证券代码：601015            证券简称：陕西黑猫            公告编号：2018-023


                     陕西黑猫焦化股份有限公司

                         关于修改公司章程的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 16 日召开第
三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规的有关规定，
拟对现行《公司章程》部分条款进行修改，具体如下：
   一、《公司章程》第二条第二款
                修改前                                  修改后
      公司以发起方式设立，在陕西省工          公司以发起方式设立；在韩城市市
商行政管理局注册登记，取得营业执照， 场监督管理局注册登记，取得营业执
统一社会信用代码：91610000755217689 照，统一社会信用代码：916100007552
E。                                       17689E。

    二、《公司章程》第十三条
                修改前                                  修改后
      经依法登记，公司的经营范围为：          经依法登记，公司的经营范围为：
      冶金焦炭、工业用甲醇、粗苯、煤          焦炭、甲醇、粗苯、硫胺、煤焦油、
焦油、硫酸铵、电力、蒸压粉煤灰砖及 硫磺的生产（安全生产许可期有效期至
空心砌块的生产与销售；冶金焦炭、工 2020 年 4 月 8 日）；电力、蒸压粉煤灰
业用甲醇、粗苯、煤焦油、硫酸铵的进 砖及空心砌块生产与销售；冶金焦炭、
出口经营。（上述范围中国家法律、行 工业用甲醇、粗苯、硫酸铵、煤焦油的
政法规和国务院决定规定必须报经批准 进出口经营。（依法须经批准的项目，
的，凭许可证在有效期内经营。）            经相关部门批准后方可开展经营活动）


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    三、《公司章程》第十七条
                修改前                                修改后
     公司发行的股份，在中国证券登记          公司发行的股份，在中国证券登记
结算有限责任公司（以下通称“证券登 结算有限责任公司上海分公司（以下通
记机构”）集中存管。                     称“证券登记机构”）集中存管。
    四、《公司章程》第四十三条第（一）项
               修改前                                 修改后

    有下列情形之一的，公司在事实发          有下列情形之一的，公司在事实发
生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： 生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规定的 （一）董事人数不足 6 人时；
法定最低人数 5 人，或者少于本章程规
定董事人数 2/3 时；
    五、《公司章程》第一百四十四条第（七）项
               修改前                                 修改后
    监事会行使下列职权：                    监事会行使下列职权：
    （七）依照《公司法》第一百五十          （七）依照《公司法》第一百五十
二条的规定，对董事、高级管理人员提 一条的规定，对董事、高级管理人员提
起诉讼；                               起诉讼；
    公司章程根据以上修改内容形成《陕西黑猫焦化股份有限公司章程》（2018 年
3 月修订），与本公告同时在上海证券交易所官方网站披露。
    本议案尚需提交股东大会审议批准。


    特此公告
                                            陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
                                                           2018 年 3 月 20 日




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