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陕西黑猫焦 化股份有 限公司
关议 案
独 立董事 关于第 三 属童事 会第 二十 八次会议相
的独 立意见
作为陕西黑猫焦化股份有限公司的独立董事
,根 据 《公司法》、《关于在 上市
、《 立董事 工作制度 》等有关规定
公司建立独立董事的指 导意见》、《公司章程 》 独
案和资料 ,基 于独立、客
和要求 ,我 们本着勤勉尽责的态度 ,认 真审阅了相关议
的相关议案及事项发表如 下
观判断的原则 ,对 公司第三届董事会第二十八次会议
独立意见 :
立意见
一、关于 2017年 度募集资金存放与实际使用情况 的独
理办法 》和公司
⒛ 17年 度 ,公 司 己按 《上海证券交 易所上市公司募集 资金管
进行专户存储和专户使用 ,公 司
募集资金使用管理办法的相关规定 ,对 募集 资金
不存在变更募集资金投资项 目情况和损害股东利益的情况
,不 存在违规使用蒡集
金的存放与使用情况 。
资金情况 ;公 司 己及时 、真实 、准确 、完整地披露募集资
zO17年 度募集资金存放与实
同意将公司编制 的 《陕西黑猫焦化股份有限公司
际使用情况专项报告》提交公司股东大会审议 。
二、关于公司 zO17年 度利润分配方案的独立意见
247,628,11688
经审计 ,公 司 2017年 度实现 归属于上市公司股 东的净利润为
元 ,期 末未分配利润余额为 1,102,360,474〃 元 。
公司制定 了 2017年 度 利润分配方案 为 :以
2017年 12月 31日 总股本
1,253,6M,210股 为基数 ,向 全体股东每 10股 派发现金股利
020元 (含 税 ),共 计
经营需求 。
派发 25,凹 3,684.20元 ,剩 余未分配利润用于 日常生产
东 的净利 润的
公司本 年度拟 分配现 金 红利 总额 占当年归属于 上市公 司股
比较大 ,流 动资金需求
1o13%。 虽然公司 当年盈利 ,但 由于公司 目前的行业波动
公司可持续发展与股东回
较大 ,考 虑未来的现金流状 况和资金需求等因素 ,兼 顾
。
报的需求 ,我 们同意公司制定的 2017年 度利润分配方案
ˉ1-
大会审议。
同崽将公司 2017年 度利润分配方案提交公司股东
〈
三、关于子公司添工治佥向陕西黄河矿业 柒团
)有 限责任公司拆借资金的
独立总见
添工冶全因正在建设的 1,4ˉ丁二醇技改顼 目资金孺求雨向黄河矿 业拆借资
日 2017年 30日 至 20∶ 7年 12月 31日 期间,
全,其 中公司收购添工治金合并
"月
5,7s0,“ 9C0元 ,归 还 ,10,000,000。 00元 。拄至 zO∶ 7年
添工冶佥向黄河矿业借入
矿业全邯借款及按 照同期银行贷款利率计提
12月 31日 ,添 工冶金 已归还所欠黄河
。
害上市公司和其他股东利益的情形
的利息。上述关联交 易公平合理,不 存在损
河矿业 (集 团 )有 限责任公司拆借资
同惫将 《关于子公司添工冶金向陕西黄
佥的议案》提交股东大会审议 。
易执行情况和 2018年 庋预计日常关联
四、关于对公司 2017年 度 日常关联交
交易报告的独立意见
了公司正常的生产经曹需要 ,避
公司及子公司与关联人之同的关联交易确保
易价格按照市场价袼结箅 ,不 会对公司及
循了公开、公平 、公正的原则,双 方交
响,不 存在损害公司及中小股东利益的行
子公司财务状况 、经曹成果产生不利肜
公司
类交易而对关联人形成依赖 ,没 有肜响
为,公 司及子公司主营业务不会因此
的独立性。
五 、关于普通土事候选人的独立惫见
的程序符合 《公司法》和 《公司雍程》
本次公司董事会提 名普通兰事候选人
亭候选人张林兴符合萤事任职资格
,适 宜
的有关规定 ,公 司第三届萤事会普通萤
作为提名人 ,提 名张林兴作为普通堑事候
担任公司萤事 。同意公司第三届△扌会
选人,由 股东大会 审议决定 。
独 立止 :(笠 艹 ) |
陶树生 :
乔桂霞 ;
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陕西黑猫焦 化股份有 限公司
独 立董事关于第 三 属董事会第 二十八次会议相 关议案
的独 立意见
作为陕西黑猫焦化股份 有限公司的独立董事 ,根 据 《公司法 》、《关于在 上市
