陕西黑猫焦化股份有限公司
2015 年度股东大会
会议资料
2016 年 5 月
陕西黑猫焦化股份有限公司 2015 年度股东大会会议资料
陕西黑猫焦化股份有限公司
2015 年度股东大会
会议议程
1、宣布股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额，审查会议有效性
2、大会主持人宣布股东大会开始
3、推举监票人（股东代表两名、律师和监事各一名）
4、由报告人宣读议案，与会股东进行审议
5、股东发言
6、与会股东逐项进行投票表决
7、统计表决结果
8、由监票人代表宣读表决结果
9、大会主持人宣读股东大会决议
10、见证律师宣读法律意见书
11、大会主持人宣布会议闭幕
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议案目录
议案 1：《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》 ................................................... 1
议案 2：《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》 ................................................... 5
议案 3：《关于公司 2015 年度财务决算方案的议案》 ............................................... 9
议案 4：《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》 ............................................. 13
议案 5：《关于公司 2015 年年度报告的议案》 ......................................................... 14
议案 6：《关于公司 2015 年度日常关联交易执行情况和 2016 年度预计日常关联交
易报告的议案》 ............................................................................................................ 15
议案 7：《关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案》 ............................................. 26
议案 8：《关于公司 2015 年度资本公积金转增股本方案的议案》 ........................ 27
议案 9：《关于修改公司章程的议案》 ....................................................................... 28
议案 10：《关于子公司技术改造转型升级的议案》 ................................................. 30
【注】：上述议案 1：《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》审议结束后，听取独立董
事 2015 年度述职报告。
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议案 1：《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》
各位股东、股东代表：
根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的有关规定，
公司董事会应向股东大会提交工作报告。现将公司 2015 年度董事会工作报告提交
审议，具体内容详见本议案附件。
本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。
请各位股东、股东代表审议。
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
附件：《陕西黑猫焦化股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》
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2015 年度董事会工作报告
本年度公司所处的焦化行业受到上游煤炭行业和下游钢铁、化工行业持续不
景气的影响，上下游两头挤压，焦化行业整体持续低迷，焦化企业大面积亏损，
公司也由盈转亏，业绩下滑幅度较大。面对严峻复杂的经济形势和行业困境，公
司全面强化内部精细化管理和成本管控，积极实施节能降耗和挖潜增效工作，采
取各种措施稳定生产经营。
本年度公司采取措施稳定生产，尽可能保持较高的产能利用率。报告期末公
司主要产品产能分别为 600 万吨/年焦炭、31 万吨/年甲醇（含粗甲醇 1 万吨/年）、
25 万吨/年 LNG、9 万吨/年合成氨、26.5 万吨/年煤焦油、7.78 万吨/年粗苯，报告
期内公司主要产品产量分别为焦炭约 483.83 万吨、焦油约 19.14 万吨、粗苯约 5.25
万吨、甲醇约 18.99 万吨、合成氨约 6.44 万吨、LNG 约 9.32 万吨，产能利用率分
别约为 81%、72%、67%、61%、72%、37%。整体上焦炭及焦油、粗苯、合成氨
等产品的产能利用率比较理想，甲醇、LNG 的产能利用率偏低，公司本部的甲醇
生产多年来一直保持满产稳产，公司子公司龙门煤化 LNG 联产甲醇项目系国内首
家焦炉煤气制 LNG 联产甲醇工艺，为解决技术性调试中发现的一些问题，同时提
高环保设施污染物处理能力，本年度对部分工艺系统进行了升级改造，导致龙门
煤化 LNG、甲醇以及焦炭产能未能完全释放，对公司 LNG、甲醇以及焦炭产品的
整体产能利用率有一定影响。
公司焦炭产品在陕西省市场占有率较高，在本省区域具有比较重要的市场地
位，在全国的市场占有率约 1%，已经跻身全国大型焦化企业行列，但国内市场地
位与公司发展战略尚有一定差距仍有待提高。公司其他煤化工产品无论是本省还
是全国的市场占有率均较低，公司将延伸循环经济产业链，提高化工产品比重，
以确立公司在全国焦化行业中的循环经济领先地位。
本年度公司加强产品销售工作，保持销售畅通，避免出现产品库存大量积压
现象。报告期内公司主要产品销量分别为焦炭约 594.95 万吨、焦油约 19.05 万吨、
粗苯约 5.27 万吨、甲醇约 19.02 万吨、合成氨约 6.51 万吨、LNG 约 10.27 万吨，
生产与销售基本上产销两旺，未出现库存大量积压现象，在市场低迷销售不畅的
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不利局面下，产品销售工作取得了难得的业绩。
