证券代码：601015              证券简称：陕西黑猫          公告编号：2018-002


                          陕西黑猫焦化股份有限公司

                 第三届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    陕西黑猫焦化股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于 2018 年 1 月 5 日
在公司办公楼一楼会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，
实到 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李保
平主持，以记名投票方式表决通过有关决议。
    二、董事会会议审议情况
       1、审议通过《关于公司 2018 年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》
    同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司 2018 年度信贷融资预算及担保安排方案》
提交公司股东大会审议批准，关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份
数不计入有效表决总数。
    本议案关联董事李保平、吉红丽已回避表决，其表决票不计入有效表决票总
数。
    本议案为特别决议，除已经全体非关联董事过半数同意外，还已经出席会议
的 2/3 以上非关联董事及全体独立董事 2/3 以上同意。
    本议案全体独立董事已出具事前认可意见和同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
       表决情况：有效表决票总数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       表决结果：通过。
       2、审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会会议的议案》
    决定于 2018 年 1 月 23 日（星期二）召开 2018 年第一次临时股东大会会议，


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审议下列议案：

 议案编号                            议 案 名 称

【议案 01】 《关于公司 2018 年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》

   其他事宜授权董事会秘书按《公司章程》规定公告会议通知并负责会议筹备
具体事项。
    表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
   特此公告
                                          陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
                                                          2018 年 1 月 6 日




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