证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2016-028
陕西黑猫焦化股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司2015年度日常关联交易执行情况和2016年度预计日常关联交易事项尚
需提交股东大会审议。
●公司日常关联交易为正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，没有影
响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易
执行情况和2016年度预计日常关联交易报告的议案》，该议案关联董事李保平、吉
红丽已回避表决，其表决票不计入有效表决票总数。决议同意将《陕西黑猫焦化
股份有限公司2015年度日常关联交易执行情况和2016年度预计日常关联交易报
告》提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。
公司全体独立董事已经发表了事前认可意见和同意的独立意见，认为公司
2015年度日常关联交易执行情况和2016年度预计日常关联交易符合公司《关联交
易管理制度》的规定，实际执行和预计的关联交易符合市场公允性原则以及必要
性、适度性原则，不影响公司的市场独立地位，不损害公司和全体股东的利益。
公司与控股股东、实际控制人等关联企业之间的关联交易确保了公司正常的生产
经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，
不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。
-1-
公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司 2015 年度日常关联交易
执行情况和 2016 年度预计日常关联交易报告的议案》，决议认为公司 2015 年度日
常关联交易执行情况和 2016 年度预计日常关联交易符合公司《关联交易管理制度》
的规定，实际执行和预计的关联交易符合市场公允性原则以及必要性、适度性原
则，不影响公司的市场独立地位，不损害公司和全体股东的利益。同意公司董事
会制订的《陕西黑猫焦化股份有限公司 2015 年度日常关联交易执行情况和 2016
年度预计日常关联交易报告》。
2、前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
预计金额与实
2015 年度 2015 年度
关联交易类别 关联人 交易内容 际金额差异较
预计金额 实际金额
大的原因
陕西黄河矿业（集团）
中煤、煤泥 2,600 2,380 不适用
向 关 联 人 购 买 有限责任公司
原材料 韩城市汇丰物流贸易
精煤 40,000 45,621 不适用
有限公司
陕西紫兆装备制造有
向关联人购买 非标设备等
限公司
设备及工程服 购买安装及 2,540 2,350 不适用
陕西紫兆秦牛锅炉有
务 工程类材料
限责任公司
接 受 关 联 人 提 韩城市伟山机械有限 设备维护维
360 269 不适用
供的劳务 责任公司 修等
向关联人销售 韩城市汇丰物流贸易
焦炭 180,000 129,956 注4
产品、商品 有限公司
合 计 ……… 225,500 180,576 ………
【注 1】：本年度关联交易预计金额为含税金额，为了便于同一口径比较，实
际金额也采用含税金额。
【注 2】：陕西黄河矿业（集团）有限责任公司简称“黄河矿业”；韩城市汇
丰物流贸易有限公司简称“汇丰物流”；陕西紫兆装备制造有限公司简称“紫兆装
备”；陕西紫兆秦牛锅炉有限责任公司简称“紫兆秦牛”；韩城市伟山机械有限责
任公司简称“伟山机械”。
【注 3】：紫兆装备与紫兆秦牛主营业务基本一致，紫兆秦牛系紫兆装备的控
股子公司，紫兆装备完全控制紫兆秦牛的业务，因此公司一般将紫兆装备和紫兆
秦牛视为同一交易主体而不作明确区分。
-2-
【注 4】：本年度公司向汇丰物流销售焦炭的实际金额小于预计金额且差异较
大，原因是本年度预计交易金额时是按单价 1000 元/吨，交易数量 180 万吨进行预
计的，而本年度实际交易过程中焦炭市场价格下滑较大，公司向汇丰物流销售焦
炭数量也有所减少。
3、本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
预计金额与上
2016 年度预 2015 年度
关联交易类别 关联人 交易内容 年实际金额差
计金额 实际金额
异较大的原因
陕西黄河矿业（集团）
中煤、煤泥 3,500 2,380 不适用
有限责任公司
向关联人购买 韩城市汇丰物流贸易
精煤 27,500 45,621 注5
原材料 有限公司
韩城汇金物流贸易有
精煤 93,500 0 注5
限公司
陕西紫兆装备制造有
向关联人购买 非标设备等
限公司
设备及工程服 购买安装及 13,000 2,350 注6
陕西紫兆秦牛锅炉有
务 工程类材料
限责任公司
接受关联人提 韩城市伟山机械有限 设备维护维
560 269 不适用
供的劳务 责任公司 修等
韩城市汇丰物流贸易