本年度公司主营业务产品收入约 51 亿元，焦炭占比最高达 77.93%，焦油、甲
醇、LNG 占比均达 5%以上，是公司收入的主要来源产品，焦炭收入在公司收入中
仍占据着举足轻重的地位。但从盈利贡献来看，焦炭毛利率为-10.37%，而其他副
产品毛利率基本上在 30%以上，焦炭收入占比很高，但毛利率明显偏低，导致公
司主营业务综合毛利率仅为 1.59%（焦油、粗苯为焦炭生产的副产品，甲醇、合成
氨、LNG 等化工产品生产利用焦炉煤气为原料，公司成本核算由焦炭产品承担原
材料精煤的成本，其他化工产品未分摊，因此各产品毛利率是相对而言，综合毛
利率更能体现公司整体盈利能力）。公司未来将积极进行产业结构转型升级，积极
探索对现有焦炉转产气化焦（化工焦）工业化应用和生产，减少传统的冶金焦炭
生产，增加气化焦（化工焦）的生产，以实现“减焦增化”的产品结构转型升级，
尽可能降低焦炭收入占比，提高化工产品的收入占比，以提高公司产品的综合毛
利率，改善公司盈利状况。
我国焦炭产品 85%用于钢铁行业生产，钢铁行业是焦化行业的下游产业，钢
铁行业对焦化行业具有直接的传导性影响，近几年国内钢铁市场总体不景气，许
多钢铁企业价格深跌，产能过剩，限产限价，亏损严重，造成焦炭需求下降，市
场低迷，2015 年全国规模以上焦化企业亏损面超过一半以上。焦油、粗苯、甲醇、
合成氨和 LNG 等煤化工产品受石油、化工关联行业低迷影响市场价格下跌明显，
焦化行业利润受到进一步挤压。另外，2015 年国家先后出台了《环保法》、《工业
领域煤炭清洁高效利用行动计划》、《煤炭清洁高效利用行动计划（2015-2020 年）》
等系列节能减排法规及实施方案，焦化企业节能减排压力进一步凸显。
2016 年 1 月 6 日中国炼焦行业协会发布了《焦化行业“十三五”发展规划纲
要》，该规划提出了焦化行业“十三五”发展规划的具体目标，主要有淘汰全部落
后产能，焦化准入产能达 70%以上，化解过剩产能 5000 万吨等等。总体目标是焦
化行业和企业要实行转型升级，做精做强，要实行产品升级、技术升级、装备水
平升级、质量标准升级和服务水平升级。该规划提出，焦化行业要开拓焦炭、焦
炉煤气、煤焦油深加工产品应用的新领域，实现与现代煤化工、冶金、化肥、石
化、建材等相关行业的深度产业融合。该规划分析了焦化行业“十三五”时期面
临的新形势，从与焦化行业关联度最高的钢铁行业来看，我国钢铁生产和钢材消
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费都已进入峰值平台区，长期来看钢产量将在 7.2～7.8 亿吨的区间波动，并呈总
体下行趋势，我国每年将保持 4 亿吨左右的焦炭消费。从《焦化行业“十三五”
发展规划纲要》来看，焦化行业未来的总体发展趋势是去产能化和转型升级，公
司将积极适应行业趋势的新变化和契机，积极探索转型升级的突破口和切入点，
将公司产业做精做强。
公司是焦化行业循环经济产业链较为完善的企业之一，在独立焦化企业中，
公司拥有的焦炭生产能力、焦炉煤气制甲醇和 LNG 生产能力在行业中有一定竞争
力，在周边区域有较强竞争力和影响力，且公司为国内首家利用焦炉煤气生产甲
醇联产合成氨、利用焦炉煤气生产 LNG 联产甲醇的企业，公司子公司龙门煤化“400
万吨/年焦化技改项目”达产后，公司焦炭以及焦炉煤气制甲醇的生产能力有望跻
身全国前列。
2015 年公司董事会将严格遵守相关法规，规范运作，继续科学决策，充分发
挥公司在循环经济产业链等方面的核心竞争力，扬长避短，树立并巩固公司在同
行业的领先地位，为公司未来的可持续健康发展而不懈努力。
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议案 2：《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》
各位股东、股东代表：
根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》的有关规定，
公司监事会应向股东大会提交工作报告。现将 2015 年度监事会工作报告提交审议，
具体内容详见本议案附件。
本议案已经公司第三届监事会第三次会议审议通过。
请各位股东、股东代表审议。
陕西黑猫焦化股份有限公司监事会
附件：《陕西黑猫焦化股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》
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2015 年度监事会工作报告
一、2015 年度监事会会议召开情况
本年度公司监事会共召开了 7 次会议，其中第二届监事会召开了 6 次会议，
第三届监事会召开了 1 次会议，具体情况如下：
1、2015 年 3 月 26 日召开了公司第二届监事会第八次会议，会议审议通过了
《关于公司 2014 年度合并及母公司财务报告的议案》、《关于公司 2014 年度内部
控制评价报告的议案》、《关于公司执行财政部 2014 年新颁布或修订的相关会计准
则的议案》、《关于 2014 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2014 年度财务
决算方案的议案》、《关于公司 2014 年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2014
年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于公司 2014 年度日常关
联交易执行情况和 2015 年度预计日常关联交易报告的议案》、《关于公司 2014 年
年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2015 年度财务预算方案的议案》、《关于公
司 2015 年度信贷融资预算及担保计划的议案》、《关于聘任公司 2015 年度审计机
构的议案》、《关于 2014 年度监事会工作报告的议案》等 13 项议案。
2、2015 年 4 月 28 日召开了公司第二届监事会第九次会议，会议审议通过了
《关于公司 2015 年第一季度报告的议案》1 项议案。
3、2015 年 8 月 12 日召开了公司第二届监事会第十次会议，会议审议通过了
《关于公司 2015 年半年度报告的议案》、《关于公司 2015 年半年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告的议案》、《关于公司向汇丰物流采购精煤日常关联交易
的议案》等 3 项议案。
4、2015 年 9 月 8 日召开了公司第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了
《关于应收款项坏账准备计提比例会计估计变更的议案》1 项议案。
5、2015 年 10 月 29 日召开了公司第二届监事会第十二次会议，会议审议通过
了《关于公司 2015 年第三季度报告的议案》1 项议案。
6、2015 年 12 月 8 日召开了公司第二届监事会第十三次会议，会议审议通过
