证券代码：601015             证券简称：陕西黑猫         公告编号：2018-012


                     陕西黑猫焦化股份有限公司

               第三届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会
议于 2018 年 2 月 9 日在公司办公楼一楼会议室以现场结合通讯方式举行。应参与
表决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章
程》的有关规定，会议合法、有效。会议由公司董事长李保平主持，以记名投票
方式表决通过以下决议：
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于修订董事会提名委员会工作细则的议案》
    表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    回避表决情况：本议案无需回避表决。
    提交股东大会表决情况：本议案无须提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》
    表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    回避表决情况：本议案无需回避表决。
    提交股东大会表决情况：本议案无须提交股东大会审议。
    3、审议通过《关于修订董事会战略委员会工作细则的议案》
    表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    回避表决情况：本议案无需回避表决。
    提交股东大会表决情况：本议案无须提交股东大会审议。
    4、审议通过《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》


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表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
回避表决情况：本议案无需回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案无须提交股东大会审议。
5、审议通过《关于修订董事会秘书工作细则的议案》
表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
回避表决情况：本议案无需回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案无须提交股东大会审议。
6、审议通过《关于修订年度报告重大差错责任追究制度的议案》
表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
回避表决情况：本议案无需回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案无须提交股东大会审议。
7、审议通过《关于制订信息披露暂缓与豁免业务管理制度的议案》
表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
回避表决情况：本议案无需回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案无须提交股东大会审议。
 8、审议通过《关于公司 2018 年度投资者关系管理计划的议案》
表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
回避表决情况：本议案无需回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案无须提交股东大会审议。


特此公告
                                      陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
                                                     2018 年 2 月 10 日




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