丿田巳 陕西黑猫焦化股份有限公司 2017年 度董事会审计委员会履职报告


                           陕西黑猫焦化股份有限公司
                     ⒛ 17年 度童事会 审计委员会屐职报告
       根据 《上海证券交易所 上市公司童事会审计委员会运作指 引》、《陕西黑猫焦
化股份有 限公司董事会审计委员会 工作细则》等有关规定 ,公 司董事会审计委员
会现就 2017年 度履职情况报告如下      :




      -、 审计委员会基本情况

       公司董事会下设审计委 员会作为董事会的专业委员会 ,并 制定了 《陕西黑猫
焦化股份有限公 司董事会审计委员会工作细则》,对 审计委员会的人 员组成 、职责
权限、工作程序 、议事规则等内容作 了明确规定 。公司董事会审计委员会成员由 3
名董事组成 ,主 任委员由会计专业人士乔桂霞女士担任 ,委 员中独立董事        2名   ,




审计委员会委员的组成、专业背景构成符合相关规定 。
      二 2017年 度审计委员会会议召开情况
     序
     号      会议会次                             审议事项 (议 案 〉
                          一、审议通过公司监察审计部 2016年 度 工作报告及 2017
                          年度 工作计划
                          二、审议通过 《关于公司 ⒛16年 度财务报告的议案 》
                          三、审议通过 《关于公司 ⒛ 16年 度 内部控制评价报告的议
                          案》
          第 三 届董事 会
                          四、审议通过 《关于 2016年 度董事会审计委员会履职报告
 l        审计委 员会第
                          的议案》
          五次会议
                          五、审议通过 《关于公司 2016年 度财务决算方案的议案》
                          六、审议通过 《关于公司 2016年 年度报告的议案》
                          七、审议通过 《关于公司 2016年 度 日常关联交易执行情况
                          和 ⒛17年 度预计 日常关联交易报告的议案》
                          八、审议通抖 《关于公司聘任 2017年 度审计机构的议案》
          第 三 届董 事会
 2        审计 委员会第 审议通过 《关于公司 2017年 第一季度报告的议案》
          六次会议
          第 三 届董事 会
 3        审计委 员会 第 审议通过 《关于公司 2017年 半年度报告的议案》
          七次会议
          第 三 届董 事会
 4        审计 委 员会第 审议通过 《关于公司 2017年 第三季度报告的议案》
          八次会议
 5        第 三 届董 事会 一 、 审议通过 《关于增加 ⒛ 17年 度


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                                              审议事 项 (议 案 〉




    三 zO17年 度审计委员会主要工作情况
     (-)监 督及评估公司外部审计机构工作
    与外部审计机构讨论和沟通审计范围 、审计计划 、审计方法及在审计中发现
的重大事项 。年度审计在会计师事务所正式进场审计前 ,审 计委员会与会计师事

务所就审计范围、审计计划 、关键审计事项等事项进行 了充分的讨论与沟通 ,在
审计期间未发现存在其他的重大事项 。
    监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责 。审计委员会认为会计师事务所在对
公司进行审计期间勤勉尽责 ,遵 循了独立、客观 、公正 的职业准则 。
    审核外部审计费用 。审计委员会对外部审计费用进行 了审核 ,认 为费用合理 。
     (二 〉指导监督公司内部审计工作

    审计委员会跟踪检查公司内部审计工作及 总结 ,督 促公司内部审计部门严格
执行内部审计 ,并 对 内部审计工作提出了指导性意见 ,促 进 了内部审计部门的有
效运作 。经 审阅内部审计 工作报告 ,未 发现内部审计 工作存在重大 问题的情况 。
     (三 )审 阅公司财务报告

    审计委员会审阅了公司的财务报告 ,认 为公司财务报告是真实的、完整的和
准确的,不 存在相关的欺诈 、舞弊行为及 重大错报的情况 ,且 公司也不存在重大
会计差错调整、重大会计政策及估计变更 、涉及重要会计判断 、导致出具非标准
无保留意见审计报告 的事项 。
     (四 )审 核公司收购韩城市添工冶金有限责任公司          100%股 权事项
    对公司拟收购韩城市添工冶金有限责任公司 100%股 权事项进行了认真审核      ,




认为 ,该 关联交易有助于完善公司的循环经济产业链、减少关联交易,保 障公司
持续 、健康 、快速发展 ,不 会对公司的财务状况和生产经 营产生重大不利影响 。
本次交易遵循 了公平 、公正 、 自愿 、诚信的原则 ,交 易方式符合市场规则 ,交 易
价格合理、公允 ,不 会损害公司及非关联股东 ,特 别是中小股东利益 ,符 合有关
法律法规和上海证券交易所相关规则 。因此 ,审 计委员会 同意该议案 ,并 同意将
该议案提交公司董事会予 以审议 。


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丬田巳 陕西黑猫焦化股份有限公司 2017年 度董事
                                             会审计委员会履职报告
     (五 )协 调管理层 、内部审
                                计部门及相关部 门与外部审计机构的沟通
    审计委员会与公司管理层、 内部审计部门及相 关部门、会计师事务所保持 了
持续 、 良好的沟通 ,协 调解决审计 中出现的问题 ,督 促会计师事务所按照计划准
时提交 了审计报 告 。
    四、总结
    2017年 度童事会审计委员会严格按照相关法律法规的规                        尽职
尽责地履行 了审计委员会的职 责。                            ε彡阜〗霎:、
                                                                               司

                                                                               会
                                                              童事会审计委




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