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      独 立蜇筝 (签 毕 ):


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                            独市董事 关于重新聘任苴事会秘 书 的

                                                 独 市意见
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交书面硭职报告 ,{事 会 需 革新腭仔 堇事会秘书 。经 对公刊百事会秘书拟任 人选

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         公 叫带革舍 秘 书拟任 大选丨f晓 uIl任 耿资格 吐拴上海 正券交 易所 丨核未捉 |舛                    |∶




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         丨刂点 公刊现任 节芈会秘 书 古红 丽群职 :山 芾卒 全解 仲古纟L丽 重莘会秘 书肟t务 。

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    捉据 《公司章程 》、《独立 董事工 作制度 》有关规定 ,独 立重事应当对聘任或
觯聘 ln^纸 暂理~`员 发表独 立意见 。鉴于公司现任莛事会秘 书吉红丽 已向董事舍提
交书面辞职报告 ,董 事舍需重新聘任童事舍秘书 。经对公司童萆会秘书拟任人选
何晓明进仃审慎审核 ,本 人认为 ,妆 照 《上海证券艾易所股票上市胡则》、《上拇
证券艾易〃i上 市 分司重事会秘书管理办法    0O15年 佳订 冲 等有关上市公司董事缶
秘书任职茧格规定 ,公 司苣事会秘书拟任人选何晓明具备履打职责所必需的财务 、
菅理等专业钿识和工作经验 ,具 有 良好的职业遒德和个 丿.品 质 ,下 具有前述规 定
的艹止担任董事会秘书情坩 ,适 台担任公司董事会秘书 勹
    公司董事会秘书拟任火选何晓明任 职赍格 已经上海证券交易所 审核未提 出异
汶。

       同意 分司现任重事会秘书吉红 illllj辞 职 ,由 童事会解聘吉虹丽童事会秘书职务 亡
       同意将 公司堇事会秘书拟任Λ选何晓明提文董事会审议井抉定聘任事宜 。



独 立童 事 (笠 署 ):


        崔 丕汪   :                             陶树 生   :




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