了《关于换届选举第三届监事会非职工监事的议案》、《关于 2016 年度信贷融资预
算及担保计划的议案》等 2 项议案。
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7、2015 年 12 月 24 日召开了公司第三届监事会第一次会议，会议审议通过了
《关于选举第三届监事会主席的议案》1 项议案。
二、2015 年度监事会主要工作情况
本年度公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规 以及《公
司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的要求，本着对公司和对股东负责的态
度，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、公司财务情况、募集资金使用情
况等事项进行了认真监督检查，尽力督促公司规范运作。公司监事履行监督职责，
对董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况以及董事、
高管人员的履职情况进行了全面的监督，有效地促进了公司的规范化运作。
1、公司规范运作情况
本着对全体股东负责的精神,公司监事会根据有关法律、法规以及《公司章程》
的有关规定，对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事、总经理及公司其它
高级管理人员执行公司职务的行为，进行了相应地检查与监督。监事会认为，公
司的决策程序符合有关规定，是科学合理的，公司的管理制度是规范的；公司进
一步完善了内部控制体系，有效地防范了管理、经营和财务风险；监事会未发现
董事、总经理及公司其它高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规或损害
公司利益的行为。
2、对公司财务状况进行监督检查情况
监事会对公司的财务制度和财务状况进行了不定期监督检查，认为：公司严
格按照企业会计制度规范财务管理工作，财务状况良好，财务内控制度健全并得
到了很好的执行，各项财务报告真实、准确、完整，无虚假记载，财务报表客观、
公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、关联交易监督检查情况
监事会对公司的关联交易进行了清查，关联方涉及公司控股股东等关联企业，
关联交易内容涉及煤泥、中煤等原料和接收劳务，均与公司主营业务直接相关，
属于正常的生产经营活动范围。通过对关联交易价格的检查，我们认为定价能够
参照市场正常价格执行，交易履行状况也良好，没有违约拖欠等非正常情况，也
没有损害公司和中小股东的权益的现象。
4、对外担保监督检查情况
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监事会对公司的对外担保进行了清查，公司能够严格执行股东大会关于公司
融资担保的决定，没有对第三方企业提供担保。另外，监事会经检查也没有发现
公司对股东以及董事、监事、高级管理人员提供过任何担保的现象。
履职期间监事会全体成员要增强会计、审计、经营管理等方面的业务知识，
继续严格按照《公司章程》和其它法律、法规要求履职尽责，对企业的规范运作
和发展起到积极的推动作用。
陕西黑猫焦化股份有限公司监事会
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议案 3：《关于公司 2015 年度财务决算方案的议案》
各位股东、股东代表：
根据《公司章程》有关规定，董事会应制订公司的年度财务决算方案，并提
交股东大会审议批准。公司已制订 2015 年度财务决算方案，具体内容详见本议案
附件。
本议案已经公司第三届董事会第七次会议以及第三届监事会第三次会议审议
通过。
请各位股东、股东代表审议。
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
附件：《陕西黑猫焦化股份有限公司 2015 年度财务决算方案》
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2015 年度财务决算方案
一、决算方案编制说明
1、本决算方案根据可比性、针对性、重要性原则，对公司 2015 年度生产经
营完成情况进行针对性比较并对重大差异给予必要准确的分析。
2、本决算方案包括下属 5 家全资、控股子公司：陕西黄河物资销售有限责任
公司（简称“黄河销售”）、内蒙古黑猫煤化工有限公司（简称“内蒙古黑猫”）、韩城
市黑猫能源利用有限公司（简称“黑猫能源”）、韩城市新丰焦化有限责任公司（简
称“新丰焦化”）、陕西龙门煤化工有限责任公司（简称“龙门煤化”）。
二、2015 年生产完成情况
计量 生产量比上年
序号 主要产品 生产量
单位 增减
1 焦炭（全焦） 万吨 483.83 2.56%
2 煤焦油 万吨 19.14 3.73%
3 粗苯 万吨 5.25 1.91%
4 甲醇 万吨 18.99 2.23%
5 LNG 万吨 9.32 -41.04%
6 合成氨 万吨 6.44 0.53%
本年度公司采取措施稳定生产，尽可能保持较高的产能利用率。公司主要产
品产能分别为 600 万吨/年焦炭、31 万吨/年甲醇（含粗甲醇 1 万吨/年）、25 万吨/
年 LNG、9 万吨/年合成氨、26.5 万吨/年煤焦油、7.78 万吨/年粗苯，公司主要产品
焦炭、焦油、粗苯、甲醇、合成氨、LNG 的产能利用率分别约为 81%、72%、67%、
61%、72%、37%，整体上焦炭及焦油、粗苯、合成氨等产品的产能利用率比较理
想，甲醇、LNG 的产能利用率偏低，公司本部的甲醇生产多年来产能利用率一直
很高，经工艺技术优化改造后，2015 年产能利用率达到 130%；公司子公司龙门煤
化 LNG 联产甲醇项目系国内首家焦炉煤气制 LNG 联产甲醇工艺，为解决技术性
调试中发现的一些问题，同时为了提高环保设施污染物处理能力，本年度对部分
工艺系统进行了升级改造，导致龙门煤化盈利产品 LNG、甲醇以及焦炭产能未能
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完全释放，对公司 LNG、甲醇以及焦炭产品的整体产能利用率有一定影响。
三、2015 年销售完成情况
单位：亿元
销售收入比上年
序号 产品 销售收入
增减
1 焦炭 39.82 -20.33%
2 煤焦油 2.64 -29.22%
3 粗苯 1.58 -43.81%
4 甲醇 2.72 -21.77%
5 LNG 2.95 -46.65%
6 合成氨 1.10 -5.66%
7 其他收入 0.28 29.04%
合 计 51.10 -23.65%
本年度受到焦化行业和化工行业市场低迷影响，焦炭和化工产品的市场销售
价格下跌较多，尤其是化工产品市场价格下滑幅度更大，造成公司的总体销售收
入减少较多。在市场产品价格低迷的严峻形势下，公司各主要产品的产销率和库
