证券代码：601015             证券简称：陕西黑猫        公告编号：2018-037


                     陕西黑猫焦化股份有限公司

                第三届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    陕西黑猫焦化股份有限公司第三届监事会第十七次会议于 2018 年 5 月 29 日
在公司办公楼会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 5 人，实到 5
人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席范小艺主持，
以记名投票方式表决通过有关决议。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司变更非公开发行股票募集资金投资项目的议案》
    公司以黑猫气化为主体实施非公开发行募投项目“焦化转型示范项目一期工
程”涉及的市场环境将发生重大变化，未来继续实施存在重大不确定性。为了公
司长远战略发展需要，合理利用募集资金，公司拟按照相关监管要求对募投项目
进行变更，以截至 2018 年 5 月 22 日非公开发行募集资金余额 2,350,518,608.36
元投入变更后的募投项目，其中 2,337,346,703.00 元向内蒙古黑猫煤化工有限公
司（以下简称“内蒙古黑猫”）分批增资增加其注册资本，13,171,905.36 元及以
募集资金购买的未到期理财产品产生的收益将作为向内蒙古黑猫增资产生的资本
公积金，投入内蒙古黑猫“年产 10 万吨己内酰胺和利用焦炉煤气年产 40 万吨液
化天然气项目”，项目为在内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗青山工业园区投资
55.24 亿元，建设年产 30 万吨甲醇联产 8 万吨合成氨项目，配套已在建的 260 万
吨/年冶金焦装置。
    同意批准《关于公司变更非公开发行股票募集资金投资项目的议案》。
    表决情况：有效表决票总数 5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    表决结果：通过。
    2、审议通过《关于增加 2018 年度日常关联交易的议案》
    公司本次增加的日常关联交易为公司控股子公司“龙门煤化”向公司参股公
司“汇金物流”销售 LNG，预计全年 3 万吨，根据 LNG 售价 4000 元/吨计算，本
次增加的日常关联交易金额预计为 1.2 亿元。
    同意批准《关于增加 2018 年度日常关联交易的议案》。
    表决情况：有效表决票总数 5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。


    特此公告
                                            陕西黑猫焦化股份有限公司监事会
                                                          2018 年 5 月 30 日




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