陕西黑猫焦化救份有 限公司
验资报 告
/
漤
悃
\
致同会计师享务所
目 录
一、验资报告
二、验资报告附件
1,新 增注册资本实收忖况明细表
2.注 册资本及股本变更甫后对照表
3,验 资衤顼说明 3· 4
●孺t油 σnbn 泫 Ⅱ,0rf(oiot0饮 9
仲四△钅臼m日 0臼 J冂 分大析 ″q
"0什
】￠广巧 0启 臼△ 】Ⅱ
电吝 ·“10Ds0“ m "
传i心 10Ⅱ 两 6巾
W0● Qt-△ h¤
验资报告
致同验串 〈⒛iz)笫 llOzCOs58号
队酉辂猫岱化厥份 公闾:
我们接受委托,审 验了贵公司截至 2017年 10月 ⒛ 旧止新增注册资本及般
本情况。按裰法锌法规以及协议、审程的妥求出资,提 筷其实、合法、宪整的
验资资料 ,保 全 、宪推是全体厥东及费公 司的黄任。截们内贵任是
对女公司新坩注册资本及实收资本ll况 发衣审验忘见。我们曲审殓是依据 巛中
回注册会计师审计准剡笫 1∞ 2号 -验 资》进行的。在审验过程中,我 们结合女
∫
公同的实际情况,实 施了检查等必要的审验程序。 、
gsO卩 o0∶ 000元 ,服 本为人民币 唧⒁mm元 。稂
女公司尿班册资本为人民币
公同 ⒛悔年 3月 7日 召开的 ⒛16年 笫一次临时般东大会决议,并 经中回证券
盅艹饣理委员会证监许可 ⒛iT11000号 文挂准,女 公 司非公开发行人民币苷遢
胶 (^殁 冫m3jm4,21o服 (每 漱面佳 1元 ),变 趸后的拄册资本为人民币
⒈zss‘ GB0,9iO元 .经 我们审验,找 至 ⒛17年 10月 zO日 止,贵 公司已收到特定技
(巳 扣除承销保荐费人民币 saJ⒃叩呐.oo
资者认嫩杖救人民币 ⒉426,ssg,ggO,OG元
元 ),其 中:股 本 3⒛ ,gB4,210元 ,资 本公积 2,102,6zs氵 TB6⒑ 6元 。
gaO,∞
o,ooo元
同时我们注忠困,女 公同本次增资甫的注册资本为人民币 ,
股本为人民币 9玑⑾ ,000元 。经女公司 ⒛15年 废救东大会特羽决议审议通过 ,
贲公 司以 ⒛15年 12月 31日 总股本 Gz,000万 赦为基莰,以 女本公积向全体般东
每 10救 转嘈 5股 ,合 计抟坩 31卩 ⑾ 万服,转 Jl后 公 掀本 曲 鸵,000万 救交更
为 93⒑ 00万 般,其 中转嘈前拄册资本 620∶ ∞0卩 ∞ 元,巳 经玫间会计押氵务所
(俦 殊苷通合伙 )审 验,并 出共致同晗守 〈⒛J0)笫 iJOzGOzeB号 验资报告。找
至 ⒛17年 10月 ⒛ 日止,变 更后的注册女本为人民币 亻m虍 “ ,只 计实收
股本人民币△2臼 阝 。 `1o元
",zJO元
本验资报告供女公司申诂办理拄册资本及实收资本交更砼记及据 以向全侏
股东签发出资证明时使用 ,不 应被槐为是对女公刽验资报告 日后资本保全、侯
⒈
‘
’
'
·
〓
螂 丶冖
扣
审
GrantThomton
致同
偾能力和持续经营nu力 伴的保证。囡使用不当追戌的后果,与 执行本验资业务
的注册会计师及木会计抒奉务所无关。
泔仵:
1.祈 扌拄肝资本实收廿况明细表
⒉注册贤本及胶本变更甫后对照表
''
.、
3,硷 癸氵厌说明
〓
一
`
‘
刁
`
`
≡一
御
’㈦ 注册佘计师
一
〓
魈
焰 彻
中国 ·北京 二0-七 年十月二十日
炽 馥
μ 屮丐 泳 盗 诺
衄 痴 δ 扩 护 蕺 鲞 营
炽 絷《 Θ 一 o 致
<
〓 羽 韦
ψ
窨 R 〓
一
ω
〓
` 卜 o 一
眵 岣
g
冉 敬
卜 卩 8 ∞ 铭 ° 卜 0
一6 ` ∞ 一 豸 〓
卜 生
μ 艹〓
瑟
∞
, ~ ~
扪 丶
8
卜
.
