证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2015-054
陕西黑猫焦化股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
陕西黑猫焦化股份有限公司第二届监事会第十三次会议于 2015 年 12 月 8 日
在公司办公楼一楼会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 5 人，
实到 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席
樊明主持，以记名投票方式表决通过有关决议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于换届选举第三届监事会非职工监事的议案》。根据《公司
章程》规定，决定由本届监事会作为提名人，提名樊明、范小艺、李岚为公司第
三届监事会非职工监事候选人，由董事会召开股东大会选举决定，选举采用累积
投票制，第三届非职工监事任期 3 年，就任时间为股东大会会议结束日期。
表决情况：有效表决票总数 5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于 2016 年度信贷融资预算及担保计划的议案》。同意董事会
制订的《陕西黑猫焦化股份有限公司 2016 年度信贷融资预算及担保计划》提交股
东大会审议批准。
表决情况：有效表决票总数 5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
特此公告
陕西黑猫焦化股份有限公司监事会
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2015 年 12 月 9 日
附件：陕西黑猫焦化股份有限公司第三届监事会非职工监事候选人樊明、范小艺、
李岚的简历（共 3 人）
1、樊明
一、基本情况
姓名 樊明 性别 女
民族 汉 出生时间 1956 年 4 月
中国人民大学管
政治面貌 无 毕业学校 理干部学院西安
分院
所学专业 企业管理 学历 大学本科
专业技术资格或
中级会计师 国籍 中国
者职称
是否具有其他国 是否处于行政、刑事处罚
否 否
家地区居留权 或其他惩戒期间
二、在陕西黑猫及子公司工作经历（最近 5 年）
工作期间 工作单位 职位
2011 年 1 月～至今 陕西黑猫焦化股份有限公司 监事会主席
陕西黄河物资销售有限责任公
2011 年 1 月～至今 监事
司
2011 年 1 月～至今 韩城市黑猫能源利用有限公司 监事会主席
三、在其他单位工作经历（最近 5 年）
工作期间 工作单位 职位
陕西黄河矿业（集团）有限责任
2011 年 1 月～至今 监事会主席、监审部部长
公司
2011 年 1 月～至今 韩城市伟山机械有限责任公司 监事
韩城市黄河节能电力有限责任
2011 年 1 月～至今 监事
公司
2011 年 1 月～至今 山西鹏程能源有限公司 监事
2013 年 4 月～至今 韩城市枣庄实业有限公司 监事
四、其他情况说明
无
2、范小艺
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一、基本情况
姓名 范小艺 性别 男
民族 汉 出生时间 1971 年 4 月
西安仪表工业学
政治面貌 无 毕业学校
校
所学专业 工业自动化 学历 中专
专业技术资格或
无 国籍 中国
者职称
是否具有其他国 是否处于行政、刑事处罚
否 否
家地区居留权 或其他惩戒期间
二、在陕西黑猫及子公司工作经历（最近 5 年）
工作期间 工作单位 职位
2011 年 1 月～至今 陕西黑猫焦化股份有限公司 监事
三、在其他单位工作经历（最近 5 年）
工作期间 工作单位 职位
2011 年 1 月～2012 年 11 陕西黄河矿业（集团）有限责任
东王洗煤厂厂长
月 公司
陕西黄河矿业（集团）有限责任
2012 年 11 月～至今 总经理助理
公司
2011 年 11 月～至今 韩城市黄河置业有限责任公司 监事
2012 年 10 月～2014 年 12
陕西华运物流有限责任公司 董事
月
2014 年 12 月～至今 陕西华运物流有限责任公司 董事长
韩城市西昝工业园区污水处理
2015 年 3 月～至今 监事
有限公司
四、其他情况说明
无
3、李岚
一、基本情况
姓名 李岚 性别 女
民族 汉 出生时间 1964 年 8 月
陕西省工业管理
政治面貌 中共党员 毕业学校
干部学院
所学专业 企业管理 学历 大专
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专业技术资格或
经济师 国籍 中国
者职称
是否具有其他国 是否处于行政、刑事处罚
否 否
家地区居留权 或其他惩戒期间
二、在陕西黑猫及子公司工作经历（最近 5 年）
工作期间 工作单位 职位
2012 年 12 月～至今 陕西黑猫焦化股份有限公司 监事
三、在其他单位工作经历（最近 5 年）
工作期间 工作单位 职位
人事处副处长、机关党委书
2011 年 1 月～2012 年 5 月 陕西省物资产业集团总公司
记
2012 年 6 月～至今 陕西省物资产业集团总公司 人事处处长、机关党委书记
四、其他情况说明
无
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