公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程 》、《独立董事 工作制度 》等有关规定
和要求 ,我 们本着勤勉尽责的态度 ,认 真审阅了相关议案和资料 ,基 于独立、客
观判断 的原则 ,对 公司第三届董事会第二十八次会议的相关议案及事项发表如下
独立意见 :
一、关于 2017年 度募集资金存放与实际使用情况 的独立意见
⒛17年 度 ,公 司己按 《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法》和公司
募集资金使用管理办法的相关规定 ,对 募集资金进行专户存储和专户使用 ,公 司
不存在变更募集资金投资项 目情况和损害股东利益的情况 ,不 存在违规使用募集
资金情况 :公 司 己及时 、真实 、准确 、完整地披露募集资金的存放与使用情况 。
同意将 公司编制 的《陕西黑猫焦化股份有限公司 ⒛ 17年 度募集资金存放与实
际使用情况专项报告》提交公司股东大会审议 。
二、关于公司 ⒛ 17年 度利润分配方案 的独立意见
经审计 ,公 司 2017年 度实现归属于上市公司股东的净利润为 247,628,116.88
元 ,期 末未分配利润余额为 1,102,360,叼 4"元 。
公司制定 了 2017年 度利 润分配方案为 :以 2017年 12月 31日 总股本
1,253,6阴 ,210股 为基数 ,向 全体股东每 lO股 派发现金股利 020元 (含 税 ),共 计
派发 25,073,68420元 ,剩 余未分配利润用于 日常生产经 营需求 。
公司本年度拟 分配现金 红利总额 占当年 归属 于上 市公司股 东的净 利润 的
10,13%。 虽然公司当年盈利 ,但 由于公司 目前的行业波动 比较大 ,流 动资金需求
较大 ,考 虑未来 的现金流状况和资金需求等 因素 ,兼 顾公司可持续发展与股东 回
报的需求 ,我 们同意公司制定的 2017年 度利润分配方案 。
ˉ1ˉ
案提交公司股东大会审议。
同忠将公司 2017年 度利润分配方
业 (柒 团 )有 限责任公司拆借资金的
三、关于子公司添工冶金向陕西黄河矿
独立志见
1冖 ˉ 二薛技改项 目资金孺
丁 求雨向黄河矿业拆借资
添 工冶金 困正在建设 的
11月 30日 至 2017年 12月 31日
期同 ,
金,其 中 收购添工治金合并 日 2017年
。 至 zO17年
元,归 还 Ⅱ0‘mρ oo。 ∞ 元 琅
添 黄河矿业借入 5,7s0,“ 9,“
款利率计提
河矿业全邯借款及按照同期银行贷
∶2月 31日 ,添 工冶佥 己归还所欠黄
。
上市公司和其他股东利益的惝形
的利息。上述关联 交 易公平合理 ,不 存在损害
矿业 (集 团 )有 限责任公司拆借资
同志将 《关于子公司添工冶全向陕西黄河
。
佥的议案》提交股东大会审议
联
行情况和 2018年 皮预计 臼常关
四、关于对 公司 201?年 度 日常关联交易执
交易报告的独立意见
经营需要 ,过
联交 确保 了公司正常的生产
公司及子公司与关联人之同的关
照市场价格结算 ,不 会对公司及
循了公开 、公平 、公正的原则,双 方交易价格按
况 、经菅成果产生不利肜响
,不 存在损軎公司及中小股东利益的行
子公司财务状
有肜响公司
交易丽对关联人形成依赖 ,没
为,公 司及子公司主曹业务不会因此类
的独立性 。
独立意见
五、关于普通堑事候选人的
公司奋程》
的程序符合 《公司法》和 《
本次公司童筝会提名普通萤萼候选人
职资格 ,适 宜
逋支亭候选人张林兴符合萤事任
的有关规定 ,公 司第三届堑事会普
名人,提 名张林兴作为昔通童事候
担任 公司萤事 。同意公司第三届鱼事会作为提
。
选人,由 股东大会审议决定
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乔桂霞 ;
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独 立董事关于第 三属童事 会第 二十 八次会议相 关议案
的独 立意见
作为陕西黑猫焦 化股份 有限公司 的独立董事 ,根 据 《公司法》、《关于在 市
上
公司建立独立董事的指导意见 、《公司章程 》、《独立董事 工作制度 》等有关规定
