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                        陕西黑猫焦化股份有限公司

    第三届荭事会审计委员会对关联交易事项的书面审核意见


    根据 《公司法 》、《上市公司治理准则 》、《公司章程 》及其他有夫规定
                                                                         ,作 为

公司董事会审计委员会成员 ,我 们认真审阅了与交易相关 的文件 ,现 就公司第
                                                                             三

属董事会第三十八次会议 审议的关联交 易事项发表意见如下    :




                                                                     、《上海
    我们认为 :本 次萤摹会 的审议 、决策程序符合 《公司法 》、《
                                                                       。在审
证券交易所股票 上市规则 》等法律法规和规 章及 《公司章程 》的有关规定
                                                                     。
议本次交易时 ,关 联童事回避表决 ,其 表决程序符合有关法律法规的规定
    一、关于增 加 2018年 度 日常关联交易的事项

    公司拟与关联方陕西龙 门陕汽物 流园有限公 司、韩城汇金物流贸易有限公司
2018年 新增关联交易 ,并 增加预计发生金额 ,符 合市场公允性 原则以及必要性 、
适度性原则 ,不 肜响公司的市场独 立地位 ,未 损害公司及其他股东 ,特 别是中小
                                                                     购 、汽
股东和非关联股东的利益 。公司 2018年 新增预计 同关联方发生的原材料采
油 、柴油、兰炭采购 ,LNG销 售等 日常关联交易是为了满足公司
                                                                正常生产经菅需

要 ,对 公司发展与股 东利益是有利的。
     二、关于内蒙古黑猫与汇金物流关联交 易的事项
                                                                       猫煤
    为了加快推进非公开发 行股票募投项 目建设 ,公 司全资子公 司内蒙古黑
                                                                       部分
化工有限公 司向公司参股 公司韩城汇 金物流贸易有限公司采 购项 目建设所需
设备 、材料等货物 ,预 计总金额 16亿 元 。该关联交易的定价政策和定价依据为
                                                                              :




 以公开 、公平 、公正的市场价格为依据确定 。向汇佥物流采购设备
                                                                  ,不 会对公 司

 本期 以及未来财务状况 、经营成果产生不利影响 .该 关联交易不会对公 司的独
                                                                              立

 性产生重大不利肜响 ,公 司对汇金物流不会构成重大依赖 。
       (以 下无正文 )




                                        l
     (本 页无 正 文 ,为 陕 西黑猫 焦化股份有限公司
                                                     第 三届 童事会 审计 委员会对 关
联交易事项的审 核意见签字页 )

     审计委员会成员 (签 署〉    :




                                      ˉ】·
     (本 页无正文 ,为 陕西黑猫焦化股份有 限公司第 三 届童事会审计
                                                                    委员会对关
联 交易事项 的审核 崽见签字页 )

     审计委员会成 员 (签 署 ):


     乔桂霞    :
                                            陶树生: 滋 矽a岂

     石 慧娟   :




                                    ˉ!ˉ
                                                                           会 对关
   (本 页无 正文 ,为 陕 西黑猫焦 化股份有 眼公 司第 三届登事 会 审计委员

联交易事顾的审核 页)

   审计委员会成员 (签 署 ):


   乔桂霞   :
                                               陶树 生   :




    稍婿∥黟 胸




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