焦炭 98,865 129,956 注7
有限公司
韩城汇金物流贸易有
焦炭 114,075 0 注7
向关联人销售 限公司
产品、商品 韩城市汇丰物流贸易
LNG 1,300 0 注8
有限公司
韩城汇金物流贸易有
LNG 1,820 0 注8
限公司
合 计 ……… 354,120 180,576 ………
【注 1】：本年度交易预计金额为含税金额，为进行同一口径比较，实际金额
也采用含税金额。
【注 2】：陕西黄河矿业（集团）有限责任公司简称“黄河矿业”；韩城市汇
丰物流贸易有限公司简称“汇丰物流”；韩城汇金物流贸易有限公司简称“汇金物
流”；陕西紫兆装备制造有限公司简称“紫兆装备”；陕西紫兆秦牛锅炉有限责任
公司简称“紫兆秦牛”；韩城市伟山机械有限责任公司简称“伟山机械”。
-3-
【注 3】：紫兆装备与紫兆秦牛主营业务基本一致，紫兆秦牛系紫兆装备的控
股子公司，紫兆装备完全控制紫兆秦牛的业务，因此公司一般将紫兆装备和紫兆
秦牛视为同一交易主体而不作明确区分。
【注 4】：本年度公司预计向黄河矿业采购中煤、煤泥约 40 万吨。中煤预估单
价为 100 元/吨，煤泥预估单价为 60 元/吨，实际执行过程中随行就市，根据同期
市场公允价格对价格进行适时适当的调整。
【注 5】：本年度公司预计向汇丰物流、汇金物流分别采购精煤 50 万吨、170
万吨，合计 220 万吨。精煤预估单价为 550 元/吨，实际执行过程中随行就市，根
据同期市场公允价格对价格进行适时适当的调整。本年度公司向汇丰物流采购精
煤预计金额比上年度实际金额减少较多，主要原因是本年度公司计划新增向汇金
物流采购精煤，且增加较多。
【注 6】：本年度公司向紫兆装备、紫兆秦牛购买设备及工程服务预计金额比
上年度实际金额增加较大，主要原因是本年度公司子公司韩城市新丰清洁能源科
技有限公司（简称“新丰科技”）拟建设“焦化转型升级改造项目”，该项目需要
锅炉、气化炉等设备采购安装以及其他有关工程服务，而紫兆装备、紫兆秦牛主
营业务可以提供相应服务。
【注 7】：本年度公司预计向汇丰物流、汇金物流分别销售焦炭 130 万吨、150
万吨，合计 280 万吨。焦炭预估单价为 650 元/吨（不含税），实际执行过程中随行
就市，根据同期市场公允价格对价格进行适时适当的调整。本年度公司向汇丰物
流销售焦炭预计金额比上年度实际金额减少较多，主要原因是本年度公司计划新
增向汇金物流销售焦炭，且增加较多。
【注 8】：本年度公司新增向汇丰物流和汇金物流销售 LNG，预计向汇丰物流、
汇金物流分别销售 LNG5000 吨、7000 吨，合计 1.2 万吨。LNG 预估单价为 2222
元/吨（不含税），实际执行过程中随行就市，根据同期市场公允价格对价格进行适
时适当的调整。
二、关联方介绍和关联关系
1、陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（简称“黄河矿业”）
根据黄河矿业最新《营业执照》，其基本情况如下：
公司名称 陕西黄河矿业（集团）有限责任公司
-4-
统一社会信用代码 916105817941425361
登记机关 陕西省韩城市工商行政管理局
公司类型 有限责任公司
住所 陕西省韩城市新城区金塔路与盘河路什字东南角
法定代表人 李保平
注册资本 拾捌亿元人民币（18 亿元）
成立日期 1997 年 3 月 21 日
营业期限 1997 年 3 月 21 日至 2017 年 4 月 2 日
原煤开采（仅供分支经营）、洗精煤生产、原煤、精煤、
矿用物资、石油经销、摩托车及配件经销、矿井建设、
经营范围 农副产品收购、进出口贸易业务（以上经营范围凡涉及
国家有关专项专营规定的从其规定）（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系说明：目前黄河矿业持有公司限售流通股 276,000,000 股（2.76 亿股），
占公司总股本 620,000,000 股（6.2 亿股）的比例为 44.52%，系公司控股股东。
履约能力分析：
截至 2015 年 12 月 31 日黄河矿业主要财务数据（未审计）：
单位：元
主要财务指标（母公司） 2015.12.31/2015 年度
资产总额 8,165,237,394.83
负债总额 4,793,821,926.55
净资产 3,371,415,468.28
营业收入 1,281,003,270.44
净利润 123,962,716.05
截至目前黄河矿业生产经营正常，近年来与公司发生日常交易履约情况一直
良好，未发生违约等异常现象，黄河矿业与公司 2016 年度日常关联交易的履约能
力预计不会受到重大影响。
2、韩城市伟山机械有限责任公司（简称“伟山机械”）
根据伟山机械最新《营业执照》，其基本情况如下：
公司名称 韩城市伟山机械有限责任公司
-5-
注册号 610581100007266
登记机关 陕西省韩城市工商行政管理局
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所 陕西省韩城市新城区巍山路北端
法定代表人 李保平
注册资本 100 万元人民币
成立日期 2004 年 11 月 19 日
营业期限 长期
矿山、洗煤设备配件制造、修理、机械、结构件加工、