虽 〓 畏 一
i
卜 一Θ i
ο
伴 憩 ⒚ 一 w
田
吧 吵
〓
艹 一
ο
Β .
窝
α
^
ω
R Θ
~ .
ο
Θ~
炙 一
一 而
艹〓 块 艹
抹 饣 艹 菸 水 g f 护 蔚 ￡ 鲎
R ∞ ι
屮 ‘
从 Θ 蚊
〓 ×
ˇ R 一 ˇ ˇ 0
轧 咬
°
一
一
一
一
● 卜 卜 o 一
卜 ο ο 谩 织 0 ` °
亡^ 卜 R ` 一 心
由 r
寸 ~
°〓
瑟 苗 α
〓 忠
ω
.
^ n
ο
蚤
啄 ‘^ ΨP 广 泓 α
婶
`
一 ο ∞
〓 o
一ο
.
~
. .
. 强
ω
一
. . Θ Φ
羯 因
⒔
一
父
一 R
$
8 8 8 8 8
么 ±
迅
8
生 卩 @ 耸 姣 ;
呙
ˇ 否
卜 卡
K
.
茁
κ 乐 氏 十
谈 岳 泽 云 ◆ “
锃
巡
.
卞 ¤
胶
^ $
中
.
皎
. 8 从 只
徨 而 ¤
ο 叹
咚 φ 峋 中 叭
甜
↓ 品 .
Β
^
铭 羯 日 .
日 一
一 斜 划
一 一 回 臼
浓 艹
钼 艹
瞳
巛
「
峦
艹
怒
谌 哏
夙 明
女
卜
备 丬 牺
味
乍
"
8
叹
芋
冰 ?
廿
长 亡
扛 舄
权 叫
刂
坩 邱
饣
丨
`
将 苓
跃
祭
巛
8 °
曰
I
I
I
昌
I
良
β
I
一 °
ˉ
0
一~
I
I
°
艮
I
I
莨 〓
I
Ⅰ
v
〓 寸 遇 ±
Ⅱ
心 Φ 品
R ω卜 〓臼
甲
ˉ
I 币 c
卩 Ⅰ
.
.
ˉ
ˉ
扔
Φ 8
∽
心 I
Ⅰ
一皿 ωR ° 聂 °
宀
←
玩 卩 ^ 民 “
引 蚕 ※ 登
; 聂 嚣 鼠 宜
八
茁
墚
B ∷
黾
鼠 民 R ? 〓
心 "
一 8
''
`'
日
`
8
‘
b
/
' }
.
