肛 陕西黑猫焦 化股份有 限公司 关议 案 独 立董事 关于第 三 属童事 会第 二十 八次会议相 的独 立意见 作为陕西黑猫焦化股份有限公司的独立董事 ,根 据 《公司法》、《关于在 上市 、《 立董事 工作制度 》等有关规定 公司建立独立董事的指 导意见》、《公司章程 》 独 案和资料 ,基 于独立、客 和要求 ,我 们本着勤勉尽责的态度 ,认 真审阅了相关议 的相关议案及事项发表如 下 观判断的原则 ,对 公司第三届董事会第二十八次会议 独立意见 : 立意见 一、关于 2017年 度募集资金存放与实际使用情况 的独 理办法 》和公司 ⒛ 17年 度 ,公 司 己按 《上海证券交 易所上市公司募集 资金管 进行专户存储和专户使用 ,公 司 募集资金使用管理办法的相关规定 ,对 募集 资金 不存在变更募集资金投资项 目情况和损害股东利益的情况 ,不 存在违规使用蒡集 金的存放与使用情况 。 资金情况 ;公 司 己及时 、真实 、准确 、完整地披露募集资 zO17年 度募集资金存放与实 同意将公司编制 的 《陕西黑猫焦化股份有限公司 际使用情况专项报告》提交公司股东大会审议 。 二、关于公司 zO17年 度利润分配方案的独立意见 247,628,11688 经审计 ,公 司 2017年 度实现 归属于上市公司股 东的净利润为 元 ,期 末未分配利润余额为 1,102,360,474〃 元 。 公司制定 了 2017年 度 利润分配方案 为 :以 2017年 12月 31日 总股本 1,253,6M,210股 为基数 ,向 全体股东每 10股 派发现金股利 020元 (含 税 ),共 计 经营需求 。 派发 25,凹 3,684.20元 ,剩 余未分配利润用于 日常生产 东 的净利 润的 公司本 年度拟 分配现 金 红利 总额 占当年归属于 上市公 司股 比较大 ,流 动资金需求 1o13%。 虽然公司 当年盈利 ,但 由于公司 目前的行业波动 公司可持续发展与股东回 较大 ,考 虑未来的现金流状 况和资金需求等因素 ,兼 顾 。 报的需求 ,我 们同意公司制定的 2017年 度利润分配方案 ˉ1- 大会审议。 同崽将公司 2017年 度利润分配方案提交公司股东 〈 三、关于子公司添工治佥向陕西黄河矿业 柒团 )有 限责任公司拆借资金的 独立总见 添工冶全因正在建设的 1,4ˉ丁二醇技改顼 目资金孺求雨向黄河矿 业拆借资 日 2017年 30日 至 20∶ 7年 12月 31日 期间, 全,其 中公司收购添工治金合并 "月 5,7s0,“ 9C0元 ,归 还 ,10,000,000。 00元 。拄至 zO∶ 7年 添工冶佥向黄河矿业借入 矿业全邯借款及按 照同期银行贷款利率计提 12月 31日 ,添 工冶金 已归还所欠黄河 。 害上市公司和其他股东利益的情形 的利息。上述关联交 易公平合理,不 存在损 河矿业 (集 团 )有 限责任公司拆借资 同惫将 《关于子公司添工冶金向陕西黄 佥的议案》提交股东大会审议 。 易执行情况和 2018年 庋预计日常关联 四、关于对公司 2017年 度 日常关联交 交易报告的独立意见 了公司正常的生产经曹需要 ,避 公司及子公司与关联人之同的关联交易确保 易价格按照市场价袼结箅 ,不 会对公司及 循了公开、公平 、公正的原则,双 方交 响,不 存在损害公司及中小股东利益的行 子公司财务状况 、经曹成果产生不利肜 公司 类交易而对关联人形成依赖 ,没 有肜响 为,公 司及子公司主营业务不会因此 的独立性。 五 、关于普通土事候选人的独立惫见 的程序符合 《公司法》和 《公司雍程》 本次公司董事会提 名普通兰事候选人 亭候选人张林兴符合萤事任职资格 ,适 宜 的有关规定 ,公 司第三届萤事会普通萤 作为提名人 ,提 名张林兴作为普通堑事候 担任公司萤事 。同意公司第三届△扌会 选人,由 股东大会 审议决定 。 