证券代码:601015 证券简称:陕西黑猫 公告编号:2018-015 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2018 年 3 月 13 日,陕西黑猫焦化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会 收到公司董事、战略委员会委员吉红丽女士的书面辞职报告。吉红丽女士由于工 作原因辞去公司董事、战略委员会委员职务,辞职后不再担任公司任何职务。 吉红丽女士的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数。根据《公司章程》 的规定,吉红丽女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司董事会将尽快提 名推荐合适的董事候选人,并提交公司股东大会选举审定。 公司董事会对吉红丽女士在担任公司董事、战略委员会委员期间勤勉尽责的 工作表示衷心感谢。 特此公告 陕西黑猫焦化股份有限公司董事会 2018 年 3 月 14 日 -1-