' '
至
⒔
勤
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
引 “ 卩 田 耐 Ⅱ
哇 叫 审 恐 您 Ⅱ
刨
l
l
(
噬
ι
艹 “
猁
唑 耐
r
蚓
l
ι
滩 《 守 艹
^ r 悴
号 臼 烃 " m 卞
哇
I
l
$ 艹 仆
ι
以 甾 峥
● l
l
轷 炽 却
Γ 伍 Ⅲ
廿 " 喵
曦
μ ll
—
〓 泽 妇 爿
罩 卜 砍 《 照 钾
妇 巾
"
讷 “ d ι
" 引 ~
污 阝
蓖 夺 妹 门 〓
c
阳
" 牡 “ " 冖 ●
⒈
非
侠
κ
μ
淫
<
〓
令
排
t
杰
i∷ i ii
<
丶
照
鼷
玄 `
典 丬 <
柘 "
R
以 叹
巛 ♀
苌 世
圉 卜
←R
Ⅸ 刚
长 铎
炽 冖;
串
钔
谯〓 谂
赙 挣
世 璧
排 卞
鄯 郁
~
幸 搔 叵
蜇 淄 粼
附件 3
验资宰项说明
一 、基本 忖况
陕西黑猫 焦化股份有限公司 (以 下简称 贵公 司 )是 一家在陕西省工商行政管
理局注册登记 的股份有限公司,系 由陕西黑猫焦化有限责任公 司于⒛09年 12月 ⒛日
依法整体 变更设立 ,整 体变更后的注册资本为人民币为sG,∞ 0万 元。
根据贵公 司⒛09年 度股东大会决议 ,贵 公 司增加 注册资本 14:000万 元 ,由 陕西
煤业化工集团有限责任公 司 (以 下简称 陕煤集团 )以 货 币出资。增资后注册资本
为sO,000万 元。
J
经中国证券监督管理委员会证监许可 (⒛ i0)1062号 文核准 ,贵 公 司于⒛14年 丶
丶
10月 向社会公 众发行人 民币普通股 (A股 )12‘ 000万 般 (每 股面值1元 ),变 更后般本 灬
为m,∞ o万 元。 —
J
J
经公 ⒛15年 度股东大会特别决议审议通过 ,贵 公 司以⒛15年 12月 31日 总股本
∞,000万 股为基数 ,以 资本公积 向全体股东每10股 转增5股 ,合 计转增31· 000万 般 ,
●
转增后公 司总般本 变更为gs,000万 股. '
’
饣
ˉ
〓
二 、 申谙新坩 的注册 资本及 出资规定
根据贵公 司⒛16年 3月 7日 召开的2016年 笫一次临时股东大会决议 ,并 经中国证
券监督管理委员会 证监许可 【⒛17)1084号 文核准 ,贲 公 司非公 开发行人民币普通 一
股 (A股 )323,OB4,210殿 (每 股面值1元 ),变 更后 的注册资本为人 民币1,⒛ 3,sg4,210
·
t
l
元。
三、 审验 结呆
截 至 2017年 10月 ⒛ 日止 ,贵 公 司已向 7家 特定投资者 非公 开发行股票 `
6B0,210股 ,募 集资金总额为人 民币 2,459,gg9,gg600元 。具体情况如下
3⒛ · :
‘
△
投资者名称 认购股散 (股 ) 认购金额 (元 )
陕西黄河矿 业 (集 团 )有 限责任公 司 131,578,θ 47 θ99,99θ ,θ 9720
长城 (天 洚 )股 权投资基佥管理有限 65.789,473 499,999,99480
责任公 司
汇安基金 管理 有 限责任公 司 36,184.20θ 274,999,98840
国华人寿保 险股份有限公 司 26,315,788 1θ θ!99θ ,98880
万家基金管理有限公 司 23,894,736 181,599,g9360
浙讧广杰技资带理有限公 司 23,sB0,21o 179I9θ θ,Qgs Oo
合计 323,684,2冂 o 2,0sg,999,996,00
回、共化
Iˉ Ⅱ i
|∶ jI .
