证券代码：601015             证券简称：陕西黑猫        公告编号：2015-063


                       陕西黑猫焦化股份有限公司

                   第三届董事会第一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    陕西黑猫焦化股份有限公司第三届董事会第一次会议于 2015 年 12 月 24 日在
公司办公楼一楼会议室通过现场方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到 9 人，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事李保平主持，以记
名投票方式表决通过有关决议。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》。同意李保平当选为公
司第三届董事会董事长。
    表决情况：有效表决票总数 9 票，候选人李保平获得 9 票。
    表决结果：通过。
    2、审议通过《关于选举第三届董事会提名委员会委员及主任的议案》。同意
陶树生、崔丕江、李保平当选为公司第三届董事会提名委员会委员，陶树生当选
为主任。
    表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    3、审议通过《关于选举第三届董事会战略委员会委员及主任的议案》。同意
李保平、吉红丽、崔丕江当选为公司第三届董事会战略委员会委员，李保平当选
为主任。
    表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。


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   4、审议通过《关于选举第三届董事会审计委员会委员及主任的议案》。同意
乔桂霞、陶树生、石慧娟当选为公司第三届董事会审计委员会委员，乔桂霞当选
为主任。
    表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
   5、审议通过《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员及主任的议案》。
同意陶树生、乔桂霞、李保平当选为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，
陶树生当选为主任。
    表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。


   特此公告
                                          陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
                                                        2015 年 12 月 25 日




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