证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2015-065
陕西黑猫焦化股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
陕西黑猫焦化股份有限公司第三届董事会第二次会议于 2015 年 12 月 30 日在
公司办公楼一楼会议室通过现场方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到 9 人，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李保平主持，以
记名投票方式表决通过有关决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任总经理的议案》。决定聘任吉忠民担任公司总经理，
任期自本决议之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于聘任经营副总经理的议案》。决定聘任张林兴担任公司经
营副总经理，主管公司采购、销售等经营方面工作，任期自本决议之日起至第三
届董事会任期届满之日止。
表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于聘任生产副总经理的议案》。决定聘任梁小忠担任公司生
产副总经理，主管公司生产安全方面工作，任期自本决议之日起至第三届董事会
任期届满之日止。
表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
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4、审议通过《关于聘任总工程师的议案》。决定聘任王彩凤担任公司总工程
师，主管公司工艺技术、技改基建等方面工作，任期自本决议之日起至第三届董
事会任期届满之日止。
表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
5、审议通过《关于聘任财务总监的议案》。决定聘任刘芬燕担任公司财务总
监，主管公司财务方面工作，任期自本决议之日起至第三届董事会任期届满之日
止。
表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
6、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。决定聘任吉红丽担任公司董事
会秘书，任期自本决议之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司董事会秘书吉红丽任职资格已经上海证券交易所审核未提出异议。
表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
7、审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》。决定公司高级管理人员薪酬
采用税前年薪制，税前年薪标准如下：
（1）总经理：15 万元人民币/年
（2）生产副总经理：12 万元人民币/年
（3）经营副总经理：10 万元人民币/年
（4）总工程师：10 万元人民币/年
（5）财务总监：10 万元人民币/年
（6）董事会秘书：10 万元人民币/年
以上税前年薪标准在高级管理人员任期内不再进行调整变动。
表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
特此公告
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
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2015 年 12 月 31 日
附件：陕西黑猫焦化股份有限公司第三届高级管理人员吉忠民、张林兴、梁小忠、
王彩凤、刘芬燕、吉红丽的简历（共 6 人）
1、吉忠民（总经理）
一、基本情况
姓名 吉忠民 性别 男
民族 汉 出生时间 1961 年 4 月
政治面貌 中共党员 毕业学校 中央党校
所学专业 经济管理专业 学历 大学本科
专业技术资格或
中级经济师 国籍 中国
者职称
是否具有其他国 是否处于行政、刑事处罚
否 否
家地区居留权 或其他惩戒期间
二、在陕西黑猫及子公司工作经历（最近 5 年）
工作期间 工作单位 职位
2011 年 1 月～至今 陕西黑猫焦化股份有限公司 董事、总经理
2011 年 1 月～至今 陕西龙门煤化工有限责任公司 董事
2011 年 1 月～至今 韩城市新丰焦化有限责任公司 董事、总经理
2011 年 1 月～至今 韩城市黑猫能源利用有限公司 董事长
三、在其他单位工作经历（最近 5 年）
工作期间 工作单位 职位
无 无 无
四、其他情况说明
无
2、张林兴（副总经理）
一、基本情况
姓名 张林兴 性别 男
民族 汉 出生时间 1971 年 6 月
