证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2018-019
陕西黑猫焦化股份有限公司
2017 年度日常关联交易执行情况和
2018 年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司2017年度日常关联交易执行情况和2018年度预计日常关联交易事项尚
需提交股东大会审议。
●公司日常关联交易为正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，没有影
响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司2017年度日常关联
交易执行情况和2018年度预计日常关联交易报告的议案》，该议案关联董事李保平
已回避表决，其表决票不计入有效表决票总数。决议同意将《陕西黑猫焦化股份
有限公司2017年度日常关联交易执行情况和2018年度预计日常关联交易报告》提
交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。
公司全体独立董事已经发表了事前认可意见和同意的独立意见，认为公司
2017年度日常关联交易执行情况和2018年度预计日常关联交易符合公司《关联交
易管理制度》的规定，实际执行和预计的关联交易符合市场公允性原则以及必要
性、适度性原则，不影响公司的市场独立地位，不损害公司和全体股东的利益。
公司与控股股东、实际控制人等关联企业之间的关联交易确保了公司正常的生产
经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，
不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。
-1-
公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交
易执行情况和 2018 年度预计日常关联交易报告的议案》，决议认为公司 2017 年度
日常关联交易执行情况和 2018 年度预计日常关联交易符合公司《关联交易管理制
度》的规定，实际执行和预计的关联交易符合市场公允性原则以及必要性、适度
性原则，不影响公司的市场独立地位，不损害公司和全体股东的利益。同意公司
董事会制订的《陕西黑猫焦化股份有限公司 2017 年度日常关联交易执行情况和
2018 年度预计日常关联交易报告》。
2、2017 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
预计金额与
关联交 2017 年度 2017 年度 实际金额差
关联人 交易内容
易类别 预计金额 实际金额 异较大的原
因
陕西黄河矿业（集团）
有限责任公司（黄河矿 中煤、煤泥 4,000.00 3,978.55 不适用
业）
向关联
韩城汇金物流贸易有限
人购买 精煤 336,201.02 305,186.61 不适用
公司（汇金物流）
原材料
根据煤炭市
韩城汇金物流贸易有限
原煤 913.06 325.08 场价格变化
公司（汇金物流）
情况调整
公司与其签
订非标设备
向关联 陕西紫兆装备制造有限
非标设备 和工程类材
人购买 公司（紫兆装备）
等购买安 料等购买安
设备及 9,914.53 4,053.92
装及工程 装合同，实际
工程服
类材料 是按照合同
务 陕西紫兆秦牛锅炉有限
执行情况结
责任公司（紫兆秦牛）
算
接受关 韩城市伟山机械有限责 设备维护
683.76 128.26 不适用
联人提 任公司（伟山机械） 维修等
供的劳 陕西华运物流有限责任
仓储服务 594.30 561.65 不适用
务 公司（华运物流）
根据市场行
向关联
情变化，经
人销售 韩城汇金物流贸易有限
焦炭 113,127.04 25,386.02 “汇金物流”
产品、 公司（汇金物流）
汽运销往客
商品
户“陕钢集团
-2-
预计金额与
关联交 2017 年度 2017 年度 实际金额差
关联人 交易内容
易类别 预计金额 实际金额 异较大的原
因
汉中钢铁有
限责任公司”
的焦炭数量
未按预期增
加。
合 计 - 465,433.71 339,620.09 -
2017 年度交易预计金额为不含税金额，为进行同一口径比较，实际金额也采
用不含税金额。
紫兆装备与紫兆秦牛主营业务基本一致，紫兆秦牛系紫兆装备的控股子公司，
紫兆装备完全控制紫兆秦牛的业务，因此公司将紫兆装备和紫兆秦牛视为同一交
易主体而不作明确区分。
3、2018 年度日常关联交易的预计金额和类别
单位：万元
预计金额与
关联交 2018 年度 2017 年度 上年实际金
关联人 交易内容
易类别 预计金额 实际金额 额差异较大
的原因
陕西黄河矿业（集团）
有限责任公司（黄河矿 中煤、煤泥 4,102.56 3,978.55 不适用
业）
韩城汇金物流贸易有
精煤 307,692.31 305,186.61 不适用
限公司（汇金物流）
韩城汇金物流贸易有
向关联 原煤 207.69 325.08 不适用
限公司（汇金物流）
人购买
原材料 全资子公司
韩城汇金物流贸易有
兰炭 10,256.41 0.00 新丰科技购
限公司（汇金物流）
买原材料
新增全资子
韩城汇金物流贸易有 公司添工冶
电石 7,179.49 0.00
限公司（汇金物流） 金购买原材
料