和要求 ,我 们本着勤勉尽责的态度 ,认 真审阅 了相关议案和资料 ,基 于独
立、客
下
观判断的原则 ,对 公司第三届董事会第二十八次会议的相关议案及事 项发表如
独立意见 :
一、关于 2017年 度蒡集资金存放与实际使用情况的独 立意见
zO17年 度 ,公 司 己按 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司
募集资金使用管理办法的相关规定 ,对 募集资金进行专户存储和专户使用
,公 司
不存在变更募集资金投资项 目情况和损害股东利益的情况 ,不 存在违规使用募集
。
资金情况 ;公 司 已及时 、真实 、准确 、完整地披露募集资金的存放与使用情况
同意将公司编制 的 《陕西黑猫焦化股份有限公司 zO17年 度募集资金存放与实
际使用情况专项报告》提交公司股东大会审议 。
二、关于公司 ⒛ 17年 度利润分配方案的独立意见
经审计 ,公 司 2017年 度实现归属于上市公司股东的净利润为 ⒛7,臼 8,116.88
元 ,期 末未分配利润佘额为 1,102,360,硐 4TzI元 。
公司制定 了 2017年 度利 润分配方案 为 :以 2017年 12月 31日 总股本
l,253,6阴 ,210股 为基数 ,向 全体股东每 lO股 派发现金股利 0⒛ 元 (含 税 ),共 计
派发 25,073,684.20元 ,剩 余未分配利润用于 日常生产经营需求 。
公司本年度 拟分 配现金 红利 总额 占当年归属于 上市公 司股 东的净 利润 的
1o13%。 虽然公司当年盈利 ,但 由于公司 目前的行业波动 比较大 ,流 动资金需求
较大 ,考 虑未来 的现金流状况和资金需求等 因素 ,兼 顾公司可持续发展与股东回
报的需求 ,我 们同意公司制定的 ⒛ 17年 度利润分配方案 。
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案提交公司股东大会审议 。
同意将公司 ⒛I7年 度莉润分配方
业 (集 团)有 限责任公司拆借资金的
三 、关于子公司添工冶金向陕西黄河矿
独立总见
河矿业拆借资
添 工冶全因正在建设的 丁 二薛技改顼 目资金孺求而 向黄
1,4ˉ
11月 30日 至 2017年 12月 31日
期间
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全,其 中 公司收购添工冶金合并 日 2017年
。拄至 ⒛ 19年
ω·“ 元,归 还 1l⒐ ∞0,∞ 0· ∞ 元
添 工冶佥向黄河矿业借入 5,764阝
款利率计提
河矿业全邯借默及按照同朋锒行贷
∶2月 31日 ,添 工冶金 己归还所欠茨
上市公司和其他股东利益的情形。
的利息。上述 关联交易公平合理 ,不 存在损害
公司拆借资
西寅河矿业 (集 团 )有 限贡任
同崽将 《关于子公司添工冶金向陕
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佥的议案》键交PLt东 大会审议
行情况和 2018年 皮 预计 日常关联
四、关于对 公司 20∶ 7年 度 日常关联交易执
交易报告的独立总见
经曹需要 ,避
联交易确保 了公司正常的生产
公司及子公司与关联人之间的关
对公司及
易价格按照市场价格结箅 ,不 会
循了公开 、公平 、公正的原则,双 方交
小股东利益的行
生不利肜响,不 存在损害公司及中
子公司财务状况 、经曹成果产
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对关联人形成依赖 ,没 有影嘀公
为,公 司及子 公司主菅业务不会因此类交 易丽
的独立性。
立崽见
五、关于普通上事候选人的独
合 《公司法》和 〈公司耷程》
本次公司董 事会提 名普通芷事候选人的程序符
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事候选人张林兴符合迭事任职资
的有关规定,公 司第三届堑事会普通△
作为訾通≡事候
三届ΙJ会 作 为提 名人,提 名张林兴
担任公司堑事 。同意公司第
。
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