厂矿物资组装、配置、销售（以上经营范围凡涉及国家
经营范围
有专项专营规定的从其规定）（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系说明：伟山机械系公司控股股东黄河矿业的全资子公司，公司与伟
山机械受黄河矿业的同一控制。
履约能力分析：
截至 2015 年 12 月 31 日伟山机械主要财务数据（未审计）：
单位：元
主要财务指标 2015.12.31/2015 年度
资产总额 22,297,364.52
负债总额 9,773,890.98
净资产 12,523,473.54
营业收入 12,784,201.33
净利润 492,702.47
截至目前伟山机械生产经营正常，近年来与公司发生日常交易履约情况一直
良好，未发生违约等异常现象，伟山机械与公司 2016 年度日常关联交易的履约能
力预计不会受到重大影响。
3、陕西紫兆装备制造有限公司（简称“紫兆装备”）
根据紫兆装备最新《营业执照》，其基本情况如下：
公司名称 陕西紫兆装备制造有限公司
统一社会信用代码 916105946984351368
-6-
登记机关 陕西省渭南市工商行政管理局经济技术开发区分局
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
住所 陕西省渭南市经济技术开发区侯槐路中段紫兆环保园区
法定代表人 邓正兴
注册资本 50,000 万元人民币（5 亿元）
成立日期 2010 年 1 月 28 日
营业期限 长期
锅炉、压力容器、天然气储运装备、环保装备、矿用窄
轨系列矿车、液压支架、刮板输送机、带式输送机、矿
经营范围 用通风机、钢结构及非标设备的设计、制造、销售、安
装；机电安装；环保、节能技术的研发与应用（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系说明：目前紫兆装备的股权结构为：公司实际控制人李保平持股比
例为 60%，公司控股股东黄河矿业持股比例为 40%。紫兆装备与公司受实际控制
人李保平的同一控制。
履约能力分析：
截至 2015 年 12 月 31 日紫兆装备主要财务数据（未审计）：
单位：元
主要财务指标（母公司） 2015.12.31/2015 年度
资产总额 492,899,278.73
负债总额 249,444,178.61
净资产 243,455,100.12
营业收入 151,573,303.47
净利润 22,893,628.35
截至目前紫兆装备生产经营正常，近年来与公司发生日常交易履约情况一直
良好，未发生违约等异常现象，紫兆装备与公司 2016 年度日常关联交易的履约能
力预计不会受到重大影响。
4、陕西紫兆秦牛锅炉有限责任公司（简称“紫兆秦牛”）
根据紫兆秦牛最新《营业执照》，其基本情况如下：
公司名称 陕西紫兆秦牛锅炉有限责任公司
-7-
统一社会信用代码 916105945521602210
登记机关 陕西省渭南市工商行政管理局经济技术开发区分局
公司类型 其他有限责任公司
住所 陕西省渭南市经济技术开发区侯槐路中段紫兆环保园区
法定代表人 黄俊梅
注册资本 1,000 万元人民币
成立日期 2010 年 3 月 18 日
营业期限 2010 年 3 月 18 日至 2060 年 3 月 17 日
锅炉的制造（许可证有效期至 2015.12.24）、安装、改造、
维修（许可证有效期至 2017.5.31）、研发与销售；压力
容器的制造、研发与销售（许可证有效期至 2017 年 8 月
经营范围 11 日）、压力管道的安装（许可证有效期至 2017 年 12
月 16 日）；金属机械制品、机电产品（专控除外）的设
计、制造、销售、安装；科技开发（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系说明：紫兆秦牛系紫兆装备的控股子公司，紫兆装备持有紫兆秦牛
80%股权。紫兆秦牛与公司受实际控制人李保平的同一控制。
履约能力分析：
截至 2015 年 12 月 31 日紫兆秦牛主要财务数据（未审计）：
单位：元
主要财务指标 2015.12.31/2015 年度
资产总额 40,266,724.06
负债总额 34,668,436.75
净资产 5,598,287.31
营业收入 31,070,536.42
净利润 2,143,710.24
截至目前紫兆秦牛生产经营正常，近年来与公司发生日常交易履约情况一直
良好，未发生违约等异常现象，紫兆秦牛与公司 2016 年度日常关联交易的履约能
力预计不会受到重大影响。
5、韩城市汇丰物流贸易有限公司（简称“汇丰物流”）
根据汇丰物流最新《营业执照》，其基本情况如下：
-8-
公司名称 韩城市汇丰物流贸易有限公司
注册号 610581100018791
登记机关 陕西省韩城市工商行政管理局
公司类型 其他有限责任公司
住所 陕西省韩城市新城区盘河路黄河矿业办公楼
法定代表人 李向东
注册资本 20,000 万元人民币（2 亿元）
成立日期 2014 年 1 月 10 日
营业期限 长期
煤炭、焦炭、煤制品、钢材、铁矿石（粉）、钢坯、设
备、机电等批发经营（有效期与许可证件核定的期限一
