陕西黑猫焦化股份有 限公司
             独 立董事关于本次非公开发行股票相关事顼 的独立 意见


    根据 《中华人 民共和 国公司法》 、 《中华人 民共和 国证券法 》、 《上 市公司证

券发行管理办法 》 、 《上 市公司非公开发行股票实施细则 》、 《关于在 上 市公司建

立 独 立 董事制度 的指 导意见 》等法律 、法 规 、规章和规范性文件 的有关规定及 《陕

西黑猫焦化股份有 限公司章程 》、 《陕西黑猫焦化股份有 限公司董事会议事细则 》
                                                      “    ”
的有关规定 ,作 为 陕西黑猫焦化股份有 限公司 (以 下简称 公司 )的 独 立 董事      ,




现就公司本次非公开发行股票相关事项发表 以下独 立 意见     :




    1、   公司本次非公开发行股票 的方案包括但不 限于发行对象 、定价 、认购方式 、

签订 的相关协议等均符舍 《上 市公司证券发行管理办法 》、 《上 市公司非公开发行

股票实施细则》等相关法律法规 、规范性文件 的规定 。公司本次非公开发行股票 的

定价方式 公平 、公允 ,符 合相关法律法规 的规定 ,不 存在损害公司及其股 东 、特 别是

中小股 东利益 的情形 。公司本次非公开发行股票相关议案经公司第 三 届董事会第 四

次会议审议通过 。董 事会会议 的召集 、召 开和表决程序及方式符舍有关法律 、法 规

和 《公司章程 》的规定 。公司本次发行完成后 ,将 有利于提高公司的整体 盈利 能力      ,




实现公司可持续健康发展 ,符 合公司长远发展计划和全体股 东的利益 。

    2、   公司控股股 东陕西黄河矿 业 (集 团 )有 限责任公司参与认购 公司非公开发行

股份 ,构 成关联交易 。控股股 东认购本次非公开发行股票 ,表 明公司控股股 东对公

司未来 的 良好预期及其对公司长期发展 的支持 ,有 利于保 障公司的稳定持续 盈利发

展 ;且 控股股 东与其他 发行对象 以相 同价格认购本次发行 的股份 ,关 联交易定价公

平 、合理 ,不 存在损害 公司和股 东 、特别是 中小股 东利益 的情形 。关联董事李保平

先生 、吉忠 民先 生 、吉红丽女 士和刘芬燕女 士 已回避 了对相关议案 的表 决 。

     (以 下无正文 )
      (本 页无正文 ,为 《陕西 黑猫 焦化股份有 限公 司独 立 董事关 于本次非公开发行

股票相关事项 的独 立 意见 》签 字页 )




独 立 董事   :
                                                                  韶″
                    崔丕江                 陶树 生                 乔桂霞




                                                           2016年 2月 18日
                                                                                   发行
                                                      立董   手关 千本次非公升
                                     化股份有限公司独
     (本 页无 正文 ,为 《队西 黑猫焦

                   立葸见》帑 字页   )
股票 相关 耳项的独




                                                                                   一   -




                                                                      蔽




                                                               20Lθ 亻F2月 18日
     (本 页无 正文 p为 《陕西 黑猫焦化 股份 有 llh公 司独 立董事关 干本次 非公开发 行

股票相关 事项 的独 立 意见 》签 字页 )




独 立董事   :

                               ~~        ~习氵和扌~~~√ ~ˉ ˉ乔桂葭
                     石而 「                  丽丌




                                                              2016年 2月 18日