陕西黑猫:独立董事关于公司2015年度日常关联交易执行情况和2016年度预计日常关联交易的独立意见2016-04-26
尸扯
陕西摁猫热化股份有限公司独市盥事
大∫公 lo12oI耳 年度 H常 夫联交拐执行惦洗和
度顶汁口带火联
=l|16年
艾易的独i上 崽此
u火 卩li熙 猫 饯亻打股 ·,右 跟公 刊 的刁‖!}l甘 *郡
了 i{丨 R拌 《公 叫雎糨 )、 立膪 lll
"为
△∫∷刨溲》 凵`枝 ←关 「·糨 j分 刊碓立
l· {讠
独 }茁 节的拍 艹熬 川丨》埤竹关 规定千|哄 求 氵
.|}丿
丨0丨 k扛 ;}'门 丁拙 关 议案和 愤料 .现 就分 l
●丨j午 度
ll氵
关联艾 助抉){r.llly况 印 t
Ⅱi|△ }〓 ∫∫|i{ll饣 关朕 i之 埸咩川发亵以 "常
下独 }∶ 曲:见 ;
卜刊 :C}j】 u嗖 口常共联 艾岛执行怫 冫 和 2()16△
溲预计 9也
l决 联戈岛冲 艹《共
联 丈 坊拧理 制度》有 关煳 定 ,公 司在确认和 处Ij’ "常
火联关 点与 关联 交 易llll雌 擗 井
抑 i· ∴ }|Flc尔 艹i川 刂:( ·)芯
坩诎t仇 1成 诫少 lJ太 联人之 闷的火联 攴 岛丨(ˉ △ 确 it"
!"旺 t马 阶峙时 i|ψ 砩 钳 公 i}饣 、 公 ∫丨:、 ·
公开 以放艹 仁o Fl{刂 |的 捶 {曲 刂!L盯 叫 丨△Ⅲ
讨 }△ 的关耻史 恸 |应 叻实坩行亻古忠披潞的
‖长坝守 :(凹 )公 i"″ i世 打关瞄交
{∶
亠j|`|`"{i|{啤
锚ψ戊实 市l+l脎 则,}}|锦 损 苦仝体股东特 刖丹屮小股
东的台法仪 茫 。
我丨!认 均 公冖 ?。 ls亻 丨 大联交 拂执 什估觇干 aO【 6午 应 I苡 汁
=胆 大朕艾助竹
(议 联交 助忡坩 "常
△忄叫 捌攻》的煳 扯 .实 际执 {丁 仰 FH|{Ⅱ 的关朕丈岛"‖ 兮|"坜 兮
竹 丸
|||"刂 杜|冫 、呼忖 、i跽
}|丨 |!∴
使忤原则 卩+肜 嗍公 刂的 川i场 独 }地 旺 j△ 佃古公 闩和 ⒋
}内 刊盐Ⅲ公 叶 ||批 股 lll东 、实际控削人锦火联个ψ之丨
{{〈 |}氵
火联攵 玛确保 i′
忄 "j的
{浒 的 1|产 好ψ甜 典 ii茁 腑 公开 、 ll/、
公 公△的照 州 i瑕 方焚 岛 将拄呷
j′
|nˉ
"刂
∫杵绡|甘 氵亻存仵损 竹分 丬放巾小股东利淼的行
为:没 杓碟钿打公叫的仙△ .}丨
"叻 "′
!∶
独立甜芋 (雉 器 〉 :
陶树仕 :
仵Hi啷 :
交 易 的独 立 意 见
仵 为陕西 黑猫 焦化 股份 有 限公司 ∫独 立芾 事 氵根拥 《公 nl章 糨 、《独 |立 童 }
∶作制度 讣 以及 《大 于在 }}盯 公司建 ↓独 立芾 莘的指 衤葸见》等有关规 定和要求
"亻
,
我们 认真审 阅了+n关 议案和l资 料 ,现 就 公 司 ⒛ h午 度 冂常关联交 易执行怙况和 2
o】 6午 度预计 |{常 关联交易事项 发表 以下独 立 意见 :
公 司 ⒛ 15年 度 冂常关联 交易执彳】·晴况用|⒛ 16年 肢 预 汁 冂常关联交功符 台《关
