陕西黑猫:第三届监事会第二十四次会议决议公告2018-12-08
证券代码:601015 证券简称:陕西黑猫 公告编号:2018-088
陕西黑猫焦化股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
陕西黑猫焦化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十四次会
议于 2018 年 12 月 7 日在公司办公楼会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会
议应到监事 5 人,实到 5 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
由监事会主席范小艺主持,以记名投票方式表决通过有关决议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于换届选举第四届监事会非职工监事的议案》
同意提名范小艺、何亿龙、程浪辉为公司第四届监事会非职工监事候选人,
由股东大会选举决定。
表决情况:有效表决票总数 5 票,5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决结果:通过。
2、审议通过《关于增加 2018 年度日常关联交易的议案》
由于公司正常生产经营需要,公司与关联方龙门陕汽物流园有限公司、韩城
汇金物流贸易有限公司新增 LNG 销售、汽柴油和原材料、兰炭采购等关联交易,
并增加预计交易金额。交易价格按照市场价格结算,不会对公司及子公司财务状
况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及中小股东利益的行为,公司及子
公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖,不会影响公司的独立性。
表决情况:有效表决票总数 5 票,5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决结果:通过。
3、审议通过《关于内蒙古黑猫与汇金物流关联交易的议案》
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同意公司全资子公司内蒙古黑猫煤化工有限公司为了加快推进“年产 10 万吨
己内酰胺和利用焦炉煤气年产 40 万吨液化天然气项目”建设,向韩城汇金物流贸
易有限公司采购项目建设所需部分设备、材料等货物,预计总金额 16 亿元。
实际采购时,内蒙古黑猫提供详细的计划清单,汇金物流按项目进度采取招
议标竞价方式集中采购。
公司向汇金物流采购项目建设所需设备等物资,可同时享受汇金物流的投资
收益。公司向汇金物流采购设备,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果
产生不利影响。该关联交易不会对公司的独立性产生重大不利影响,公司对汇金
物流不会构成重大依赖。
表决情况:有效表决票总数 5 票,5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决结果:通过。
4、审议通过《关于公司 2019 年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》
同意公司 2019 年度信贷融资预算及担保安排方案,方案涉及控股股东、实际
控制人及其家庭成员等关联方为公司或公司子公司提供关联担保。
特此公告
陕西黑猫焦化股份有限公司监事会
2018 年 12 月 8 日
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