证券代码：601015           证券简称：陕西黑猫          公告编号：2016-013


                     陕西黑猫焦化股份有限公司

     关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会发布的《上
市公司章程指引（2014 年修订）》和《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》等
相关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》和《股东大会议事规则》部分
条款进行修订，具体如下：
    一、《公司章程》第八十九条
    原为：
   “第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之
一：同意、反对或弃权。
    未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决
权利，其所持股份数的表决结果应计为‘弃权’。”
    现修订为：
   “第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之
一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照
实际持有人意思表示进行申报的除外。
    未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决
权利，其所持股份数的表决结果应计为‘弃权’。”
    二、《股东大会议事规则》第七十二条
    原为：
   “第七十二条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之
一：同意、反对或弃权。


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    未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决
权利，其所持股份数的表决结果应计为‘弃权’。”
    现修订为：
   “第七十二条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之
一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照
实际持有人意思表示进行申报的除外。
    未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决
权利，其所持股份数的表决结果应计为‘弃权’。”


    上述修订经股东大会审议通过后实施。


    特此公告
                                           陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
                                                         2016 年 2 月 19 日




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