存情况均保持了良性状态，不存在库存大量积压，销售不畅的情况。
四、2015 年利润完成情况
单位：亿元
序号 项 目 2015 年 2014 年 变动比例
1 营业收入 52.19 67.78 -23.01%
2 营业成本 50.77 58.50 -13.22%
3 销售费用 3.61 3.15 14.60%
4 管理费用 0.99 1.02 -2.78%
5 财务费用 1.78 2.53 -29.36%
归属于上市公司股东
7 -2.81 1.91 -246.84%
的净利润
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归属于上市公司股东
8 的扣除非经常性损益 -3.50 1.86 -287.70%
的净利润
营业收入变动原因分析：受钢铁和化工行业市场持续低迷的影响，焦炭及煤
化工产品价格大幅度降低，公司营业收入下降。
财务费用变动原因分析：公司首次公开发行募集资金到位，以及子公司龙门
煤化股东同比例增资完成，公司财务费用降低。
本年度净利润较上年同期减少，主要原因是：公司主要产品的价格大幅度下
滑，使主业经营亏损面扩大，尽管主要原料成本也降低， 但成本降低的幅度小于
销售价格降低的幅度，因此使公司主营产品的营业收入减少，另外子公司龙门煤
化甲醇、LNG 因技改未达产。
2016 年度公司计划生产焦炭 480 万吨、煤焦油 18 万吨、粗苯 5 万吨、甲醇
17 万吨、LNG16 万吨。整体上与 2015 年度产量基本持平，LNG 计划增产 6 万吨，
如市场环境能够平稳过渡，预期实现扭亏且产销平衡，产品库存控制合理，不发
生积压滞销情况。
2016 年是公司确定的成本管控年，生产经营工作围绕成本管控、环保达标、
安全生产三个重点，努力实现由传统管理向成本管控转变、由数量规模向质量效
益转变、由约束文化向自觉文化转变的三个转变，持续夯实细化各项考核、推进
精细管理、加快人才培育、提高设备运行周期的四项基础，努力实现降本、提质、
增效的年度目标。
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议案 4：《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》
各位股东、股东代表：
根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》有关规定，董
事会应制订公司利润分配方案并提交股东大会审议批准。
《公司章程》规定的公司利润分配决策程序：公司董事会制定公司的年度利
润分配预案，在利润分配预案论证过程中，需经独立董事、监事充分讨论，在考
虑对全体股东持续、稳定回报的基础上，形成利润分配预案。公司董事会未作出
现金分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。
在审议公司利润分配预案的董事会会议上，需经 1/2 以上独立董事同意，方能提交
公司股东大会审议。利润分配预案应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
经审计，公司本年度实现归属于母公司股东的净利润为-280,928,227.65 元，期
末未分配利润余额为 841,999,851.27 元。
董事会拟定的公司 2015 年度利润分配方案如下：
本年度公司不进行现金分红、送股等利润分配，未分配利润用于补充流动资
金等主营业务需要。
本议案已经公司第三届董事会第七次会议以及第三届监事会第三次会议审议
通过。
本议案全体独立董事已发表同意的独立意见。
本议案须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上以特别决议通过。
请各位股东、股东代表审议。
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议案 5：《关于公司 2015 年年度报告的议案》
各位股东、股东代表：
根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，董事会应向股东大会
提交公司年度报告。现将公司 2015 年年度报告提交审议，具体内容详见公司于 2016
年 4 月 26 日在上海证券交易所官方网站和《上海证券报》、《中国证券报》披露的
2015 年年度报告全文及摘要。
本议案已经公司第三届董事会第七次会议以及第三届监事会第三次会议审议
通过。
请各位股东、股东代表审议。
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议案 6：《关于公司 2015 年度日常关联交易执行情况和 2016 年度预计
日常关联交易报告的议案》
各位股东、股东代表：
根据公司章程及《关联交易管理制度》等有关规定，现将公司 2015 年度日常
关联交易执行情况和 2016 年度预计日常关联交易报告提请审议，具体内容详见本
议案附件。
本议案已经公司第三届董事会第七次会议以及第三届监事会第三次会议审议
通过。
本议案全体独立董事已发表事前认可意见以及同意的独立意见。
本议案关联股东陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平、李光平、李
博、李朋、吉红丽、张林兴、姚炜应回避表决。
请各位股东、股东代表审议。
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
附件：《陕西黑猫焦化股份有限公司 2015 年度日常关联交易执行情况和 2016 年度
预计日常关联交易报告》
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2015 年度日常关联交易执行情况和 2016 年度预计日常关联交易报告
一、2015 年度日常关联交易执行情况
单位：万元
预计金额与实
2015 年度 2015 年度
关联交易类别 关联人 交易内容 际金额差异较
预计金额 实际金额
大的原因
陕西黄河矿业（集团）
中煤、煤泥 2,600 2,380 不适用
向 关 联 人 购 买 有限责任公司
原材料 韩城市汇丰物流贸易
精煤 40,000 45,621 不适用
有限公司
陕西紫兆装备制造有
向关联人购买 非标设备等
限公司
设备及工程服 购买安装及 2,540 2,350 不适用
陕西紫兆秦牛锅炉有
务 工程类材料
限责任公司
接 受 关 联 人 提 韩城市伟山机械有限 设备维护维
360 269 不适用
供的劳务 责任公司 修等
向关联人销售 韩城市汇丰物流贸易
焦炭 180,000 129,956 注4
产品、商品 有限公司
合 计 ……… 225,500 180,576 ………
【注 1】：本年度关联交易预计金额为含税金额，为了便于同一口径比较，实
际金额也采用含税金额。
【注 2】：陕西黄河矿业（集团）有限责任公司简称“黄河矿业”；韩城市汇
丰物流贸易有限公司简称“汇丰物流”；陕西紫兆装备制造有限公司简称“紫兆装
备”；陕西紫兆秦牛锅炉有限责任公司简称“紫兆秦牛”；韩城市伟山机械有限责