中回 ^北 京 二 0 二十 日
杰¨
验资业务银行询证函
缃号 :
舍
麒
〓峥
本公司 合伙 )正 在对本公司的注册资本、实收资本
旧
侑况进行申验。 中国注册会计师审计准则的要求,应 当lm闸 Ι本公司出
资者〈股东)向 资 及事项出自本公司账lW记 录,如 与贲仟记录相符,谙
在本函 “结论” ,i脊 在本函 绡论
“ ”
揶分列明不符项目及具体内容 ,
并签字、签章.回 函谐直接胄至 致同会计师衤务所 (特 殊苷邋合伙)。
回函地址: 北京市羽阳区莛口门外大街 ” 号击特广场 5层 申计六邮西证中心 l科 公计帅哥 所({
l务
联系人 :赵 舀励 电话:18901090809 邮缃 :lO000d ‖外t川 {(
溆至 ⒛lz年 迎 月 9匆 日止,本 公司出资者 (股 东)缴 入的出,Pt颓 列示如下 :
缴入
锒行
缴欺人 日期 币种 佥颓 备注
账号
收汹冤秭 抑穷角似
° 0`疹 ‘°。0∞ 助lz 人 民币 9`ψ 石,Jt冫 99哆 ,9纟
飧囝 `灬 ,oJTⅡ I,。 f/犭
陕西锶猫镣化股份有限公司:(益
l
法定代表人或委托代珥人:(签 名扌 '
⒛ 17年 】0月 ,。 日
-。
以下由狄询证银行iR列
经本行核对,所 两证顼目与本行记战倌息相符 ,特 此函复。
些
”’
lf卩 Ⅱ日 锄硎 职硼 踟 献 ”
复核人王3I
:愿
2n!7!02¤
丨讠 ·
l1
` ·
冫
1爹
9》
氵
V
∫氵
H
}
L
L
L
~ ~
△
· ∷
ˉ GrantTh° mton
致同
l
授权书
根据财政邯财会 (2001)1035号 “关于泫册会计师在审计报告上签字
盥章有关问翘的通细”,现 授权敢同会汁师卒务所 (特 殊普通合伙)合伙人
曹阳、陈广洧、 、租逛 、冯 、南楠、
何锶明、赏芯斌、江永辉、李葸琦、李力、
刘志增、龙传甚、马挞、马沁、盂庆卓、
宁、童鲎书、芏洪处、王娼、王潜、王涛、
报告、专羽审桉报告钅崧定业务报告及业务约定书。
此投权有效期为:20I7年 I月 1日 至 2017年 I2月 31日 。
在投权辩止日前,被 投权人如果违反氵务所的规定,合 伙人会议有权臼
俘或搅前终止授椒。
主任会计师、苜席合伙人、
徐
20】 7年 1月 1日
'
〓
厶`.
Τ、
一 一
1
l
1
△
I
∩
'
← 宀
‘
'
Ⅱ 0Ⅱ 、,廿 |l
’t .‘ i彳 :Ⅱ ∶
蠲 uⅡ ,:`:
| ∶ ) . Ⅱ Ⅱ{ L| ‘ | ‘ ∷ 9 ’I i|' j{· ∶ |
}1κ ’冫
‘I ‘ ∷∶
,△
、
出"● 卢逖岛仂
a钶
各: 川~见
备t∴r‰ 早 `
艹庄
`1柏
￠ iⅡ
+t廿 0壬 △
ho‘
^洌 -
‘“,,":“ ◆‘ Ⅱ,t‘ 政¨ :
●o● o=● ●0● l】
·口Ⅱ 0it-● ·
nh,d.● ,。 、JⅡ △
曲·o0Ⅱ "
总:淡 &″ 伪 iP· ’Ⅱ
·
0:扌 么,1】 " ′
t。
讦 i∫ ¨ }″ '丨
^、
11。 ‰ 9oo9 ’ 9 刀口u Q
9 " ‘
dˉ ·F△ .。
9
J°
J { ` :
讧 t0。 o
℃扭虫毖 姓钠辂 抄 |∶¨
扌叉扌:'翎 Ⅱ ··"t° Ⅱ‘
∶·讠:。Ⅲ宀Ⅱ品Wr· Ⅱ厶￠亠
} Ⅱ 人00t· 次攴 ^● ″n土 I△ ‘●
●Ⅱ ·
●“(It艹 J】""苎
`● `● "n0
,,● △J,
’ ￡ 口 9 Jl ‘
0 灬 " 0 0 七 d
¨9;勹 Ⅱ: i ● 乃
0 0
卜 镫 ε 卡
卜 扭 铼 窑 由 郇
窭
ω
∞ 吲 剜 帘 ˇ 霈
剁 轵 懋
.崧
d < 画
0 把
谰 划 熊 楸 汪
露 焦 箱 Ε 画
卡 督
.
