证券代码：601015             证券简称：陕西黑猫        公告编号：2016-027


                       陕西黑猫焦化股份有限公司

                   第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    陕西黑猫焦化股份有限公司第三届监事会第三次会议于 2016 年 4 月 24 日在
公司办公楼一楼会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 5 人，实
到 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席樊
明主持，以记名投票方式表决通过有关决议。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2015 年度内部控制评价报告的议案》
    公司 2015 年度内部控制评价报告根据《企业内部控制基本规范》及其配套指
引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部
控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2015 年 12 月 31 日的内部控制有效性
进行了客观评价，可以作为公司审计机构出具内部控制审计意见的合法有效依据。
    同意公司董事会制订的《陕西黑猫焦化股份有限公司 2015 年度内部控制评价
报告》。
    表决情况：有效表决票总数 5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    2、审议通过《关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》
    同意公司董事会制订的《陕西黑猫焦化股份有限公司 2015 年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告》。
    表决情况：有效表决票总数 5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    表决结果：通过。
    3、审议通过《关于 2015 年度总经理工作报告的议案》
    同意《陕西黑猫焦化股份有限公司 2015 年度总经理工作报告》。
    表决情况：有效表决票总数 5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    4、审议通过《关于公司 2015 年度财务决算方案的议案》
    同意公司董事会制订的《陕西黑猫焦化股份有限公司 2015 年度财务决算方
案》。
    表决情况：有效表决票总数 5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    5、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》
    经审计，公司本年度实现归属于母公司股东的净利润为-280,928,227.65 元，期
末未分配利润余额为 841,999,851.27 元。公司董事会制订的 2015 年度利润分配方
案为：本年度公司不进行现金分红、送股等利润分配，未分配利润用于补充流动
资金等主营业务需要。该方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和现金分红
要求，符合公司目前的实际状况，有利于公司和全体股东的长远利益。
    同意公司董事会制订的 2015 年度利润分配方案。
    表决情况：有效表决票总数 5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    6、审议通过《关于公司 2015 年年度报告的议案》
    经对公司 2015 年年度报告进行详尽审核，形成审核意见如下：
    公司 2015 年年度报告公允、全面、真实地反映了公司报告期内的财务状况和
经营成果等事项，监事会全体监事保证公司 2015 年年度报告所披露信息真实、准
确、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    同意公司董事会编制的《陕西黑猫焦化股份有限公司 2015 年年度报告》。
    表决情况：有效表决票总数 5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    7、审议通过《关于公司 2015 年度日常关联交易执行情况和 2016 年度预计日


                                   -2-
常关联交易报告的议案》
    公司 2015 年度日常关联交易执行情况和 2016 年度预计日常关联交易符合公
司《关联交易管理制度》的规定，实际执行和预计的关联交易符合市场公允性原
则以及必要性、适度性原则，不影响公司的市场独立地位，不损害公司和全体股
东的利益。
    同意公司董事会制订的《陕西黑猫焦化股份有限公司 2015 年度日常关联交易
执行情况和 2016 年度预计日常关联交易报告》。
    表决情况：有效表决票总数 5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    8、审议通过《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》
    同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》提交公司股
东大会审议。
    表决情况：有效表决票总数 5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    9、审议通过《关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案》
    同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度审计机构，
主要负责对公司进行财务审计以及内部控制审计等必要的审计业务。
    同意公司董事会拟订的 2016 年度审计费用等安排。
    表决情况：有效表决票总数 5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    10、审议通过《关于公司 2016 年第一季度报告的议案》
    经对公司 2016 年第一季度报告进行详尽审核，形成审核意见如下：
    公司 2016 年第一季度报告公允、全面、真实地反映了公司报告期内的财务状
况和经营成果等事项，监事会全体监事保证公司 2016 年第一季度报告所披露信息
真实、准确、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    同意公司董事会编制的《陕西黑猫焦化股份有限公司 2016 年第一季度报告》。
    表决情况：有效表决票总数 5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。


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    11、审议通过《关于公司 2015 年度资本公积金转增股本方案的议案》
    经公司审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2015 年 12
月 31 日，公司期末资本公积余额为 905,810,213.42 元。董事会制订的公司 2015 年
度资本公积金转增股本方案为：以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 620,000,000 股
（6.2 亿股）为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增
310,000,000 股（3.1 亿股），转增后公司总股本将变更为 930,000,000 股（9.3 亿股）。
    同意公司董事会制订的 2015 年度资本公积金转增股本方案。
    表决情况：有效表决票总数 5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。


    特此公告
                                              陕西黑猫焦化股份有限公司监事会
                                                              2016 年 4 月 26 日




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