陕西黑猫:第三届监事会第八次会议决议公告2017-04-18
证券代码:601015 证券简称:陕西黑猫 公告编号:2017-018
陕西黑猫焦化股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
陕西黑猫焦化股份有限公司第三届监事会第八次会议于 2017 年 4 月 17 日在
公司办公楼一楼会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 5 人,实
到 5 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司全体出席监事
推举范小艺临时主持,以记名投票方式表决通过有关决议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》
经对公司 2017 年第一季度报告进行详尽审核,形成审核意见如下:
公司 2017 年第一季度报告公允、全面、真实地反映了公司报告期内的财务状
况和经营成果等事项,监事会全体监事保证公司 2017 年第一季度报告所披露信息
真实、准确、完整,承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同意公司董事会编制的《陕西黑猫焦化股份有限公司 2017 年第一季度报告》。
表决情况:有效表决票总数 5 票,5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决结果:通过。
2、审议通过《关于选举监事会主席的议案》
根据选举结果,同意范小艺当选为公司监事会主席。
表决情况:有效表决票总数 5 票,候选人范小艺获得 5 票。
表决结果:通过。
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特此公告
陕西黑猫焦化股份有限公司监事会
2017 年 4 月 18 日
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