向关联 陕西紫兆装备制造有 非标设备
4,743.59 4,053.92 不适用
人购买 限公司（紫兆装备） 等购买安
-3-
预计金额与
关联交 2018 年度 2017 年度 上年实际金
关联人 交易内容
易类别 预计金额 实际金额 额差异较大
的原因
设备及 陕西紫兆秦牛锅炉有 装及工程
工程服 限责任公司（紫兆秦 类材料
务 牛）
韩城市伟山机械有限 设备维护
393.16 128.26 不适用
接受关 责任公司（伟山机械） 维修等
联人提 陕西华运物流有限责
仓储服务 1,124.53 561.65 注1
供的劳 任公司（华运物流）
务 韩城市西昝工业园区
污水处理 1,196.58 0.00 注2
污水处理有限公司
向关联
人销售 韩城汇金物流贸易有
焦炭 58,803.42 25,386.02 注3
产品、商 限公司（汇金物流）
品
合 计 ……… 59,927.95 339,620.09 ………
本年度交易预计金额为不含税金额，为进行同一口径比较，实际金额也采用
不含税金额。
紫兆装备与紫兆秦牛主营业务基本一致，紫兆秦牛系紫兆装备的控股子公司，
紫兆装备完全控制紫兆秦牛的业务，因此公司将紫兆装备和紫兆秦牛视为同一交
易主体而不作明确区分。
【注 1】本年度公司产品产销量预计增加，仓储服务需求增长。
【注 2】本年度公司依照国家环保政策管理要求，公司工业污水、废水集中至
韩城市西昝工业园区污水处理有限公司统一处理。
【注 3】本年度公司及控股子公司龙门煤化，通过汇金物流以汽运方式销售的
焦炭数量预计增加。
二、关联方介绍和关联关系
1、陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（简称“黄河矿业”）
根据黄河矿业最新《营业执照》，其基本情况如下：
公司名称 陕西黄河矿业（集团）有限责任公司
统一社会信用代码 916105817941425361
登记机关 陕西省韩城市工商行政管理局
-4-
公司类型 有限责任公司
住所 陕西省韩城市新城区金塔路与盘河路什字东南角
法定代表人 李保平
注册资本 拾捌亿元人民币（18 亿元）
成立日期 1997 年 3 月 21 日
营业期限 1997 年 3 月 21 日至 2017 年 4 月 2 日
原煤开采（仅供分支经营）、洗精煤生产、原煤、精煤、
矿用物资、石油经销、摩托车及配件经销、矿井建设、
经营范围
农副产品收购、进出口贸易业务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系说明：黄河矿业系公司控股股东，持有公司 545,578,947 股，占公司
总股本 1,253,684,210 股的比例为 43.52%。
履约能力分析：
截至 2017 年 12 月 31 日黄河矿业主要财务数据（未审计）：
单位：元
主要财务指标（母公司） 2017.12.31/2017 年度
资产总额 10,946,612,583.89
负债总额 7,033,500,237.96
净资产 3,913,112,345.9
营业收入 3,883,549,437.27
净利润 167,896,296.65
截至目前黄河矿业经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良
好，未发生违约等异常现象，黄河矿业与公司 2018 年度日常关联交易的履约能力
预计不会受到重大影响。
2、韩城市伟山机械有限责任公司（简称“伟山机械”）
根据伟山机械最新《营业执照》，其基本情况如下：
公司名称 韩城市伟山机械有限责任公司
统一社会信用代码 91610581766337483Y
登记机关 陕西省韩城市工商行政管理局
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
-5-
住所 陕西省韩城市新城区巍山路北端
法定代表人 李保平
注册资本 100 万元人民币
成立日期 2004 年 11 月 19 日
营业期限 长期
矿山、洗煤设备配件制造、修理、机械、结构件加工、
经营范围 厂矿物资组装、配置、销售。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系说明：伟山机械系公司控股股东黄河矿业的全资子公司，公司与伟
山机械受黄河矿业的同一控制。
履约能力分析：
截至 2017 年 12 月 31 日伟山机械主要财务数据（未审计）：
单位：元
主要财务指标 2017.12.31/2017 年度
资产总额 26,089,772.68
负债总额 9,557,803.05
净资产 16,531,969.63
营业收入 20,407,075.54
净利润 1,081,981.18
截至目前伟山机械经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良
好，未发生违约等异常现象，伟山机械与公司 2018 年度日常关联交易的履约能力
预计不会受到重大影响。
3、陕西紫兆装备制造有限公司（简称“紫兆装备”）
根据紫兆装备最新《营业执照》，其基本情况如下：
公司名称 陕西紫兆装备制造有限公司
统一社会信用代码 916105946984351368
登记机关 陕西省渭南市工商行政管理局经济技术开发区分局
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