西安冶金建筑科
政治面貌 无 毕业学校
技大学
所学专业 企业管理专业 学历 大专
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专业技术资格或
经济师 国籍 中国
者职称
是否具有其他国 是否处于行政、刑事处罚
否 否
家地区居留权 或其他惩戒期间
二、在陕西黑猫及子公司工作经历（最近 5 年）
工作期间 工作单位 职位
2011 年 1 月～至今 陕西黑猫焦化股份有限公司 经营副总经理
陕西黄河物资销售有限责任公
2011 年 1 月～至今 执行董事
司
三、在其他单位工作经历（最近 5 年）
工作期间 工作单位 职位
陕西黄河矿业（集团）有限责任
2011 年 1 月～至今 董事
公司
山西焦炭（国际）交易中心股份
2011 年 12 月～至今 监事
有限公司
四、其他情况说明
无
3、梁小忠（副总经理）
一、基本情况
姓名 梁小忠 性别 男
民族 汉 出生时间 1970 年 5 月
政治面貌 中共党员 毕业学校 西北大学
所学专业 汉语言文学 学历 大专
专业技术资格或
工程师 国籍 中国
者职称
是否具有其他国 是否处于行政、刑事处罚
否 否
家地区居留权 或其他惩戒期间
二、在陕西黑猫及子公司工作经历（最近 5 年）
工作期间 工作单位 职位
2011 年 1 月～2013 年 12
韩城市新丰焦化有限责任公司 厂长
月
2014 年 1 月～至今 韩城市新丰焦化有限责任公司 常务副总经理
三、在其他单位工作经历（最近 5 年）
工作期间 工作单位 职位
……… 无 ………
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四、其他情况说明
无
4、王彩凤（总工程师）
一、基本情况
姓名 王彩凤 性别 女
民族 汉 出生时间 1976 年 10 月
政治面貌 中共党员 毕业学校 太原理工大学
所学专业 环境治理工程专业 学历 大专
专业技术资格或
工程师 国籍 中国
者职称
是否具有其他国 是否处于行政、刑事处罚
否 否
家地区居留权 或其他惩戒期间
二、在陕西黑猫及子公司工作经历（最近 5 年）
工作期间 工作单位 职位
2011 年 1 月～至今 陕西黑猫焦化股份有限公司 总工程师
2011 年 1 月～至今 韩城市新丰焦化有限责任公司 总工程师
2011 年 1 月～至今 韩城市黑猫能源利用有限公司 监事
三、在其他单位工作经历（最近 5 年）
工作期间 工作单位 职位
……… 无 ………
四、其他情况说明
无
5、刘芬燕（财务总监）
一、基本情况
姓名 刘芬燕 性别 女
民族 汉 出生时间 1970 年 2 月
政治面貌 中共党员 毕业学校 陕西财经学院
所学专业 会计 学历 大学本科
专业技术资格或
高级会计师 国籍 中国
者职称
是否具有其他国 是否处于行政、刑事处罚
否 否
家地区居留权 或其他惩戒期间
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二、在陕西黑猫及子公司工作经历（最近 5 年）
工作期间 工作单位 职位
2011 年 1 月～至今 陕西黑猫焦化股份有限公司 财务总监
2012 年 12 月～至今 陕西黑猫焦化股份有限公司 董事
2011 年 1 月～至今 韩城市黑猫能源利用有限公司 董事
三、在其他单位工作经历（最近 5 年）
工作期间 工作单位 职位
……… 无 ………
四、其他情况说明
无
6、吉红丽（董事会秘书）
一、基本情况
姓名 吉红丽 性别 女
民族 汉 出生时间 1969 年 2 月
政治面貌 无 毕业学校 陕西工商学院
所学专业 会计 学历 大学本科
专业技术资格或
中级会计师 国籍 中国
者职称
是否具有其他国 是否处于行政、刑事处罚
否 否
家地区居留权 或其他惩戒期间
二、在陕西黑猫及子公司工作经历（最近 5 年）
工作期间 工作单位 职位
2011 年 1 月～至今 陕西黑猫焦化股份有限公司 董事、董事会秘书
2011 年 1 月～至今 陕西龙门煤化工有限责任公司 监事
三、在其他单位工作经历（最近 5 年）
工作期间 工作单位 职位
陕西黄河矿业（集团）有限责任
2011 年 1 月～至今 董事
公司
2011 年 1 月～至今 韩城盘龙煤业有限公司 监事
2011 年 9 月～2014 年 4 月 咸阳保荣实业有限公司 董事
2012 年 3 月～至今 西安荣华博鹏实业有限公司 监事
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陕西紫兆环保产业开发有限责
2012 年 6 月～至今 任公司（2014 年 5 月更名为陕 监事
西紫兆装备制造有限公司）
四、其他情况说明
本人于 2012 年 9 月参加了深圳证券交易所举办的专业培训，取得了 2012 年 11 月 7
日颁发的《董事会秘书资格证书》（编号：2012-4A-899）。
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