证券代码：601015             证券简称：陕西黑猫        公告编号：2015-050


                       陕西黑猫焦化股份有限公司

               第二届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    陕西黑猫焦化股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于 2015 年 10 月 29
日在公司办公楼一楼会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，
实到 9 人，其中段飞、邢波、黄金干、杨文彪、周昌生等 5 名董事同时通过通讯
方式出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长
李保平主持，以记名投票方式表决通过有关决议。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2015 年第三季度报告的议案》。经对公司 2015 年第
三季度报告进行充分深入审议，形成审议结论如下：公司 2015 年第三季度报告公
允、全面、真实地反映了报告期内的财务状况和经营成果等事项，报告披露的信
息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    同意批准《陕西黑猫焦化股份有限公司 2015 年第三季度报告》。
    表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    2、审议通过《关于修订经理工作细则的议案》。同意批准《陕西黑猫焦化股
份有限公司经理工作细则》（2015 年 10 月修订）。
    表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    3、审议通过《关于修订投资管理制度的议案》。同意批准《陕西黑猫焦化股
份有限公司投资管理制度》（2015 年 10 月修订）。


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    表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    4、审议通过《关于筹资管理制度的议案》。同意批准《陕西黑猫焦化股份有
限公司筹资管理制度》（2015 年 10 月）。
    表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    5、审议通过《关于授权管理制度的议案》。同意批准《陕西黑猫焦化股份有
限公司授权管理制度》（2015 年 10 月）。
    表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    6、审议通过《关于预算管理办法的议案》。同意批准《陕西黑猫焦化股份有
限公司预算管理办法》（2015 年 10 月）。
    表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    7、审议通过《关于年度工作计划管理制度的议案》。同意批准《陕西黑猫焦
化股份有限公司年度工作计划管理制度》（2015 年 10 月）。
    表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    8、审议通过《关于战略规划管理办法的议案》。同意批准《陕西黑猫焦化股
份有限公司战略规划管理办法》（2015 年 10 月）。
    表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    9、审议通过《关于内部审计制度的议案》。同意批准《陕西黑猫焦化股份有
限公司内部审计制度》（2015 年 10 月）。
    表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    10、审议通过《关于反舞弊与举报机制管理办法的议案》。同意批准《陕西黑
猫焦化股份有限公司反舞弊与举报机制管理办法》（2015 年 10 月）。
    表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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表决结果：通过。


特此公告
                         陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
                                      2015 年 10 月 31 日




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