致）、仓储（不含危险化学品）、加工、配送等物流服
经营范围
务；LNG、液氨、粗苯、煤焦油、甲醇、一四丁二醇、
甲醛、二甲醚、苯（无仓储）批发（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系说明：
目前汇丰物流股权结构如下：
股 东 出资额（万元） 持股比例
陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司 9,000 45%
陕西黄河物资销售有限责任公司 5,600 28%
陕西凯利实业有限公司 5,400 27%
合 计 20,000 100%
汇丰物流系公司全资子公司陕西黄河物资销售有限责任公司的直接参股企
业，持有汇丰物流 28%股权。公司对汇丰物流实施重大影响，汇丰物流构成公司
关联方。
履约能力分析：
截至 2015 年 12 月 31 日汇丰物流主要财务数据（已审计）：
单位：元
主要财务指标 2015.12.31/2015 年度
资产总额 2,073,645,528.46
-9-
负债总额 1,637,440,075.84
净资产 436,205,452.62
营业收入 5,425,114,701.25
净利润 90,470,796.70
截至目前汇丰物流经营正常，自 2015 年以来与公司发生日常关联交易履约情
况一直良好，未发生违约等异常现象，汇丰物流与公司 2016 年度日常关联交易的
履约能力预计不会受到重大影响。
6、韩城汇金物流贸易有限公司（简称“汇金物流”）
根据汇金物流最新《营业执照》，其基本情况如下：
公司名称 韩城汇金物流贸易有限公司
统一社会信用代码 91610581MA6YD0H83G
登记机关 陕西省韩城市工商行政管理局
公司类型 其他有限责任公司
住所 陕西省韩城市新城区盘河路黄河矿业集团办公大楼
法定代表人 王婷
注册资本 10,000 万元（1 亿元）
成立日期 2016 年 1 月 20 日
营业期限 2016 年 1 月 20 日至 2026 年 1 月 19 日
煤炭、焦炭、煤制品、钢材、铁矿石（粉）、钢坯、设
备、机电产品批发经营、仓储、加工、配送等物流服务
经营范围
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
关联关系说明：
目前汇金物流股权结构如下：
股东 认缴出资额（万元） 出资比例
韩城市杏树沟联办煤矿 4,600 46%
陕西黑猫焦化股份有限公司 4,400 44%
陕西凯利实业有限公司 1,000 10%
合 计 10,000 100%
汇金物流系公司直接参股企业，持有汇金物流 44%股权。公司对汇金物流实
施重大影响，汇金物流构成公司关联方。
- 10 -
履约能力分析：
截至 2016 年 3 月 31 日汇金物流主要财务数据（未审计）：
单位：元
主要财务指标 2016.03.31/2016 年 1-3 月
资产总额 144,064,773.27
负债总额 144,095,495.60
净资产 -30,722.33
营业收入 177,278,372.71
净利润 -30,722.33
汇金物流成立于 2016 年 1 月，截至目前经营正常，汇金物流与公司 2016 年
度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。
三、定价政策和定价依据
根据公司《关联交易管理制度》有关规定，公司在确认和处理关联关系与关
联交易时遵循并贯彻以下基本原则：
（一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易；
（二）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的基本
商业原则；
（三）对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定；
（四）公司在进行关联交易时，应当遵循诚实信用原则，不得损害全体股东
特别是中小股东的合法权益。
公司（含全资、控股子公司）与各关联人之间发生的各项关联交易，均在自
愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的
原则，不损害公司及其他股东的利益。
公司对关联交易的定价方式：以市场价格为准确定资产、商品或劳务的价格
及费率。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司及子公司与关联人之间的关联交易确保了公司正常的生产经营需要，遵
循了公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及
子公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的行
- 11 -
为，公司及子公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，没有影响公司
的独立性。
特此公告
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2016 年 4 月 26 日
- 12 -