任公司简称“伟山机械”。
【注 3】：紫兆装备与紫兆秦牛主营业务基本一致，紫兆秦牛系紫兆装备的控
股子公司，紫兆装备完全控制紫兆秦牛的业务，因此公司一般将紫兆装备和紫兆
秦牛视为同一交易主体而不作明确区分。
【注 4】：本年度公司向汇丰物流销售焦炭的实际金额小于预计金额且差异较
大，原因是本年度预计交易金额时是按单价 1000 元/吨，交易数量 180 万吨进行预
计的，而本年度实际交易过程中焦炭市场价格下滑较大，公司向汇丰物流销售焦
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陕西黑猫焦化股份有限公司 2015 年度股东大会会议资料
炭数量也有所减少。
二、2016 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
预计金额与上
2016 年度预 2015 年度
关联交易类别 关联人 交易内容 年实际金额差
计金额 实际金额
异较大的原因
陕西黄河矿业（集团）
中煤、煤泥 3,500 2,380 不适用
有限责任公司
向关联人购买 韩城市汇丰物流贸易
精煤 27,500 45,621 注5
原材料 有限公司
韩城汇金物流贸易有
精煤 93,500 0 注5
限公司
陕西紫兆装备制造有
向关联人购买 非标设备等
限公司
设备及工程服 购买安装及 13,000 2,350 注6
陕西紫兆秦牛锅炉有
务 工程类材料
限责任公司
接受关联人提 韩城市伟山机械有限 设备维护维
560 269 不适用
供的劳务 责任公司 修等
韩城市汇丰物流贸易
焦炭 98,865 129,956 注7
有限公司
韩城汇金物流贸易有
焦炭 114,075 0 注7
向关联人销售 限公司
产品、商品 韩城市汇丰物流贸易
LNG 1,300 0 注8
有限公司
韩城汇金物流贸易有
LNG 1,820 0 注8
限公司
合 计 ……… 354,120 180,576 ………
【注 1】：本年度交易预计金额为含税金额，为进行同一口径比较，实际金额
也采用含税金额。
【注 2】：陕西黄河矿业（集团）有限责任公司简称“黄河矿业”；韩城市汇
丰物流贸易有限公司简称“汇丰物流”；韩城汇金物流贸易有限公司简称“汇金物
流”；陕西紫兆装备制造有限公司简称“紫兆装备”；陕西紫兆秦牛锅炉有限责任
公司简称“紫兆秦牛”；韩城市伟山机械有限责任公司简称“伟山机械”。
【注 3】：紫兆装备与紫兆秦牛主营业务基本一致，紫兆秦牛系紫兆装备的控
股子公司，紫兆装备完全控制紫兆秦牛的业务，因此公司一般将紫兆装备和紫兆
秦牛视为同一交易主体而不作明确区分。
17
陕西黑猫焦化股份有限公司 2015 年度股东大会会议资料
【注 4】：本年度公司预计向黄河矿业采购中煤、煤泥约 40 万吨。中煤预估单
价为 100 元/吨，煤泥预估单价为 60 元/吨，实际执行过程中随行就市，根据同期
市场公允价格对价格进行适时适当的调整。
【注 5】：本年度公司预计向汇丰物流、汇金物流分别采购精煤 50 万吨、170
万吨，合计 220 万吨。精煤预估单价为 550 元/吨，实际执行过程中随行就市，根
据同期市场公允价格对价格进行适时适当的调整。本年度公司向汇丰物流采购精
煤预计金额比上年度实际金额减少较多，主要原因是本年度公司计划新增向汇金
物流采购精煤，且增加较多。
【注 6】：本年度公司向紫兆装备、紫兆秦牛购买设备及工程服务预计金额比
上年度实际金额增加较大，主要原因是本年度公司子公司韩城市新丰清洁能源科
技有限公司（简称“新丰科技”）拟建设“焦化转型升级改造项目”，该项目需要
锅炉、气化炉等设备采购安装以及其他有关工程服务，而紫兆装备、紫兆秦牛主
营业务可以提供相应服务。
【注 7】：本年度公司预计向汇丰物流、汇金物流分别销售焦炭 130 万吨、150
万吨，合计 280 万吨。焦炭预估单价为 650 元/吨（不含税），实际执行过程中随行
就市，根据同期市场公允价格对价格进行适时适当的调整。本年度公司向汇丰物
流销售焦炭预计金额比上年度实际金额减少较多，主要原因是本年度公司计划新
增向汇金物流销售焦炭，且增加较多。
【注 8】：本年度公司新增向汇丰物流和汇金物流销售 LNG，预计向汇丰物流、
汇金物流分别销售 LNG5000 吨、7000 吨，合计 1.2 万吨。LNG 预估单价为 2222
元/吨（不含税），实际执行过程中随行就市，根据同期市场公允价格对价格进行适
时适当的调整。
三、关联方介绍和关联关系
1、陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（简称“黄河矿业”）
根据黄河矿业最新《营业执照》，其基本情况如下：
公司名称 陕西黄河矿业（集团）有限责任公司
统一社会信用代码 916105817941425361
登记机关 陕西省韩城市工商行政管理局
公司类型 有限责任公司
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陕西黑猫焦化股份有限公司 2015 年度股东大会会议资料
住所 陕西省韩城市新城区金塔路与盘河路什字东南角
法定代表人 李保平
注册资本 拾捌亿元人民币（18 亿元）
成立日期 1997 年 3 月 21 日
营业期限 1997 年 3 月 21 日至 2017 年 4 月 2 日
原煤开采（仅供分支经营）、洗精煤生产、原煤、精煤、
矿用物资、石油经销、摩托车及配件经销、矿井建设、
经营范围 农副产品收购、进出口贸易业务（以上经营范围凡涉及
国家有关专项专营规定的从其规定）（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系说明：目前黄河矿业持有公司限售流通股 276,000,000 股（2.76 亿股），
占公司总股本 620,000,000 股（6.2 亿股）的比例为 44.52%，系公司控股股东。
履约能力分析：
截至 2015 年 12 月 31 日黄河矿业主要财务数据（未审计）：
单位：元
主要财务指标（母公司） 2015.12.31/2015 年度
资产总额 8,165,237,394.83
负债总额 4,793,821,926.55
净资产 3,371,415,468.28
营业收入 1,281,003,270.44
净利润 123,962,716.05
截至目前黄河矿业生产经营正常，近年来与公司发生日常交易履约情况一直
良好，未发生违约等异常现象，黄河矿业与公司 2016 年度日常关联交易的履约能
力预计不会受到重大影响。
2、韩城市伟山机械有限责任公司（简称“伟山机械”）
根据伟山机械最新《营业执照》，其基本情况如下：
公司名称 韩城市伟山机械有限责任公司
注册号 610581100007266
登记机关 陕西省韩城市工商行政管理局
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
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陕西黑猫焦化股份有限公司 2015 年度股东大会会议资料
住所 陕西省韩城市新城区巍山路北端
