公司发展战略进行研究并提出建议；
    ② 审核公司战略规划方案；
    ③ 监督、评估战略规划的全面执行情况。
    ⑶ 总经理办公会：
    ① 根据要求部署战略规划制定工作；
    ② 审议与公司战略规划相关的事项，如需提交董事会研究、决定的事项，在
经理办公会通过后提交董事会研究、审议表决；
    ③ 组织分解制定实施公司战略规划；

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    ④ 评估、审议战略规划的年度执行情况。
    3、企管部是公司战略管理工作的主管部门，负责公司战略管理工作的组织协
调，主要职责是：
    ⑴ 定期编制、修订公司战略规划，并提交决策机构审核批准；
    ⑵ 组织、指导各部门开展专项战略规划的编制工作；
    ⑶ 拟订、修订公司战略规划管理办法；
    ⑷ 定期开展公司战略规划的评价工作；
    ⑸ 组织开展公司战略规划的宣贯和工作交流、培训等。
    4、各职能部门是公司战略规划的实施单位，其主要职责是：
    ⑴ 按照公司统一部署和职责分工，开展专项战略规划编制工作；
    ⑵ 按照职责分工，负责专项战略规划的具体实施；
    ⑶ 组织开展本部门负责的专项战略规划的评价，并将评价结果报企管部；
    ⑷ 参与公司总体战略规划的制定、评价工作，按照要求提供相关的基础数据
和资料；
    ⑸ 组织开展专项战略规划的宣贯和培训等。
    5、根据战略规划管理工作需要，可组织或聘请公司内外部的行业、技术、经
济、管理、法律等方面专家对公司战略规划开展前期研究、方案论证和咨询建议。

                         三、战略规划的制定
    1、公司战略规划的主要内容包括：企业现状与发展环境分析、发展战略与指
导思想、战略规划目标、规划实施要点和保障措施五部分。
    2、制定五年发展规划应在前期规划的最后一年年初，由企管部根据董事会和
总经理办公会的要求，部署战略规划、专项战略规划编制工作。
    3、按照公司统一部署和职责分工，各职能部门开展专项战略规划编制工作，
报送企管部审核，汇编公司战略规划草案。
    4、公司战略规划草案经董事会审议、决定，以公司文件形式发布。

                         四、战略规划的实施
    1、战略规划的分解：公司总体战略规划中的战略规划目标、发展重点、实施
计划和保障措施需要分解到各专项规划和企业发展规划，并最终在年度生产经营



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计划中实施。
    2、战略规划的调整：当发展环境或公司经营条件与能力出现重大变化时，需
对正在执行的战略规划进行及时调整，保证战略规划的有效性。
    ⑴ 对于外部环境多变、竞争环境复杂的业务板块，其发展规划调整要遵循及
时反应、有效控制、动态适应、局部调整的原则，保持战略柔性。
    ⑵ 对于未列入战略规划范围但在规划实施期内需要开展的重大项目，由相关
部门进行可行性研究论证，并以专题论证报告的形式报公司总经理办公会、董事
会、股东大会审核、批准。
    3、对于可能导致战略方向变化的重大调整，公司应及时组织专题战略研究，
提出应对措施，并报公司总经理办公会和董事会审议。
    4、战略规划在实施过程中应完善保障体系建设，主要包括：落实组织保障、
预算管理、统计体系、绩效考核、规划宣传、人才培养、信息建设及战略管理保
密工作。

                           五、战略规划的评价
    1、事前评价。战略规划草案编制完成后，企管部组织公司内部有关部门进行
评审，并根据评审意见对规划草案进行完善。审核评价的重点是：
    ⑴ 战略定位表述、战略目标表述是否准确可行；
    ⑵ 指标体系是否科学规范；
    ⑶ 战略规划中重点项目和重大举措是否能够支撑战略目标实现；
    ⑷ 政策与措施是否有针对性和可操作性；
    2、事中评价：战略规划经正式批准执行后，企管部在规划期的第四年年初组
织各部门对前三年战略规划执行情况做全面评价。评价内容包括：总体评价、战
略规划实施情况、业务板块发展状况、战略规划实施存在的问题及建议。
    3、评价结果应用：通过战略评价找出目标与实际结果的差距，分析企业经营
管理的薄弱环节，加强企业能力建议，提高公司的经营管理水平。同时，评价结
果也可作为考核、内部人事调整和薪酬分配等的重要参考。
    4、战略规划管理的考核：各部门的战略规划管理工作按年度纳入各部门的绩
效考核。



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                            六、附则
1、本办法由公司企管部制定，并负责解释。
2、本办法经董事会审议通过，自发布之日起实施。


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