证券代码：601015             证券简称：陕西黑猫        公告编号：2018-088


                       陕西黑猫焦化股份有限公司

              第三届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会
议于 2018 年 12 月 7 日在公司办公楼会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会
议应到监事 5 人，实到 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
由监事会主席范小艺主持，以记名投票方式表决通过有关决议。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于换届选举第四届监事会非职工监事的议案》
    同意提名范小艺、何亿龙、程浪辉为公司第四届监事会非职工监事候选人，
由股东大会选举决定。
    表决情况：有效表决票总数 5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    2、审议通过《关于增加 2018 年度日常关联交易的议案》
    由于公司正常生产经营需要，公司与关联方龙门陕汽物流园有限公司、韩城
汇金物流贸易有限公司新增 LNG 销售、汽柴油和原材料、兰炭采购等关联交易，
并增加预计交易金额。交易价格按照市场价格结算，不会对公司及子公司财务状
况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的行为，公司及子
公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。
    表决情况：有效表决票总数 5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    3、审议通过《关于内蒙古黑猫与汇金物流关联交易的议案》


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    同意公司全资子公司内蒙古黑猫煤化工有限公司为了加快推进“年产 10 万吨
己内酰胺和利用焦炉煤气年产 40 万吨液化天然气项目”建设，向韩城汇金物流贸
易有限公司采购项目建设所需部分设备、材料等货物，预计总金额 16 亿元。
    实际采购时，内蒙古黑猫提供详细的计划清单，汇金物流按项目进度采取招
议标竞价方式集中采购。
    公司向汇金物流采购项目建设所需设备等物资，可同时享受汇金物流的投资
收益。公司向汇金物流采购设备，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果
产生不利影响。该关联交易不会对公司的独立性产生重大不利影响，公司对汇金
物流不会构成重大依赖。
    表决情况：有效表决票总数 5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    4、审议通过《关于公司 2019 年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》
    同意公司 2019 年度信贷融资预算及担保安排方案，方案涉及控股股东、实际
控制人及其家庭成员等关联方为公司或公司子公司提供关联担保。


    特此公告
                                          陕西黑猫焦化股份有限公司监事会
                                                         2018 年 12 月 8 日




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