独 立止 :(笠 艹 ) | 陶树生 : 乔桂霞 ; ˉ2ˇ 肚 陕西黑猫焦 化股份有 限公司 独 立董事关于第 三 属董事会第 二十八次会议相 关议案 的独 立意见 作为陕西黑猫焦化股份 有限公司的独立董事 ,根 据 《公司法 》、《关于在 上市 公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程 》、《独立董事 工作制度 》等有关规定 和要求 ,我 们本着勤勉尽责的态度 ,认 真审阅了相关议案和资料 ,基 于独立、客 观判断 的原则 ,对 公司第三届董事会第二十八次会议的相关议案及事项发表如下 独立意见 : 一、关于 2017年 度募集资金存放与实际使用情况 的独立意见 ⒛17年 度 ,公 司己按 《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法》和公司 募集资金使用管理办法的相关规定 ,对 募集资金进行专户存储和专户使用 ,公 司 不存在变更募集资金投资项 目情况和损害股东利益的情况 ,不 存在违规使用募集 资金情况 :公 司 己及时 、真实 、准确 、完整地披露募集资金的存放与使用情况 。 同意将 公司编制 的《陕西黑猫焦化股份有限公司 ⒛ 17年 度募集资金存放与实 际使用情况专项报告》提交公司股东大会审议 。 二、关于公司 ⒛ 17年 度利润分配方案 的独立意见 经审计 ,公 司 2017年 度实现归属于上市公司股东的净利润为 247,628,116.88 元 ,期 末未分配利润余额为 1,102,360,叼 4"元 。 公司制定 了 2017年 度利 润分配方案为 :以 2017年 12月 31日 总股本 1,253,6阴 ,210股 为基数 ,向 全体股东每 lO股 派发现金股利 020元 (含 税 ),共 计 派发 25,073,68420元 ,剩 余未分配利润用于 日常生产经 营需求 。 公司本年度拟 分配现金 红利总额 占当年 归属 于上 市公司股 东的净 利润 的 10,13%。 虽然公司当年盈利 ,但 由于公司 目前的行业波动 比较大 ,流 动资金需求 较大 ,考 虑未来 的现金流状况和资金需求等 因素 ,兼 顾公司可持续发展与股东 回 报的需求 ,我 们同意公司制定的 2017年 度利润分配方案 。 ˉ1ˉ 案提交公司股东大会审议。 同忠将公司 2017年 度利润分配方 业 (柒 团 )有 限责任公司拆借资金的 三、关于子公司添工冶金向陕西黄河矿 独立志见 1冖 ˉ 二薛技改项 目资金孺 丁 求雨向黄河矿业拆借资 添 工冶金 困正在建设 的 11月 30日 至 2017年 12月 31日 期同 , 金,其 中 收购添工治金合并 日 2017年 。 至 zO17年 元,归 还 Ⅱ0‘mρ oo。 ∞ 元 琅 添 黄河矿业借入 5,7s0,“ 9,“ 款利率计提 河矿业全邯借款及按照同期银行贷 ∶2月 31日 ,添 工冶佥 己归还所欠黄 。 上市公司和其他股东利益的惝形 的利息。上述关联 交 易公平合理 ,不 存在损害 矿业 (集 团 )有 限责任公司拆借资 同志将 《关于子公司添工冶全向陕西黄河 。 佥的议案》提交股东大会审议 联 行情况和 2018年 皮预计 臼常关 四、关于对 公司 201?年 度 日常关联交易执 交易报告的独立意见 经营需要 ,过 联交 确保 了公司正常的生产 公司及子公司与关联人之同的关 照市场价格结算 ,不 会对公司及 循了公开 、公平 、公正的原则,双 方交易价格按 况 、经菅成果产生不利肜响 ,不 存在损軎公司及中小股东利益的行 子公司财务状 有肜响公司 交易丽对关联人形成依赖 ,没 为,公 司及子公司主曹业务不会因此类 的独立性 。 独立意见 五、关于普通堑事候选人的 公司奋程》 的程序符合 《公司法》和 《 本次公司童筝会提名普通萤萼候选人 职资格 ,适 宜 逋支亭候选人张林兴符合萤事任 的有关规定 ,公 司第三届堑事会普 名人,提 名张林兴作为昔通童事候 担任 公司萤事 。同意公司第三届鱼事会作为提 。 