法定代表人 李保平
注册资本 100 万元人民币
成立日期 2004 年 11 月 19 日
营业期限 长期
矿山、洗煤设备配件制造、修理、机械、结构件加工、
厂矿物资组装、配置、销售（以上经营范围凡涉及国家
经营范围
有专项专营规定的从其规定）（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系说明：伟山机械系公司控股股东黄河矿业的全资子公司，公司与伟
山机械受黄河矿业的同一控制。
履约能力分析：
截至 2015 年 12 月 31 日伟山机械主要财务数据（未审计）：
单位：元
主要财务指标 2015.12.31/2015 年度
资产总额 22,297,364.52
负债总额 9,773,890.98
净资产 12,523,473.54
营业收入 12,784,201.33
净利润 492,702.47
截至目前伟山机械生产经营正常，近年来与公司发生日常交易履约情况一直
良好，未发生违约等异常现象，伟山机械与公司 2016 年度日常关联交易的履约能
力预计不会受到重大影响。
3、陕西紫兆装备制造有限公司（简称“紫兆装备”）
根据紫兆装备最新《营业执照》，其基本情况如下：
公司名称 陕西紫兆装备制造有限公司
统一社会信用代码 916105946984351368
登记机关 陕西省渭南市工商行政管理局经济技术开发区分局
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
住所 陕西省渭南市经济技术开发区侯槐路中段紫兆环保园区
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陕西黑猫焦化股份有限公司 2015 年度股东大会会议资料
法定代表人 邓正兴
注册资本 50,000 万元人民币（5 亿元）
成立日期 2010 年 1 月 28 日
营业期限 长期
锅炉、压力容器、天然气储运装备、环保装备、矿用窄
轨系列矿车、液压支架、刮板输送机、带式输送机、矿
经营范围 用通风机、钢结构及非标设备的设计、制造、销售、安
装；机电安装；环保、节能技术的研发与应用（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系说明：目前紫兆装备的股权结构为：公司实际控制人李保平持股比
例为 60%，公司控股股东黄河矿业持股比例为 40%。紫兆装备与公司受实际控制
人李保平的同一控制。
履约能力分析：
截至 2015 年 12 月 31 日紫兆装备主要财务数据（未审计）：
单位：元
主要财务指标（母公司） 2015.12.31/2015 年度
资产总额 492,899,278.73
负债总额 249,444,178.61
净资产 243,455,100.12
营业收入 151,573,303.47
净利润 22,893,628.35
截至目前紫兆装备生产经营正常，近年来与公司发生日常交易履约情况一直
良好，未发生违约等异常现象，紫兆装备与公司 2016 年度日常关联交易的履约能
力预计不会受到重大影响。
4、陕西紫兆秦牛锅炉有限责任公司（简称“紫兆秦牛”）
根据紫兆秦牛最新《营业执照》，其基本情况如下：
公司名称 陕西紫兆秦牛锅炉有限责任公司
统一社会信用代码 916105945521602210
登记机关 陕西省渭南市工商行政管理局经济技术开发区分局
公司类型 其他有限责任公司
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陕西黑猫焦化股份有限公司 2015 年度股东大会会议资料
住所 陕西省渭南市经济技术开发区侯槐路中段紫兆环保园区
法定代表人 黄俊梅
注册资本 1,000 万元人民币
成立日期 2010 年 3 月 18 日
营业期限 2010 年 3 月 18 日至 2060 年 3 月 17 日
锅炉的制造（许可证有效期至 2015.12.24）、安装、改造、
维修（许可证有效期至 2017.5.31）、研发与销售；压力
容器的制造、研发与销售（许可证有效期至 2017 年 8 月
经营范围 11 日）、压力管道的安装（许可证有效期至 2017 年 12
月 16 日）；金属机械制品、机电产品（专控除外）的设
计、制造、销售、安装；科技开发（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系说明：紫兆秦牛系紫兆装备的控股子公司，紫兆装备持有紫兆秦牛
80%股权。紫兆秦牛与公司受实际控制人李保平的同一控制。
履约能力分析：
截至 2015 年 12 月 31 日紫兆秦牛主要财务数据（未审计）：
单位：元
主要财务指标 2015.12.31/2015 年度
资产总额 40,266,724.06
负债总额 34,668,436.75
净资产 5,598,287.31
营业收入 31,070,536.42
净利润 2,143,710.24
截至目前紫兆秦牛生产经营正常，近年来与公司发生日常交易履约情况一直
良好，未发生违约等异常现象，紫兆秦牛与公司 2016 年度日常关联交易的履约能
力预计不会受到重大影响。
5、韩城市汇丰物流贸易有限公司（简称“汇丰物流”）
根据汇丰物流最新《营业执照》，其基本情况如下：
公司名称 韩城市汇丰物流贸易有限公司
注册号 610581100018791
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陕西黑猫焦化股份有限公司 2015 年度股东大会会议资料
登记机关 陕西省韩城市工商行政管理局
公司类型 其他有限责任公司
住所 陕西省韩城市新城区盘河路黄河矿业办公楼
法定代表人 李向东
注册资本 20,000 万元人民币（2 亿元）
成立日期 2014 年 1 月 10 日
营业期限 长期
煤炭、焦炭、煤制品、钢材、铁矿石（粉）、钢坯、设
备、机电等批发经营（有效期与许可证件核定的期限一
致）、仓储（不含危险化学品）、加工、配送等物流服
经营范围
务；LNG、液氨、粗苯、煤焦油、甲醇、一四丁二醇、
甲醛、二甲醚、苯（无仓储）批发（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系说明：
目前汇丰物流股权结构如下：
股 东 出资额（万元） 持股比例
陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司 9,000 45%
陕西黄河物资销售有限责任公司 5,600 28%
陕西凯利实业有限公司 5,400 27%
合 计 20,000 100%
汇丰物流系公司全资子公司陕西黄河物资销售有限责任公司的直接参股企
业，持有汇丰物流 28%股权。公司对汇丰物流实施重大影响，汇丰物流构成公司
关联方。
履约能力分析：
截至 2015 年 12 月 31 日汇丰物流主要财务数据（已审计）：
单位：元
主要财务指标 2015.12.31/2015 年度
资产总额 2,073,645,528.46
负债总额 1,637,440,075.84
净资产 436,205,452.62
23
