证券代码：601015             证券简称：陕西黑猫        公告编号：2017-065


                       陕西黑猫焦化股份有限公司

               第三届董事会第二十三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    陕西黑猫焦化股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于 2017 年 12 月 27
日在公司办公楼一楼会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，
实到 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李保
平主持，以记名投票方式表决通过有关决议。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》。
    表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。


    特此公告
                                           陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
                                                        2017 年 12 月 28 日




                                    -1-