联交捞管理制度 》有 关规 定 ,公 司在确认和处 l驵 关联 大系 勹关 联 交易 时遵循 并 贯
彻 了以 卜】Δ本原 则 :(--)尽 量进 免或 V砹 少 △夫联人之 问的关联交 易 ;(∶ )确 定
丿t联 交 捞价 格时 ,应 遵循公平 、公正 、公丌 以及等价有偿 的基本 商 业原则 ;(二 )
对十发 '|∶ 的大联 交 芴 ,应 切实雁 行估启、披薛的有 关规定 ;(四 )公 刊在进行 关联交
拐叫 氵应 肖迸 循诚 实仃川 原则 ,不 得桢宵全体股 东特 别 是中小股 尔的含法权益 ◇
我 |认 为公 司 2015年 度 冂常大联 交易执彳刂°晴况 和 ⒛ 】6午 度倾计 H常 关联交 易符
{丨
合公 lll《 关联交 易眢理 制度 》的觌 定 ,实 丨颅计 的关联交 易符台 市场 公允
性原则 以及必垩性 、适度 jl+原 则 氵/lh影 晌公 司“j市 场 独 立 j也 位 ,不 损 害公司和兮
体股东的利 斋。公 司与控股股 东 、实际控制人等 关联个业之 门丨的 关联交 易确保 了
公 叫Πl常 的 ′产 经 营需妄 ,遵 循 了公卅 、公半 、公 iH的 原则 ,双 方交易价格按照
|∶
丨||炀 价格 鲇箅 ,不 存 /lˉ 损害 公 司及 中小股东利益的行为 ,没 有 影响公 m-l的 独 !0∶ 性 。
独立 董事 (签 署 ):
崔 不汀 :
陶舭:氵 枷扌√
乔杜葭 :
关 于 公 司 20‘ 年 度 口常关 联 交 易 执行情 况 和 201‘ 年 度 预计 日常 关 联
交 易 的独 立 意 见
作为陕西黑猫焦化股份有限公司的独盅匮事 ,根 据 《公 、《独立重事
工作制度 )以 及 《夫于在上市公司建+L独 立重事的指导意见》等有关规定和要求
`
我们认真审阅了相关议案和赍料″现就公司 2015年 度日常关联艾易执行情况和 2
ol‘ 年度预计口常关联支易事项发表 以下独立意见 :
公司2015年 度日常关联交易执仃情况和 2016年 度预计 日常夫联交易苻告《关
联艾易管理制度》 Π处理夫联关系与关联交易时遵循并贯
彻了以下基本原则 :Ⅲ-)尽 景避免或碱少与关联Λ之间的关联交易;(=)确 定
夫联交易价格时,应 避循公平、公正、公开 以及等价有偿的基本商业原则:(三 )
对于发生的夫联交易I应 切立屐仔信息披薛的肓关规定;(四 )公 司在进行关联灾
易时,应 当遵循诫实信用原则,不 得损害全什股东特别是中小股东的台法杈益 由
我们认为公司 ,OIf年 度 日常关联交易执仃情况和 它O16年 度预计 H常 夫联交易符
台公司 《关联艾易管理制度》的规定,实 际执抒和Ⅲ计的夫联交易符舍市场公允
性原则以及必要性 、适度性原则,不 影响公司的市场独立地位 ,不 损害公司和圭
俳股东的利蛊。公司与控股股东、实际控制Λ等关联企业之 间的关联艾易确倮 了
公司正常的生产经营需要 .避 循 了公开、公平、公正的原则·双方交易价格按照
市垧什梏结算 ,rl.存 在损害公司及中小股东利益的仟为 i没 有静响公司的独立性 j
独 立 董 事 (雒 署 λ
崔珏汪 ; 陶树 生 :
摊
一I-