陕西黑猫焦化股份有限公司 2015 年度股东大会会议资料
营业收入 5,425,114,701.25
净利润 90,470,796.70
截至目前汇丰物流经营正常，自 2015 年以来与公司发生日常关联交易履约情
况一直良好，未发生违约等异常现象，汇丰物流与公司 2016 年度日常关联交易的
履约能力预计不会受到重大影响。
6、韩城汇金物流贸易有限公司（简称“汇金物流”）
根据汇金物流最新《营业执照》，其基本情况如下：
公司名称 韩城汇金物流贸易有限公司
统一社会信用代码 91610581MA6YD0H83G
登记机关 陕西省韩城市工商行政管理局
公司类型 其他有限责任公司
住所 陕西省韩城市新城区盘河路黄河矿业集团办公大楼
法定代表人 王婷
注册资本 10,000 万元（1 亿元）
成立日期 2016 年 1 月 20 日
营业期限 2016 年 1 月 20 日至 2026 年 1 月 19 日
煤炭、焦炭、煤制品、钢材、铁矿石（粉）、钢坯、设
备、机电产品批发经营、仓储、加工、配送等物流服务
经营范围
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
关联关系说明：
目前汇金物流股权结构如下：
股东 认缴出资额（万元） 出资比例
韩城市杏树沟联办煤矿 4,600 46%
陕西黑猫焦化股份有限公司 4,400 44%
陕西凯利实业有限公司 1,000 10%
合 计 10,000 100%
汇金物流系公司直接参股企业，持有汇金物流 44%股权。公司对汇金物流实
施重大影响，汇金物流构成公司关联方。
履约能力分析：
截至 2016 年 3 月 31 日汇金物流主要财务数据（未审计）：
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陕西黑猫焦化股份有限公司 2015 年度股东大会会议资料
单位：元
主要财务指标 2016.03.31/2016 年 1-3 月
资产总额 144,064,773.27
负债总额 144,095,495.60
净资产 -30,722.33
营业收入 177,278,372.71
净利润 -30,722.33
汇金物流成立于 2016 年 1 月，截至目前经营正常，汇金物流与公司 2016 年
度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。
四、定价政策和定价依据
根据公司《关联交易管理制度》有关规定，公司在确认和处理关联关系与关
联交易时遵循并贯彻以下基本原则：（一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交
易；（二）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的基本商
业原则；（三）对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定；（四）公
司在进行关联交易时，应当遵循诚实信用原则，不得损害全体股东特别是中小股
东的合法权益。公司（含全资、控股子公司）与各关联人之间发生的各项关联交
易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公
正、公开的原则，不损害公司及其他股东的利益。公司对关联交易的定价方式：
以市场价格为准确定资产、商品或劳务的价格及费率。
五、交易目的和交易对公司的影响
公司及子公司与关联人之间的关联交易确保了公司正常的生产经营需要，遵
循了公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及
子公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的行
为，公司及子公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，没有影响公司
的独立性。
陕西黑猫焦化股份有限公司
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陕西黑猫焦化股份有限公司 2015 年度股东大会会议资料
议案 7：《关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案》
各位股东、股东代表：
根据《公司章程》有关规定，公司董事会拟续聘致同会计师事务所（特殊普
通合伙）担任公司 2016 年度审计机构，主要负责对公司进行财务审计以及内部控
制审计等必要的审计业务。
根据《公司章程》规定，公司聘任会计师事务所的审计费用由股东大会决定。
公司拟定致同会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度基本审计费用如下：
税前审计费用
序号 基本审计业务项目
（万元）
与年度财务报表相关的系列审计业务（包括合并及
1 70
母子公司财务审计等）
2 内部控制审计业务 30
合 计 100
以上审计费用为税前费用，支付时按税后费用计费（税款由公司承担）。
公司如需进行以上基本审计业务以外的其他专项审计业务，拟由董事会授权
董事长决定聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）或其他合法审计机构并决定
相关审计费用，董事长审批权限不超过以上基本审计费用金额，如超过由董事会
审议批准。
本议案已经公司第三届董事会第七次会议以及第三届监事会第三次会议审议
通过。
请各位股东、股东代表审议。
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
26
陕西黑猫焦化股份有限公司 2015 年度股东大会会议资料
议案 8：《关于公司 2015 年度资本公积金转增股本方案的议案》
各位股东、股东代表：
经公司审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2015 年 12
月 31 日 ， 母 公 司 期 末 资 本 公 积 余 额 为 905,810,213.42 元 ， 其 中 资 本 溢 价
768,807,434.10 元。
为了促进公司的持续发展，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据公司
章程的相关规定，董事会拟定公司 2015 年度资本公积金转增股本方案如下：
以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 620,000,000 股（6.2 亿股）为基数，以资本
公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增 310,000,000 股（3.1 亿股），转增
后公司总股本将变更为 930,000,000 股（9.3 亿股）。
本议案已经公司第三届董事会第七次会议以及第三届监事会第三次会议审议
通过。
本议案全体独立董事已发表同意的独立意见。
