证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2015-062
陕西黑猫焦化股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 12 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：陕西省韩城市煤化工业园陕西黑猫焦化股份有限
公司办公楼一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 448,000,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
72.25
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长李保平主持。本次会议召开符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则（2015 年修订）》和《公司章程》的有关规定。
1
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，逐一说明未出席董事及其理由；
独立董事杨文彪、周昌生因出差请假未出席本次会议。
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司董事会秘书出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订募集资金使用管理办法的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 448,000,000 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：《关于修订关联交易管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 448,000,000 100.00 0 0.00 0 0.00
2
3、 议案名称：《关于修订对外担保管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 448,000,000 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：《关于公司向汇丰物流采购精煤日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 448,000,000 100.00 0 0.00 0 0.00
8、议案名称：《关于第三届独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
3
A股 448,000,000 100.00 0 0.00 0 0.00
9、议案名称：《关于第三届普通董事和监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 448,000,000 100.00 0 0.00 0 0.00
10、议案名称：《关于 2016 年度信贷融资预算及担保计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 128,000,000 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 累积投票议案表决情况
5、《关于换届选举第三届董事会普通董事的议案》
4
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
5.01 李保平 448,000,000 100 是
5.02 吉忠民 448,000,000 100 是
5.03 吉红丽 448,000,000 100 是
5.04 刘芬燕 448,000,000 100 是
5.05 段飞 448,000,000 100 是
5.06 石慧娟 448,000,000 100 是
6、《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
6.01 崔丕江 448,000,000 100 是
6.02 陶树生 448,000,000 100 是
6.03 乔桂霞 448,000,000 100 是
7、《关于换届选举第三届监事会非职工监事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
7.01 樊明 448,000,000 100 是
7.02 范小艺 448,000,000 100 是
7.03 李岚 448,000,000 100 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 《关于公司向 12,00 100.00 0 0.00 0 0.00
汇丰物流采购 0,000
精煤日常关联
交易的议案》
5.01 李保平 12,00 100.00
5
0,000
5.02 吉忠民 12,00 100.00
0,000
5.03 吉红丽 12,00 100.00
0,000
5.04 刘芬燕 12,00 100.00
0,000
5.05 段飞 12,00 100.00
0,000
5.06 石慧娟 12,00 100.00
0,000
6.01 崔丕江 12,00 100.00
0,000
6.02 陶树生 12,00 100.00
0,000
6.03 乔桂霞 12,00 100.00
0,000
7.01 樊明 12,00 100.00
0,000
7.02 范小艺 12,00 100.00
0,000
7.03 李岚 12,00 100.00
0,000
8 《关于第三届 12,00 100.00 0 0.00 0 0.00
独立董事津贴 0,000
的议案》
9 《 关 于 第 三 届 12,00 100.00 0 0.00 0 0.00
普 通 董 事 和 监 0,000
事薪酬的议案》
10 《关于 2016 年 0 0.00 0 0.00 0 0.00
度信贷融资预
算及担保计划
的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：无
2、对中小投资者单独计票的议案：第 4、5、6、7、8、9、10 项议案
3、涉及优先股股东参与表决的议案：无
6
4、涉及关联股东回避表决的议案：
第 10 项议案：《关于 2016 年度信贷融资预算及担保计划的议案》
该议案涉及关联担保，应回避表决的关联股东名称：陕西黄河矿业（集团）
有限责任公司、李保平、李光平、李博、李朋、吉红丽、张林兴、姚炜。
（1）关联股东陕西黄河矿业（集团）有限责任公司，系公司控股股东。所
持有表决权股份数量：276,000,000 股，占有表决权股份总数的比例为 44.516%。
本次会议已回避表决。
（2）关联股东李保平，系公司实际控制人。所持有表决权股份数量：
12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的比例为 1.935%。本次会议已回避表决。
（3）关联股东李光平，系公司实际控制人李保平之弟，控股股东陕西黄河
矿业（集团）有限责任公司董事、副总经理。所持有表决权股份数量：12,000,000
股，占公司有表决权股份总数的比例为 1.935%。本次会议已回避表决。
（4）关联股东李博，系公司实际控制人李保平之子，控股股东陕西黄河矿
业（集团）有限责任公司董事。所持有表决权股份数量：12,000,000 股，占公司
有表决权股份总数的比例为 1.935%。本次会议未出席。
（5）关联股东李朋，系公司实际控制人李保平之子。所持有表决权股份数
量：12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的比例为 1.935%。本次会议未出席。
（6）关联股东吉红丽，系公司控股股东陕西黄河矿业（集团）有限责任公
司董事，公司董事、董事会秘书。所持有表决权股份数量：10,000,000 股，占公
司有表决权股份总数的比例为 1.613%。本次会议已回避表决。
（7）关联股东张林兴，系公司控股股东陕西黄河矿业（集团）有限责任公
司董事，公司副总经理。所持有表决权股份数量：10,000,000 股，占公司有表决
权股份总数的比例为 1.613%。本次会议已回避表决。
（8）关联股东姚炜，系公司控股股东陕西黄河矿业（集团）有限责任公司
监事。所持有表决权股份数量：7,500,000 股，占公司有表决权股份总数的比例
为 1.210%。本次会议未出席。
三、 律师见证情况
7
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：张刚、田瑀
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资
格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议
合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
陕西黑猫焦化股份有限公司
2015 年 12 月 25 日
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