兴业证券股份有限公司关于陕西黑猫焦化股份有限公司

                    新设及变更募集资金专户的核查志见



     兴业证券股份有限公司 (以 下简称 “兴业证券                 ”
                                                     保荐机 构 )作 为陕西黑
 猫焦化股份有限公 司 (以 下简称 “陕西黑猫      `“
                                             公司 ”)日 自公开发行股票项 目的
 保荐机构 ,根 据 《证券发行上市保荐业务管理`“ 、《上
                                            办法》   海证券 交易所股票上          市
 规则》等有关规定 ,就 陕西黑猫新设及变更募集 资金专户
                                                     事项进      行 了核查 ,具 体
 核查意见如下   :




     一 、公司新设及变更萎集资金专户的情况说明

     2018年 7月 5日 ,公 司非公开发行股票募集
                                                 资金投 资项 目 “年产 10万 吨己
内酰胺和利用焦炉煤气年产 钔 万吨液化天然气顼 目”
                                                       实施公司全资子公司内蒙
古黑猫煤化工有限公司 (以 下简称 “内蒙古黑猫 ”)与
                                                       西安银行股份有限公 司劳
                           “
动南路支行 (以 下简称 西安银行 ”)、 兴业证券股份有限
                                                         公司 (以 下简称 “兴业
证券 ”〉签署 了《募集 资金专户存储三方监管协议》(以
                                                     下简称“《三方监管协议》”),
并在西安银行开立 了账号为 gOBO11ssOo000g阢 18的
                                                     募集资金专户 。

    为进一步加强募集 资金管理 ,提 高募集 资金和募投
                                                       项 目的管理效率 ,公 司第
三届董事会第三十八次会议 ,审 议通过 了 《
                                           关于新设立及变更募集 资金专户的议
    ,同 意公 司全 资子公 司内蒙古黑猫在长安银行股份
                                                      有限公 司韩城市支行 (以
       “
下简称 长安银行     ”)新
                          开设一个募集 资金专户 ,用 于非公开发行股票
                                                                     募投项 目
“
  年产 10万 吨 己内酰胺和利用焦炉煤气年产 硐 万吨
                                                    液化天然气项 目△ 原存放
于西安银行账号为 90BO1158oo0oo99418募 集
                                          资金专户的蒡集资金本息余额全部
转存至新设的募集 资金专户 ,并 注销原有西安银
                                            行募集 资金专户 。

    原芬集资金专户的注销、新劳集 资金专户 的开立
                                                 以及蒡集资金专户存储三方
监管协议的签署事宜 ,公 司童事会授权 内蒙古黑
                                            猫 管理层具体办理并签署相关文
件。

    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理
                                            办法》等相关法律法规 的规定       ,
本议案无需提交公司股东大会审议 。

    二、保荐机构核查意见

    经核查 ,保 荐机构认为 :陕 西黑猫新设立并变更募集资金专户事项履行了必

要的审批程序 ,符 合 《上市公司监管指引第 2号 一 上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则 》、《上海证券交易所上 市公司募集
资金管理办法 (2013年 修订 )》 等相关规定 ,公 司不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的倍况 :本 保荐机构对陕西黑猫本次新设立并变更募集资金专户

事项无异议 ;本 保荐机构将及 时与公司及长安银行股份有限公司韩城市支行签署
 《募集资金三方监管协议 》。
     (本 页无正文,为 C兴 业证券股份有限公司关于陕西霖猫焦化股份有限公司

新设及变更芬集资金专户的核蛮志见9之 签章页 )




    保荐代表人   :




                      阳云云




                                               °1绉 月
                                                           匕   o2。 ,^丿
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