本议案须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上以特别决议通过。
请各位股东、股东代表审议。
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
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陕西黑猫焦化股份有限公司 2015 年度股东大会会议资料
议案 9：《关于修改公司章程的议案》
各位股东、股东代表：
董事会拟定了公司 2015 年度资本公积金转增股本方案，以公司 2015 年 12 月
31 日总股本 620,000,000 股（6.2 亿股）为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股
转增 5 股，合计转增 310,000,000 股（3.1 亿股），转增后公司总股本将变更为
930,000,000 股（9.3 亿股）。公司 2015 年度资本公积金转增股本方案经股东大会审
议批准并实施后，公司总股本将由 620,000,000 股（6.2 亿股）增加至 930,000,000
股（9.3 亿股），注册资本将由 620,000,000 元（6.2 亿元）增加至 930,000,000 元（9.3
亿元）。
基于上述情况以及公司其他变化状况，董事会拟对现行《公司章程》部分条
款进行修改，具体如下：
一、《公司章程》第二条
修改前 修改后
第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和
其他有关规定成立的股份有限公司（以 其他有关规定成立的股份有限公司（以
下简称“公司”）。 下简称“公司”）。
公司以发起方式设立，在陕西省工 公司以发起方式设立，在陕西省工
商行政管理局注册登记，取得营业执照， 商行政管理局注册登记，取得营业执
营业执照注册号：610581100001647。 照，统一社会信用代码：916100007552
17689E。
二、《公司章程》第六条
修改前 修改后
第六条 公司注册资本为人民币陆 第六条 公司注册资本为人民币
亿贰仟万元（62,000 万元）。 玖亿叁仟万元（93,000 万元）。
三、《公司章程》第十九条
修改前 修改后
第十九条 公司股份总数为 62,000 第十九条 公司股份总数为 93,000
28
陕西黑猫焦化股份有限公司 2015 年度股东大会会议资料
万股，均为普通股。 万股，均为普通股。
修改后的《公司章程》全文详见公司于 2016 年 4 月 26 日在上海证券交易所
官方网站披露的《陕西黑猫焦化股份有限公司章程》（2016 年 4 月修订本）。
本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。
本议案须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上以特别决议通过。
请各位股东、股东代表审议。
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
29
陕西黑猫焦化股份有限公司 2015 年度股东大会会议资料
议案 10：《关于子公司技术改造转型升级的议案》
各位股东、股东代表：
为了积极适应全国焦化产业转型升级、经营脱困的大趋势，摆脱对钢铁依赖，
依托现有优势继续深化循环经济，根据国家现行产业政策和陕西省政府关于“气化
陕西”的战略布局，公司控股子公司韩城市新丰清洁能源科技有限公司（简称“新
丰科技”，系公司控股子公司韩城市新丰焦化有限责任公司变更名称后的新名称）
拟对现有的“80 万吨/年焦化项目”进行技术改造转型升级，建设“焦化转型升级
改造项目”。
新丰科技“焦化转型升级改造项目”利用原焦化项目用地进行建设，建设内
容为：以 29.36 万吨/年化工焦为原料，采用纯氧气化技术将化工焦气化造气，经
脱硫、压缩、变换、脱碳等工序，年产 3.243 亿立方氨合成气（主产品），0.48 亿
立方水煤气（副产品），0.32 亿立方变换脱碳气（副产品），0.337 亿立方甲醇驰放
气（副产品）。该转型项目总投资 40563 万元人民币，项目资金由新丰科技自筹（以
信贷融资为主）。该项目的原料为化工焦，采用常压气化—加压—变换—净化的工
艺技术和一台加压气化炉生产甲醇驰放气、氨合成气、水煤气、变换脱碳气等化
工气体，为公司本部、子公司黑猫能源及工业园区相关企业提供化工气体。采用
一台加压气化炉生产化工气体，是在考虑发挥现有装置生产能力的同时，积累化
工焦加压气化工业化的设计和生产数据，为公司大气化项目的顺利实施提供保障。
该项目是传统焦化产业的转型升级项目，转型是将传统的冶金焦生产转型为
化工焦生产，升级是将焦化产业传统的以焦为主升级为以化为主，以实现“减焦
增化”的产业结构战略转型，进一步延伸产业循环经济产业链，提高产品附加值，
市场前景乐观，经济效益显著，项目工艺设备先进，符合国家环保和煤化工产业
政策，更是解决传统焦化产业转型升级，治理环境的重大举措和核心项目，具有
经济、环境生态及社会可持续发展重大意义，有利于缓解行业产能过剩经营困境，
为焦化行业探索新的产业发展出路。新丰科技“焦化转型升级改造项目”不仅是转型
升级项目，也是公司的科技创新项目，未来可能为公司形成若干专利技术或专有
技术，在化工焦气化技术领域为公司增加新的技术优势，加强公司的核心竞争力。
该项目建成投产后，经估算，新丰科技预期可实现年均销售收入约 3 亿元，
30
陕西黑猫焦化股份有限公司 2015 年度股东大会会议资料
年均利润总额约 8000 万元，总投资收益率 20.35%，投资利润率 19.61%，税前投
资回收期 5.89 年（特别说明：前述项目效益说明仅为预期估算，并不构成对该项
目未来效益的实质承诺）。按该项目达产后供气量测算，黑猫能源合成氨增产约 3
万吨，成本降低约 300 元/吨，按目前市场价格测算，预计可实现年均利润总额约
2000 万元。公司整体上将每年减少冶金焦生产约 120 万吨，冶金焦减产将相应降
低公司焦炭亏损。公司“减焦增化”产业结构初步成型后，将为公司转型升级以
及效益提升奠定良好的基础条件，为公司子公司韩城市黑猫气化有限公司实施焦
化转型示范项目提供技术支持和保障。
新丰科技“焦化转型升级改造项目”建设期间，原焦化项目根据技术改造需
要实施停产，公司控股子公司韩城市黑猫能源利用有限公司（简称“黑猫能源”）
的合成氨生产线同时停产进行配套技术改造，以提高产量并降低生产成本。新丰
科技焦化生产线和黑猫能源合成氨生产线停产后，停产期间公司将减少 80 万吨/
年焦化产能和 9 万吨/年合成氨、1 万吨/年粗甲醇产能。
本议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。
请各位股东、股东代表审议。
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
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