证券代码：601015             证券简称：陕西黑猫        公告编号：2015-064


                       陕西黑猫焦化股份有限公司

                   第三届监事会第一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    陕西黑猫焦化股份有限公司第三届监事会第一次会议于 2015 年 12 月 24 日在
公司办公楼一楼会议室通过现场方式召开。本次会议应到监事 5 人，实到 5 人，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事樊明主持，以记名
投票方式表决通过有关决议。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》。同意樊明当选为公司第三届
监事会主席。
    表决情况：有效表决票总数 5 票，候选人樊明获得 5 票。
    表决结果：通过。


    特此公告
                                           陕西黑猫焦化股份有限公司监事会
                                                           2015 年 12 月 25 日




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