证券代码：601015             证券简称：陕西黑猫        公告编号：2016-055


                     陕西黑猫焦化股份有限公司

               第三届董事会第十一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    陕西黑猫焦化股份有限公司第三届董事会第十一次会议于 2016 年 8 月 1 日在
公司办公楼一楼会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实
到 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李保平
主持，以记名投票方式表决通过有关决议。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于投资设立参股公司延安能源集团黑猫联合能源有限责任公
司的议案》
    同意公司与延安能源化工（集团）有限责任公司（简称“延安能源集团”）、
韩城市金利工贸有限公司（简称“韩城金利工贸”）共同出资设立延安能源集团黑
猫联合能源有限责任公司（简称“延安黑猫”，最终以工商核准名称为准），注册
资本 25 亿元人民币，各股东均以货币方式出资，认缴出资额及出资比例如下：
                                              认缴出资额
                    股东                                        出资比例
                                              （亿元）
    延安能源化工（集团）有限责任公司                       10         40%
         韩城市金利工贸有限公司                        7.5            30%
        陕西黑猫焦化股份有限公司                       7.5            30%
                   合   计                                 25        100%
    同意延安黑猫拟建设项目在延安市境内选址规划建设，以延安当地高挥发、
高粘结煤炭生产化工焦（气化焦），再以气化焦为原料加压气化造气提取甲烷生产
液化天然气，液化尾气合成甲醇，甲醇驰放气生产合成氨，主要产品为 LNG、甲



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醇、合成氨等煤化工深加工产品，具体经营范围等登记事项以工商核准为准。延
安黑猫设立后由延安黑猫对拟建项目组织进行可行性研究论证以及项目报批手
续。
   同意设立延安黑猫涉及的投资协议、公司章程等相关文件签署，以及延安黑
猫董事、监事、高管人员人事安排等权限，在与公司股权比例和表决权比例相适
应且不损害公司利益的前提条件下，授权公司法定代表人全权决定并负责。
   同意将本议案提交公司股东大会审议批准。
       表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       表决结果：通过。
       2、审议通过《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会会议的议案》
   同意于 2016 年 8 月 18 日（星期四）召开 2016 年第二次临时股东大会会议，
审议下列议案：

 议案编号                               议 案 名 称
                《关于投资设立参股公司延安能源集团黑猫联合能源有限责任公
【议案 01】
                司的议案》
   其他事宜授权董事会秘书按《公司章程》规定公告会议通知并负责会议筹备
具体事项。
       表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       表决结果：通过。


   特此公告
                                             陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
                                                             2016 年 8 月 2 日




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