陕西 黑 猫 焦 化 股 份 有 限公 司独 立 萤 事

   关 于 公 司第 三 属 童 事 会 第 三 十 八 次 会 议 相 关 议 案 的事 前 认 可 意 见

    根据公司 《独立董事工作制度》关于独立董事职贵和特别职权的有关规定                  ,




公司关联交易 (指 公司拟与关联人达成的总额高于 300万 元 ,或 高于公司最近经
审计净资产值的 5%的 关联交易),应 由独立董事认可后 ,提 交董事会审议 .基 于
独立董事的职责,经 对公司第三届童事会第三十八次会议相关议案进行尽职尽责
审阅,我 们认为   :




   -、   《关于增加 ⒛ 18年 庋 日常关联交易的议案》,公 司 2018年 新增预计同关

联方发生的原材料采购、汽油、柴油、兰炭采购 ,及 LNG销 售等 日常关联交易是
为了满足公司正常生产经营需要 ,对 公司发展与股东利益是有利的。实际执行的
关联交易符合市场公允性原则以及必要性、适度性原则 ,不 影响公司的市场独立
地位 ,未 损害公司及其他股东 ,特 别是中小股东和非关联股东的利益 .

    同意将 《关于增加 2018年 度 日常关联交易的议案》提交公司董事会予以审议。
    二、 《关于 内蒙古黑猫与汇金物流关联交易的议案 》 ,为 了加快推进项 目建

设 ,内 蒙古黑猫向汇金物流采购蒡投项 目建设所箫部分设备、材料等货物关联交
易,预 计总金额 I6亿 元 。该关联交易符合公司 《关联交易管理制度》的规定 ,可
充分享受参股公司的税收政策优惠 ,可 同时享受汇金物流的投资收益。公司向汇
金物流采购设各 ,不 会对公司本期以及未来财务状况 、经 营成果产生不利影响 .
该关联交易不会对公司的独立性产生重 大不利影响 ,公 司对汇金物流不会构成重
大依赖 。
    同意将 《关于 内蒙古黑猫与汇金物流关联交易的议案》提交公司童摹会予以
审议。
    三、《关于公司 ⒛ 19年 度信贷融资预算及担保安排方案的议案》,基 于独立董

事的法定职贵 ,经 对 《陕西黑猫焦化股份有限公司 2019年 度信贷融资预算及担保
安排方案》进行尽职尽责审 阋 ,我 们认为 ,控 股股东、实际控制人及其家庭成员
等关联方为公司或公司子公司提供关联担保 ,构 成关联交易,但 关联担保 已采取
有效的风睑防范措施 ,担 保方系无偿 、无条件担保 ,公 司不需要提供反担保 ,也
不需要承担担保费用以及其他任何风险责任和附加义务 ,不 会损害公司利益和中


                                         ˉ1~
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     同意将 《关于公 司 20I9年 度信贷融资预算及担保安排方案的议案》提交≡事
会予以审议 。




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    本页无正文 ,为 陕西黑猫焦化股份有 限公司第 三 届董事会 第 三 十八次会议相

关议案的事前认可志见签署 页




独立耋事 (签 署 ):


    崔丕江   :
                                            陶树生:      ″习招at

    乔桂霞   :




                                    ˉ1ˉ
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     本页无正文 ,为 陕西黑猫焦化股份有限公司第三届 t事 会第 三 十八次会议相

关议案的事前认可忘见签署页




独立童事 (签 署 ):


     崔丕江   :




     乔挂霞   :
 It~
   本页无正文 '为 陕西黑猫焦化股份有限公司第       董寮会第      八次会议相
                                            =属            =十
关议案的事前认可意见签署页



独立萤事 (签 署〉:




    崔丕江   :                        陶树生   :




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