陕西黑猫:独立董事关于公司2016年度日常关联交易执行情况和2017年度预计日常关联交易的事前认可意见2017-03-17
陕西 黑猫 焦 化 股 份 有 限 公 司
独立童事关于 公 司 2016年 度 日常 关 联 交 易 执 行 情 况 和 ⒛ 17年 度 预 计
日常 关 联 交 易 的事前 认 可 意 见
根据公司 《独立董事工作制度》关于独立董事职责和特别职杈的有关规定 ,
公司重大关联交易 (指 公司拟与关联人达成的总额高于 3O0万 元 ,或 高于公司最
近经审计净资产值的 5%的 夫联交易),应 由独立董事认可后 ,提 交董事会审议。
基于赋予独立董事的职责,经 对公司管理层 《陕西黑猫焦化股份有限公司 ⒛16年
度 日常关联交易执行情况和 2017年 度预计 日常关联交易报告》进行尽职尽责审阅 ,
我们认为该报告符合公司 《关联交易管理制度》的规定 ,实 际执行和预计的关联
及必要性、适度性原则,不 影响公司的市场独立地位 ,
不损害公司和全体股东的利益。
同意将 《陕西黑猫焦化股份有限公司 ⒛16年 度 日常关联交易执行情况和 ⒛ 17
年度预计 日常关联交易报告》提交公司董事会予以审议 。
独立童事 (签 署 ):
崔丕江 :
移 陶树 生 :
乔桂霞 :
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陕西 黑猫 焦化股份有限公司
独立 童事关于公 司 2016年 度 日常关联交易执行情况 和 2017年 度预计
日常关联交易的事前认可意见
根据公司 《独立董事工作制度》关于独立董事职责和特别职权的有关规定 ,
公司重大关联交易 (指 公司拟与关联人达成的总额高于 300万 元,或 高于公司最
近经审计净资产值的 5%的 关联交易),应 由独立董事认可后,提 交董事会审议。
基于赋予独立董事的职责,经 对公司管理层 《陕西黑猫焦化股份有限公司 ⒛16年
度日常关联交易执行情况和 2017年 度预计日常关联交易报告》进行尽职尽责审阅 ,
我们认为该报告符合公司 《关联交易管理制度 》的规定 ,实 际执行和预计的关联
交易符合市场公允性原则以及必要性、适度性原则,不 影响公司的市场独立地位 ,
不损害公司和全体股东的利益。
同意将 《陕西黑猫焦化股份有限公司 ⒛16年 度 日常关联交易执行情况和 2017
年度预计 日常关联交易报告》提交公司董事会予以审议 。
独立童 事 (签 署 ):
崔 丕江 : 陶树 生 :
乔桂霞 :
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陕西黑猫焦化股份有限公司
独 立 童事关于公司 20=6年 度 日常关联交易执行情况和 20L7年 度预计
日常关联 交易的事前认 可意见
根据公司 《独立董事工作制度》关于独立董事职责和特别职杈的有关规定 ,
公司重大关联交易 (指 公司拟与关联人达成的总额高于 30O万 元,或 高于公司最
近经审计净资产值的 5%的 关联交易),应 由独立董事认可后,提 交董事会审议。
基于赋予独立董事的职责 ,经 对公司管理层 《陕西黑猫焦化股份有限公司 ⒛16年
度日常关联交易执行情况和 2017年 度预计 日常关联交易报告》进行尽职尽责审阅 ,
我们认为该报告符合公司 《关联交易管理制度》的规定 ,实 际执行和预计的关联
交易符合市场公允性原则以及必要性 、适度性原则,不 影响公司的市场独立地位 ,
不损害公司和全体股东的利益。
同意将 《陕西黑猫焦化股份有限公司 ⒛16年 度 日常关联交易执行情况和 2017
年度预计日常关联交易报告》提交公司董事会予以审议 。
独立童事 (签 署 ):
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