住所 陕西省渭南市经济技术开发区侯槐路中段紫兆环保园区
法定代表人 邓正兴
-6-
注册资本 50,000 万元人民币（5 亿元）
成立日期 2010 年 1 月 28 日
营业期限 长期
锅炉、压力容器、天然气储运装备、脱硫脱硝、环保装
备、矿用窄轨系列矿车、矿用通风机、刮板输送机、带
式输送机、液压支架、钢结构及非标设备的设计、制造、
经营范围
销售、安装；机电安装；租赁服务；环保、节能技术的
研发与应用（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
关联关系说明：
目前紫兆装备的股权结构如下：
股 东 出资额（万元） 持股比例
李保平 30,000 60%
陕西黄河矿业（集团）有限责任公司 20,000 40%
合 计 50,000 100%
紫兆装备与公司受实际控制人李保平的同一控制。
履约能力分析：
截至 2017 年 12 月 31 日紫兆装备主要财务数据（未审计）：
单位：元
主要财务指标 2017.12.31/2017 年度
资产总额 763,157,060.12
负债总额 399,340,388.54
净资产 363,816,671.58
营业收入 99,228,390.29
净利润 -9,020,041.19
截至目前紫兆装备经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良
好，未发生违约等异常现象，紫兆装备与公司 2018 年度日常关联交易的履约能力
预计不会受到重大影响。
4、陕西紫兆秦牛锅炉有限责任公司（简称“紫兆秦牛”）
根据紫兆秦牛最新《营业执照》，其基本情况如下：
-7-
公司名称 陕西紫兆秦牛锅炉有限责任公司
统一社会信用代码 916105945521602210
登记机关 陕西省渭南市工商行政管理局经济技术开发区分局
公司类型 其他有限责任公司
住所 陕西省渭南市经济技术开发区侯槐路中段紫兆环保园区
法定代表人 黄俊梅
注册资本 1,000 万元人民币
成立日期 2010 年 3 月 18 日
营业期限 2010 年 3 月 18 日至 2060 年 3 月 17 日
锅炉的制造（许可证有效期至 2015.12.24)、安装、改造、
维修（许可证有效期至 2017.5.31）、研发与销售；压力
容器的制造、研发与销售（许可证有效期至 2017 年 8 月
经营范围 11 日）、压力管道的安装（许可证有效期至 2017 年 12
月 16 日）；金属机械制品、机电产品（专控除外）的设
计、制造、销售、安装；科技开发（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系说明：
目前紫兆秦牛的股权结构如下：
股 东 出资额（万元） 持股比例
陕西紫兆装备制造有限公司 800 80%
陕西省秦牛（集团）股份有限公司 200 20%
合 计 1,000 100%
紫兆秦牛系紫兆装备的控股子公司，紫兆装备持有紫兆秦牛 80%股权。紫兆
秦牛与公司受实际控制人李保平的同一控制。
履约能力分析：
截至 2017 年 12 月 31 日紫兆秦牛主要财务数据（未审计）：
单位：元
主要财务指标 2017.12.31/2017 年度
资产总额 26,864,119.57
负债总额 28,430,042.36
净资产 -1,565,922.79
-8-
营业收入 345,452.20
净利润 -2,945,320.22
截至目前紫兆秦牛经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良
好，未发生违约等异常现象，紫兆秦牛与公司 2018 年度日常关联交易的履约能力
预计不会受到重大影响。
5、韩城汇金物流贸易有限公司（简称“汇金物流”）
根据汇金物流最新《营业执照》，其基本情况如下：
公司名称 韩城汇金物流贸易有限公司
统一社会信用代码 91610581MA6YD0H83G
登记机关 陕西省韩城市工商行政管理局
公司类型 其他有限责任公司
住所 陕西省韩城市新城区盘河路黄河矿业集团办公大楼
法定代表人 徐云苍
注册资本 10,000 万元（1 亿元）
成立日期 2016 年 1 月 20 日
营业期限 2016 年 1 月 20 日至 2026 年 1 月 19 日
煤炭、焦炭、煤制品、钢材、铁矿石（粉）、钢坯、设
备、机电产品批发经营、仓储、加工、配送等物流服务
经营范围
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
关联关系说明：
目前汇金物流股权结构如下：
股东 认缴出资额（万元） 出资比例
韩城市商贸科技发展有限责任公司 4,600 46%
陕西黑猫焦化股份有限公司 4,400 44%
陕西凯利实业有限公司 1,000 10%
合 计 10,000 100%
汇金物流系公司直接参股企业，公司持有汇金物流 44%股权。公司对汇金物
流实施重大影响，汇金物流构成公司关联方。
履约能力分析：
-9-
截至 2017 年 12 月 31 日汇金物流主要财务数据（未审计）：
单位：元
主要财务指标 2017.12.31/2017 年度
资产总额 2,427,225,024.36
负债总额 2,268,018,016.27
净资产 159,207,008.09
营业收入 8,259,448,557.24
净利润 28,333,516.68
截至目前汇金物流经营正常，以前年度与公司发生日常关联交易履约情况一