选人,由 股东大会审议决定 独立tⅡ (笠 孑冫 : 崔丕 汪 : 陶树生 : 氵国 矽3t 乔桂霞 ; ˉ2ˉ 肛 陕西黑猫焦 化股份有 限公司 独 立董事关于第 三属童事 会第 二十 八次会议相 关议案 的独 立意见 作为陕西黑猫焦 化股份 有限公司 的独立董事 ,根 据 《公司法》、《关于在 市 上 公司建立独立董事的指导意见 、《公司章程 》、《独立董事 工作制度 》等有关规定 和要求 ,我 们本着勤勉尽责的态度 ,认 真审阅 了相关议案和资料 ,基 于独 立、客 下 观判断的原则 ,对 公司第三届董事会第二十八次会议的相关议案及事 项发表如 独立意见 : 一、关于 2017年 度蒡集资金存放与实际使用情况的独 立意见 zO17年 度 ,公 司 己按 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司 募集资金使用管理办法的相关规定 ,对 募集资金进行专户存储和专户使用 ,公 司 不存在变更募集资金投资项 目情况和损害股东利益的情况 ,不 存在违规使用募集 。 资金情况 ;公 司 已及时 、真实 、准确 、完整地披露募集资金的存放与使用情况 同意将公司编制 的 《陕西黑猫焦化股份有限公司 zO17年 度募集资金存放与实 际使用情况专项报告》提交公司股东大会审议 。 二、关于公司 ⒛ 17年 度利润分配方案的独立意见 经审计 ,公 司 2017年 度实现归属于上市公司股东的净利润为 ⒛7,臼 8,116.88 元 ,期 末未分配利润佘额为 1,102,360,硐 4TzI元 。 公司制定 了 2017年 度利 润分配方案 为 :以 2017年 12月 31日 总股本 l,253,6阴 ,210股 为基数 ,向 全体股东每 lO股 派发现金股利 0⒛ 元 (含 税 ),共 计 派发 25,073,684.20元 ,剩 余未分配利润用于 日常生产经营需求 。 公司本年度 拟分 配现金 红利 总额 占当年归属于 上市公 司股 东的净 利润 的 1o13%。 虽然公司当年盈利 ,但 由于公司 目前的行业波动 比较大 ,流 动资金需求 较大 ,考 虑未来 的现金流状况和资金需求等 因素 ,兼 顾公司可持续发展与股东回 报的需求 ,我 们同意公司制定的 ⒛ 17年 度利润分配方案 。 ˉ1ˉ 案提交公司股东大会审议 。 同意将公司 ⒛I7年 度莉润分配方 业 (集 团)有 限责任公司拆借资金的 三 、关于子公司添工冶金向陕西黄河矿 独立总见 河矿业拆借资 添 工冶全因正在建设的 丁 二薛技改顼 目资金孺求而 向黄 1,4ˉ 11月 30日 至 2017年 12月 31日 期间 , 全,其 中 公司收购添工冶金合并 日 2017年 。拄至 ⒛ 19年 ω·“ 元,归 还 1l⒐ ∞0,∞ 0· ∞ 元 添 工冶佥向黄河矿业借入 5,764阝 款利率计提 河矿业全邯借默及按照同朋锒行贷 ∶2月 31日 ,添 工冶金 己归还所欠茨 上市公司和其他股东利益的情形。 的利息。上述 关联交易公平合理 ,不 存在损害 公司拆借资 西寅河矿业 (集 团 )有 限贡任 同崽将 《关于子公司添工冶金向陕 。 佥的议案》键交PLt东 大会审议 行情况和 2018年 皮 预计 日常关联 四、关于对 公司 20∶ 7年 度 日常关联交易执 交易报告的独立总见 经曹需要 ,避 联交易确保 了公司正常的生产 公司及子公司与关联人之间的关 对公司及 易价格按照市场价格结箅 ,不 会 循了公开 、公平 、公正的原则,双 方交 小股东利益的行 生不利肜响,不 存在损害公司及中 子公司财务状况 、经曹成果产 司 对关联人形成依赖 ,没 有影嘀公 为,公 司及子 公司主菅业务不会因此类交 易丽 的独立性。 立崽见 五、关于普通上事候选人的独 合 《公司法》和 〈公司耷程》 本次公司董 事会提 名普通芷事候选人的程序符 椿 ,适 宜 事候选人张林兴符合迭事任职资 的有关规定,公 司第三届堑事会普通△ 作为訾通≡事候 三届ΙJ会 作 为提 名人,提 名张林兴 担任公司堑事 。同意公司第 。 逸人,由 股东大会审议决定 独立±J(笠 垂冫 : | 扌∵ Ⅱ 崔丕汪 : 乔桂翻 ln。 ˉ2ˉ