证券代码：601015            证券简称：陕西黑猫           公告编号：2016-005


                        陕西黑猫焦化股份有限公司

                     关于投资设立参股公司的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
 ●投资标的名称：韩城汇金物流贸易有限公司（简称“汇金物流”），系公司与
其他非关联投资方共同投资设立的参股公司。
 ●投资金额：汇金物流注册资本 1 亿元人民币，公司认缴出资额为 4,400 万元
人民币，出资比例为 44%。

    一、对外投资概述
   （一）对外投资的基本情况
    公司与韩城市杏树沟联办煤矿、陕西凯利实业有限公司共同出资设立韩城汇
金物流贸易有限公司，注册资本 1 亿元人民币，各股东均以货币方式出资，认缴
出资额及出资比例如下：
              股东                  认缴出资额（万元）        出资比例
      韩城市杏树沟联办煤矿                        4,600               46%
    陕西黑猫焦化股份有限公司                      4,400               44%
      陕西凯利实业有限公司                        1,000               10%
             合    计                            10,000             100%
   （二）对外投资内部决策及审批
    公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于投资设立参股公司韩城汇金物
流贸易有限公司的议案》，决定公司与韩城市杏树沟联办煤矿、陕西凯利实业有限
公司共同出资设立韩城汇金物流贸易有限公司，注册资本 1 亿元人民币，各股东
均以货币方式出资。


                                   -1-
   根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》和公司《投资管理
制度》投资审批权限有关规定，董事会有权审议批准本次对外投资，不需要提交
股东大会审议批准。
   （三）是否属于关联交易和重大资产重组的说明
   汇金物流其他共同出资方均非公司关联方，本次对外投资不涉及关联交易，
不构成重大资产重组。
   二、其他共同投资主体的基本情况
   1、韩城市杏树沟联办煤矿
     名称         韩城市杏树沟联办煤矿
注册号/统一社会
                  610000300000991
    信用代码
   登记机关       陕西省工商行政管理局
     类型         个人独资企业
     住所         陕西省韩城市西庄镇王河村马沟渠
    投资人        王存堂
   成立日期       2002 年 10 月 18 日
                  煤矿技术改造（煤矿技改期间不得生产经营，采矿许可证有
   经营范围
                  效期至 2017 年 5 月 22 日）
   韩城市杏树沟联办煤矿为个人独资企业，投资人为王存堂，韩城市杏树沟联
办煤矿及其投资人与公司不存在关联关系。
   韩城市杏树沟联办煤矿最近一年主要财务数据如下：

                                                              单位：人民币元
        主要财务指标                          2015.12.31/2015 年度
            资产总额                                           167,362,291.17
            负债总额                                           169,035,216.45
             净资产                                              -1,672,925.28
            营业收入                                                     0.00
             净利润                                              -1,184,377.91
    2、陕西凯利实业有限公司
     名称         陕西凯利实业有限公司
注册号/统一社会   610000100347823


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   信用代码
   登记机关          陕西省工商行政管理局
     类型            有限责任公司（自然人投资或控股）
     住所            陕西省韩城市新城招商区桢州花园 3 号楼西单元 3 层东户
  法定代表人         郭利平
   注册资本          5,000 万元人民币
   成立日期          2010 年 7 月 26 日
   营业期限          长期
                      煤炭、精煤、焦炭、矿用物资、燃料油（闪点大于 61 度）、
                      仪器仪表、阀门、电缆、二类机电、五金交电、化工产品（危
                      险、易制毒化学品除外）、钢材、建筑材料、金属材料、家
                      用电器、日用百货、办公用品、通讯产品、矿产品的销售；
                      机电产品、机械设备、环保设备的销售、生产、加工及维修
   经营范围         （专项设备除外）；自动化控制系统工程、钢结构防腐工程、
                      防腐耐磨涂层工程、园林绿化工程的设计、施工；箍片耐磨
                      陶瓷管道、脱硫陶瓷管道与弯头的销售、加工、安装；矿产
                      资源的投资（限以公司自有资金）；工业新产品技术开发；
                      苗木、经济作物的种植。（依法须经批准的项目，经相关部
                      门批准后方可开展经营活动）
   陕西凯利实业有限公司目前股权结构如下：
                股东                      认缴出资额（万元）      出资比例
               郭利平                                   3,000             60%
               郭宗明                                   1,000             20%
               龚卫娜                                   1,000             20%
               合    计                                 5,000            100%
   陕西凯利实业有限公司的控股股东及实际控制人为郭利平。陕西凯利实业有
限公司近年来系公司原材料精煤供应商之一，除正常业务关系外，公司与陕西凯
利实业有限公司及其控股股东和实际控制人不存在其他关系。
   陕西凯利实业有限公司最近一年主要财务数据如下：

                                                                单位：人民币元
        主要财务指标                            2015.12.31/2015 年度
            资产总额                                             126,399,862.07
            负债总额                                             100,257,267.10
             净资产                                               26,142,594.97


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          营业收入                                           411,492,715.36
           净利润                                            -12,009,528.66
    三、投资标的基本情况
    韩城汇金物流贸易有限公司由公司与韩城市杏树沟联办煤矿、陕西凯利实业
有限公司共同出资设立，资本 1 亿元人民币，各股东均以货币方式出资，认缴出
资额及出资比例如下：
                股东                 认缴出资额（万元）       出资比例
      韩城市杏树沟联办煤矿                         4,600               46%
    陕西黑猫焦化股份有限公司                       4,400               44%
      陕西凯利实业有限公司                         1,000               10%
               合   计                            10,000              100%
    韩城汇金物流贸易有限公司的主营业务为煤炭、焦炭及煤化工产品的经销物
流服务，与公司的主营业务方向一致。
    四、投资目的以及对公司的影响
    2013 年韩城市被列为省内计划单列市，韩城市政府鼓励当地发展大中型商贸
企业并配套相关优惠政策，对于达到要求的商贸企业将按照企业全年缴纳税费总
额的一定比例实行奖励，对符合本地产业特点的产品贸易收入占主营业务收入
70%比例的大型商贸企业，优惠按 15%收取所得税。韩城汇金物流贸易有限公司就
是依据该政策设立的公司，预期享有该政策优惠。韩城汇金物流贸易有限公司还
具有陕西东大门的区位优势，股东组合上下游一体化的市场互补优势等，适时扩
大物流商贸范围，使市场空间与销售收入同步增长，本次投资将完善购销产业链，
稳定公司生产经营。


    特此公告
                                           陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
                                                           2016 年 1 月 23 日




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