泗
$
吞 猛 衣
H
邻 姊 宙 粼
叫
串 臼 扯
汝 蕊
备 剁 ,
ε 醒
钒。
^
^
艹
↓ 艹
A 扪 <
卦
嚣 “ 铧
词
芯
H
〓 岿 衤 H
丬
爿
爿 备
樱 Ⅱ
l
I
丬
瘀 瘀
.
叫
琚 ￡ 巛
赉
.
凌
H
淇
摞
斌
.
裙
准 违
怔 妯 督 棘
〓 体 讣 砾
淡 态 靼、 讣
∷∷卜
ξ 蛋 ξ
卡 拦 ε △ 母
卡 卡
冖
巛 Ε .
岿
巛 洳 十 :卩
霈 嘿 捌 邻 钔
ˇ ˇ ˇ \
.田
∞
嫌
爿
+
双°
照 h
磅
ι
犭 抄 ^
举
伞
路
寺 姬 口
姐
巾
日
妒
扭
驾 嗒
牛
伥 巛 祢苫
烬 坤
ˇ
畚
￡ P
只
镊 Ⅲ
祝 椒 腑 趔 一
H 弓
3
〓
I
Ⅰ
艹 凶 ≤ 出
心
蚰 爿 叁
I
⒕ 盘 姐
⒈
汩 Φ
lJ
卡
r
昭 再
I
日 吠 冖
Ⅰ
Φ 毖
丶 邻 拴 屮 o
姐
l
~
叁
ι 一
⒘
蛤 叵 世 怔 °
〓 R
ˉ
⒈
一 磺 一
8
窝 拉 ’
一
ˉ
谢 铨 + 哒 扌 0
换 一
螨
一 0
本 ∷ 广 ~
.
妊
丶
巛 〓
蛋 芯
〓 〓
巛 咖 只 巾〓 辍〓
∵ 攫 晒
卡 炽 识 Ⅱ
蟒 淞 妇 爿 爿
巛 鲨 ˇ廿
叩 《 铩 铋 铋
〓 炽 烬 烬
`
川 秦 串
螂 态 烈 羽 捏 鞋
∵ — ∷
〓 .
.
i ·
· ∷ 〓
峨ο
屮
o
丿 烬 爿
0
0
Φ 耜 以
烛
巾〓 甲 罂 瑟
年 口
^
炯
巛
坩 拇
妆 巛
奏 龈 眠
糊
龈 爿 刚
腓 枨 鞭
蚩 靼 迦
蚓 鳓 玄 刚〓
卞 扯 稔 烈
勰
懋
跟
郁 郄 甲
⌒
≤
姐
妲
竿
圃 咽 廿 甲
籼 巛
`
导 嵌 〓
糇
靼
〓
ˇ < 巾〓
瑕 '
裾
赉 ≤
年
鄙 揶
浓
< 坩
囗
蕉 虽 悭
Ⅻ 卡 粗
巛
匝
龆
讯11J∶ 丨03524772
{|;∫ | |||l||i| 丨 l∷
∷∷i ll| 丨∷ }| {
此件仅用于业务
报告专用
苦
日
(20-5)
本)
丨t【 马9
名 称 致同会计阏j蔡 务所 (
命|火 )
类 型 犄殊絷逦合伙企业
主要经啻场所 北京市棚阳区琏 l+l闸 外大衔 zz号 赛特广 场五层
榭礴 鲴剞叭 徐华
成 立 日期 2011∠ u12丿 12211
合 伙 期 限 ⒛ nq讠 |2月 ⒛ 凵允 长,,l
经 营 范 囤
登 记 机 关
在线Il吗 讼Jk详 舢侑忠
甘企业御 也公尔采岷 2017
姒趑尘飞 |殷 笮攒牡拼斧以絮:u池
"储
ix、 bJi⒈ sl⒒ (" ′ ∷11I∮ /
叫宀 IJ1自 ∫l。
:I|订 彳
}t!1"l「 i丨 η∶
^、
尕 阿Ⅱ ∶
I‘
个|t惊 f、 ,·
l、
"j Fif丨