证券代码：601015             证券简称：陕西黑猫         公告编号：2016-065


                       陕西黑猫焦化股份有限公司

               第三届董事会第十三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    陕西黑猫焦化股份有限公司第三届董事会第十三次会议于 2016 年 10 月 14 日
在公司办公楼一楼会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，
实到 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李保
平主持，以记名投票方式表决通过有关决议。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2016 年第三季度报告的议案》
    经对公司 2016 年第三季度报告进行充分深入审议，形成审议结论如下：
    公司 2016 年第三季度报告公允、全面、真实地反映了报告期内的财务状况和
经营成果等事项，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
    同意批准《陕西黑猫焦化股份有限公司 2016 年第三季度报告》。
    表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    2、审议通过《关于 2016 年度新增信贷融资预算及担保安排方案的议案》
    同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司 2016 年度新增信贷融资预算及担保安排
方案》提交公司股东大会审议批准，关联股东应回避表决，其所代表的有表决权
的股份数不计入有效表决总数。
    本议案关联董事李保平、吉红丽已回避表决。
    本议案为特别决议，除已经全体非关联董事过半数同意外，还已经出席会议


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的 2/3 以上非关联董事及全体独立董事 2/3 以上同意。
    本议案全体独立董事已出具事前认可意见和同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    表决情况：有效表决票总数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    3、审议通过《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会会议的议案》
    决定于 2016 年 10 月 31 日（星期一）召开公司 2016 年第三次临时股东大会
会议，审议下列议案：

  议案编号                            议 案 名 称

【议案 01】 《关于 2016 年度新增信贷融资预算及担保安排方案的议案》

    其他事宜授权董事会秘书按《公司章程》规定公告会议通知并负责会议筹备
具体事项。
    表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。


    特此公告
                                           陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
                                                        2016 年 10 月 15 日




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