证券代码：601015         证券简称：陕西黑猫      公告编号：2017-006


                   陕西黑猫焦化股份有限公司
        关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2017年3月9日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投
          票系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

          2017 年第一次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2017 年 3 月 9 日 14 点 30 分
   召开地点：陕西省韩城市煤化工业园陕西黑猫焦化股份有限公司办公楼一楼
   会议室



                                      1
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2017 年 3 月 9 日
                          至 2017 年 3 月 9 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

          否


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                          投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                            A 股股东

                                 非累积投票议案

           《关于提请股东大会重新授权董事会全权办
  1                                                            √
           理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
           《关于公司 2017 年度信贷融资预算及担保安
  2                                                            √
           排方案的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   本次股东大会议案材料将与本通知同时在上海证券交易所官方网站披露。



                                        2
2、 特别决议议案：第 1、2 项

3、 对中小投资者单独计票的议案：第 1、2 项

4、 涉及关联股东回避表决的议案：第 2 项
    应回避表决的关联股东名称：陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平、
李光平、李博、李朋、吉红丽、张林兴、姚炜

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



   (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

       其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

       投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

       先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

       的，以第一次投票结果为准。


   (四)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、   会议出席对象



(一)   股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的


                                    3
   公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

   理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别          股票代码          股票简称      股权登记日
         Ａ股             601015           陕西黑猫       2017/2/28


(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法


   （一）登记方式
       1、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明、股票账户卡。自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应出
示本人有效身份证件、股东授权委托书和股东股票账户卡。
       2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的,应出示法定代表人本人身份证、法人股东股票账户卡、加盖
法人股东公章的最新营业执照复印件。法人股东委托代理人出席会议的,代理人
应出示本人身份证、法人股东出具的加盖法人股东公章的书面授权委托书(授权
委托书见附件二)、法人股东股票账户卡、加盖法人股东公章的最新营业执照复
印件。
       上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开日期之前一个工作日交到本
公司证券事务部办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权
书或者其他授权文件应当经过公证，经公证的授权书或者其他授权文件,应当和
授权委托书同时交到本公司证券事务部办公室。
       （二）登记时间
       2017 年 3 月 8 日(星期三)上午 11:30 之前。
       （三）登记地点

                                       4
  陕西省韩城市煤化工业园陕西黑猫焦化股份有限公司办公楼二楼证券事务部
办公室。



六、     其他事项


联系地址：陕西省韩城市煤化工业园
邮政编码：715403
联系部门：陕西黑猫焦化股份有限公司证券事务部
联系电话：0913-5326936




特此公告。


                                       陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
                                                     2017 年 2 月 22 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议




                                   5
  附件 1：授权委托书



                                授权委托书
  陕西黑猫焦化股份有限公司：

        兹委托             先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 3 月
  9 日召开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


  委托人持普通股数：


  委托人持优先股数：


  委托人股东帐户号：


序号                   非累积投票议案名称                  同意   反对    弃权

       《关于提请股东大会重新授权董事会全权办理公司
 1
       本次非公开发行股票相关事宜的议案》
       《关于公司 2017 年度信贷融资预算及担保安排方案
 2
       的议案》




  委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


  委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                            委托日期：     年     月     日


  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
  “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
  愿进行表决。




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