直良好，未发生违约等异常现象，汇金物流与公司 2018 年度日常关联交易的履约
能力预计不会受到重大影响。
6、陕西华运物流有限责任公司（简称“华运物流”）
根据华运物流最新《营业执照》，其基本情况如下：
公司名称 陕西华运物流有限责任公司
统一社会信用代码 91610581054794205N
登记机关 韩城市工商行政管理局
公司类型 其他有限责任公司
住所 陕西省韩城市西庄镇西贾村北
法定代表人 邓正兴
注册资本 5613 万元
成立日期 2012 年 10 月 15 日
营业期限 长期
煤炭、钢村、建材(木材除外)物资销售业务咨询贸易、铁
路、公路运输、集装箱运输、物流仓储、装卸、信息服
经营范围
务及货场租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动)
关联关系说明：
目前华运物流的股权结构如下：
股 东 出资额（万元） 持股比例
邓正兴 2,863 51%
- 10 -
陕西西铁钢铁炉料有限责任公司 2,750 49%
合 计 5,613 100%
2017 年，控股股东黄河矿业将持有的 51%华运物流的股权转让给邓正兴（黄
河矿业股东、董事、副总）并完成工商变更登记手续，公司监事会主席范小艺任
华运物流董事长，华运物流构成公司关联方。
履约能力分析：
截至 2017 年 12 月 31 日华运物流主要财务数据（未审计）：
单位：元
主要财务指标 2017.12.31/2017 年度
资产总额 170,240,332.20
负债总额 124,894,605.11
净资产 45,345,727.09
营业收入 8,353,388.43
净利润 -10,784,272.91
截至目前华运物流经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良
好，未发生违约等异常现象，华运物流与公司 2018 年度日常关联交易的履约能力
预计不会受到重大影响。
7、韩城市西昝工业园区污水处理有限公司（简称“污水处理厂”）
根据污水处理产最新《营业执照》，其基本情况如下：
公司名称 韩城市西昝工业园区污水处理有限公司
91610581305662603W
统一社会信用代码
登记机关 韩城市工商行政管理局
公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
陕西省韩城市韩城市西昝工业园区白杨路以北白村发运
住所
站以西
法定代表人 李宏平
注册资本 1000 万人民币元
成立日期 2015-03-17
营业期限 2015-03-17 至 2065-03-15
- 11 -
工业、化工、生活污水处理(依法须经批准的项目,经相关
经营范围
部门批准后方可开展经营活动)
关联关系说明：
目前污水处理厂的股权结构如下：
股 东 出资额（万元） 持股比例
陕西黄河矿业（集团）有限责任公司 1000 100%
合 计 1000 100%
污水处理厂系公司控股股东黄河矿业的控股子公司，公司与污水处理厂受黄
河矿业的同一控制。
履约能力分析：
截至 2017 年 12 月 31 日污水处理厂主要财务数据（未审计）：
单位：元
主要财务指标 2017.12.31/2017 年度
资产总额 88,644,682.57
负债总额 78,644,682.57
净资产 1,000,000
营业收入 -
净利润 -
截至目前污水处理厂运营正常，污水处理厂与公司 2018 年度日常关联交易的
履约能力预计不会受到重大影响。
三、定价政策和定价依据
根据公司《关联交易管理制度》有关规定，公司在确认和处理关联关系与关
联交易时遵循并贯彻以下基本原则：
（一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易；
（二）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的基本
商业原则；
（三）对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定；
（四）公司在进行关联交易时，应当遵循诚实信用原则，不得损害全体股东
特别是中小股东的合法权益。
- 12 -
公司（含全资、控股子公司）与各关联人之间发生的各项关联交易，均在自
愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的
原则，不损害公司及其他股东的利益。公司对关联交易的定价方式：以市场价格
为准确定资产、商品或劳务的价格及费率。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司及子公司与关联人之间的关联交易确保了公司正常的生产经营需要，遵
循了公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及
子公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的行
为，公司及子公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，没有影响公司
的独立性。
特此公告
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2018 年 3 月 20 日
- 13 -