证券代码：601015             证券简称：陕西黑猫        公告编号：2018-056


                       陕西黑猫焦化股份有限公司

                 第三届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”公司包含子公司）第三届董
事会第三十四次会议于 2018 年 7 月 27 日在公司办公楼会议室通过现场结合通讯
方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到 9 人，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议由公司董事长李保平主持，以记名投票方式表决通过有关决议。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    公司在符合国家法律法规，保证公司资金安全性的基础上，使用闲置募集资
金进行现金管理，不会影响募投项目正常实施进度。通过进行现金管理，提高公
司募集资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司的整体业绩水平，为公司
股东谋求更多的投资回报。
    因此，我们同意公司在董事会审议通过之日起一年内，使用部分闲置募集资
金购买金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款、
定期存款。总额度不超过人民币 8 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。上
述利用部分闲置募集资金进行现金管理的具体事项在投资限额内授权公司经营管
理层组织实施。
    本议案全体独立董事已出具了同意的独立意见。
    本议案公司监事会已发表了同意的意见。
    表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。


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    2、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置
换的议案》
   公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，有利于提高公司整体资金使
用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金成本，符合公司及股东的利
益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向及损
害公司及股东利益的情形。
   因此，我们同意公司可以使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项，同时以
募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。
   本议案全体独立董事已出具了同意的独立意见。
   本议案公司监事会已发表了同意的意见。
    表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
   特此公告
                                          陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
                                                         2018 年 7 月 28 日




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