证券代码：601015             证券简称：陕西黑猫             公告编号：2017-037


                       陕西黑猫焦化股份有限公司

                 第三届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    陕西黑猫焦化股份有限公司第三届董事会第二十次会议于 2017 年 10 月 31 日
在公司办公楼一楼会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，
实到 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李保
平主持，以记名投票方式表决通过有关决议。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
    同意：
    一、将公司章程“第一章 第六条            公司注册资本为人民币玖亿叁仟万元
（93,000 万元）”，修改为：“公司注册资本为人民币壹拾贰亿伍仟叁佰陆拾捌万肆
仟贰佰壹拾元（1,253,684,210 元）”。
    二、将公司章程“第三章     第十九条      公司股份总数为 93,000 万股，均为普
通股”，修改为：“公司股份总数为 1,253,684,210 股，均为普通股。”
    修订后的公司章程自本议案审议通过之日起生效。授权公司董事长指派人员
办理工商变更登记等相关手续。
    表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    2、《关于公司向全资子公司韩城市黑猫气化有限公司增资的议案》
    同意公司向募投项目实施单位--公司全资子公司韩城市黑猫气化有限公司（以
下简称“黑猫气化”）实施增资。


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    增资方案为：公司向黑猫气化一次性增资 2,423,750,000 元，增资形式均为货
币出资，每 1 元出资额对应的增资价格为 1 元人民币（即 1 元/股）。
   增 资 完 成 后 ， 黑 猫 气 化 注 册 资 本 由 人 民 币 10,000,000 元 增 加 至 人 民 币
2,433,750,000 元。授权董事长具体办理并签署向黑猫气化增资过程中涉及的相关
手续和文件。
    表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。


    特此公告
                                                  陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
                                                                    2017 年 11 月 1 日




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