陕西黑猫焦化股份有限公司独立童事

       关于公司笫三届萤事会第三十八次会议相关议案的独立审核意见
       根据中国证监会 《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券
交易所 《股票上市规则》及 《公司章程》等有关规定,我 们作为陕西黑猫焦化股份
有限公司 (以 下简称 “公司 ”)的 独立董事,基 于独立、认 真 、谨 慎的原则立场 ,对
公司第三届 童事会第三十八 次会议的相关议案进行了认真审阅,现 发表如下独立
意见   ;




    一、《关于增加 2018年 度 日常关联交易的议案》

    同慧由于公司生产经营需要 ,公 司与关联方陕西龙门陕汽物流园有限公司韩
城汇金物流 贸易有限公司新增 LNG销 售 、原材料和汽柴油、兰炭采购 等关联交易    ,




增加预计发生金额。交 易价格按照市场价格结算 ,不 会对公司及子公司财务状况、
经营成 果产生不利影响 ,不 存在损害公 司及中小股 东利益的行为 ,公 司及子公司
主营业务不会因此类交 易而对关联人形成依赖 ,不 会影响公司的独立性。
    二、《关于内蒙古黑猫与汇金物流关联交易的议案》

    同意公司全 资子公司内蒙古黑猫煤化工有 限公司为 了加快推进 “年产 lO万 吨
己内酰胺和利用 焦炉煤气年产 40万 吨液化天然气顼 目”建设 ,向 参股公司韩城汇
金物流 贸易有限公司采购项 目建设所需部分设备、材料等货物 ,预 计总金额 16亿

元。实际采购时 ,内 蒙古黑猫提供 详细的计划清单 ,汇 金物流按 项 目进度采取招
议标竞价方式集中采购。
    公司向汇金物流采购项 目建 设所需设备等物 资 ,可 同时享受汇金物流的投资
收益 。公司向汇金物流采购设备 ,不 会对公司本期以及未来财 务状况、经营成果
产生不利影响。该关联交易不会对公司 的独 立性产生重大 不利影响 ,公 司对汇金
物流不会构成重大依赖 。
    三、《关于公司 2019年 度信贷融 资预算及担保安排方案的议案》

    同意公司 ⒛19年 度信贷融资预算及担保安排 方案 ,方 案涉及控股 股东 、实际
控制人及其家庭成员等关联方为公 司或公司子公司提供关联担保。
    四、《关于第四届独 立董事津贴的议案》
   根据公 司章程有关规定 ,参 照与公司所处 行业、规模和地 区类似的上 市公司



                                     ˉ1ˉ
独立董事的津贴水平 ,拟 定公司第四届童事会独立董事津贴标准为 :人 民币    6万
元/年 /人 (税 前 ),在 任期 内不再进行调整 .第 四属独立萤事依职杈参加公 司董事
会会议、股东大会会议的交通、食宿等必要合理 费用 由公司承担。
    我们对此无 异议 。




                                   ˉ2ˉ
    本页无正文 ,为 陕西黑猫焦化股 份有限公司第三届 童事会第三十八次会议相

夫议案的独立审核志见签署页



独立童 事 (签 署 ):


    崔 丕江   :
                                          陶树生   :         招a岂
                                                       `钥
    乔桂霞    :




                                 ˉ〗ˉ
    本页无正文 ,为 陕西黑猫焦化股份有 R公 司第 ≡届 童漭会第三十八次 会议相
                                          F·




关议案的独立审核葸见签署 页




                                                陶树生   :




    乔挂霞   :




                                   ˉ!~
崔丕江   :




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