有限公司第三属独立董事提名人声明

                         陕西黑猫焦化股份有限公 司

                        第三届独立 董事提名人芦 明
    提名人 【陕西黑猫焦化股份有限公司第二届董事会】,现 提名 【崔 丕汪 】、【陶
树生】、【乔桂霞】为陕西黑猫焦化股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人           ,




并已充分了解被提名人职业专长、教育背景 、工作经历 、兼任职务等情况。被提
名人 已书面 同意 出任 陕西黑猫焦 化股份有 限公司第 三 届董事会独立董 事候选人
 (参 见该独立董事候选人声明)。

    提名人认 为 ,被 提名人具各独立董事任职资格 ,与 陕西黑猫焦化股份有 限公
司之问不存在任何影响其独立性的关系 ,具 体声明如下      :




    -、     被提名人具备上市公司运作的基本知识 ,熟 悉相关法律、行政法规 、规
章及其他规范性文件 ,具 有五年 以上法律、经济 、财务、管理或者其他履行独立
董事职责所必需的工作经验。

    被提名人 【崔 丕汪 】、【陶树生】、【乔桂霞】尚未根据 《上 市公司高级管理人
员培训工作指引》及相关规定取得独 立董事资格证书。被提名人 已承 诺在本次提


格证书 。
    二 、被提名人任职 资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求             :




     (~)《 中华人 民共和国公司法》关于董事任职资格的规定     ;




     (二 )《 中华人 民共和 国公务员法》关于公务员兼任职务的规
                                                              定     ;




     (三 )中 央纪委 、中央组织部 《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离            )休
后担任上市公司、基令 管理公司独立董事 、独立监事的通知》的规定           ;




     (四   )中 央纪委、教育部 、监察部 《关于加强高等学校反腐侣廉建设的意见》
关于高校领导班子成员兼任职务的规定     ;




     (五   )中 国保监会 《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定   ;




     (六   )中 国证券业协会 《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任
职务的规定   ;




     (七 )其 他法律 、行政法规和部 门规章规定的情形 。

    三、被提名人具备独立性 ,不 属于下fll情 形   :
                                                                           —




      (— )在 上 市公司或者其附属企业
                                             任职的人 员及其直系亲属 、主要社会关系
  (直 系亲属是指配偶、父母、子
                                      女等 ;主 要社会关系是指兄弟姐妹 、岳父母、儿
 媳女婿、兄弟姐妹的配偶 、配偶的兄弟姐妹等 ):
      (二   )直 接或间接持有上市公司已发行股份 I%以 上或者是上市公司前十名股
 东中的 自然人股 东及其直系亲属   ;




      (三 )在 直接或间接持有上市公司已发
                                                  行股份 5%以 上 的股东单位或者在上市
公司前五名股东单位任职的人 员及其直系亲属                  ;




      (四   )在 上市公司实际控制人及其附属企业任职 的人员                       ;




      (五 )为 上市公司及其控股股
                                       东或者其各 自的附属企业提供财务、法律 、咨
询等服务的人 员 ,包 括提供服务的中介机构的项 目组全 体人员 、各级复核人 员 、
在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人                ;




      (六 )在 与上 市公司及其控股股东或者
                                                          其各 自的附属企业具有重大业务往来
的单位担任董事、监 事或者高级管理人员 ,或 者在该业务往来单位的控股股 东单
位担任董事、监事或者高级管理人员         :




      (七 )最 近 —年 内曾经具有前六项所
                                              列举情形的人员           ;




      (八 )其 他上海证券交易所认 定不具备独立性的
                                                                 情形 。
     四、独立董事候选人无下列不 良纪录        :




      (~)近 三年 曾被中国证监会行政处罚           ;




      (二   )处 于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间                    ;




      (三 )近 三年 曾被证券交易所公开谴责或两次以上通
                                                                       报批评       ;




      (四   )曾 任职独立董事期问 ,连 续两次未出席董事会会议 ,或 者未亲 自出席
董事会会议的次数 占当年董事会会议次数三分之— 以上                 ;




     (五    )曾 任职独立董事期间,发 表的独立意见明显与事实不符 。
    五、包括陕西黑猫焦化股份有限公司在 内,被 提名人兼任独立董事的境内上

市公司数量未超过五家 ,被 提名人在陕西黑猫焦化股份有限公司连 续任职未超过
六年 。
    六、被提名人 【乔桂霞 】具备较丰富的会计专业知识和经验 ,并 至少具备注
册会计师 、高级会计师、会计学专业 副教授或者会计学专业 博士 学位等四类资格
之一 。
    本提名人 己经根据上海证券交易所 《上海证券交易所上市公司独立董事各案
及培训工作指引》对独立董事候选人任职 资格进行核实并确认符合要求 。

    本提名人保证上述 声明真实、完整和准确,不 存在任何虚假陈述或误 导成分   ,




本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。


   特此声明。



                                                                  签名 ):

                                    陕西 黑猫 焦                     董事会

                                                                     月 8日