陕西黑猫:第三届董事会第二十次会议决议公告2017-11-01
证券代码:601015 证券简称:陕西黑猫 公告编号:2017-037
陕西黑猫焦化股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
陕西黑猫焦化股份有限公司第三届董事会第二十次会议于 2017 年 10 月 31 日
在公司办公楼一楼会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人,
实到 9 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李保
平主持,以记名投票方式表决通过有关决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
同意:
一、将公司章程“第一章 第六条 公司注册资本为人民币玖亿叁仟万元
(93,000 万元)”,修改为:“公司注册资本为人民币壹拾贰亿伍仟叁佰陆拾捌万肆
仟贰佰壹拾元(1,253,684,210 元)”。
二、将公司章程“第三章 第十九条 公司股份总数为 93,000 万股,均为普
通股”,修改为:“公司股份总数为 1,253,684,210 股,均为普通股。”
修订后的公司章程自本议案审议通过之日起生效。授权公司董事长指派人员
办理工商变更登记等相关手续。
表决情况:有效表决票总数 9 票,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决结果:通过。
2、《关于公司向全资子公司韩城市黑猫气化有限公司增资的议案》
同意公司向募投项目实施单位--公司全资子公司韩城市黑猫气化有限公司(以
下简称“黑猫气化”)实施增资。
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增资方案为:公司向黑猫气化一次性增资 2,423,750,000 元,增资形式均为货
币出资,每 1 元出资额对应的增资价格为 1 元人民币(即 1 元/股)。
增 资 完 成 后 , 黑 猫 气 化 注 册 资 本 由 人 民 币 10,000,000 元 增 加 至 人 民 币
2,433,750,000 元。授权董事长具体办理并签署向黑猫气化增资过程中涉及的相关
手续和文件。
表决情况:有效表决票总数 9 票,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决结果:通过。
特此公告
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2017 年 11 月 1 日
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