陕西黑猫焦化股份有限公司
独立壹事 ⒛ 18年 度述职报告
作为陕西黑猫焦化股份有 限公司 (以 下简称 “公司 ”)独 立董事 ,我 们严格按
照 《公司法》、《证券法》、《上 、《关于在 上市公司建立独立童事
剐度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及 《公司章程》等规定 ,
在工作中勤勉尽责 ,认 真审核 了童事会的各项议案 ,并 就有关事项出具 了独立意
见 ,切 实维护 了公司 、股东和中小投资耆的利益 ,促 进公司规范运作 ,发 挥 了独
立±事应有的作用 。
现就 2018年 度履行独立童事职务情况报告如下 :
-、 2018年 庋出席公司苎△会会议的恬况
2018年 度公司召开董事会会议共 16次 (第 三届萤事会第二十四次会议至第四
属堑事会第 一次会议 ),独 立萤事出席倩况如下 :
第 三 属独 立 董 事 应 出席 次数 亲 自出席 次数 委托 出席 次数 缺席 次数
< '
崔丕汪
,
0
b
o
' <
陶树 生 o
0 J
o
< <
乔桂 霞 0
J
0
●
第 四属独 立 董事 应 出席 次数 亲 自出席 次数 委托 出席 次数 缺席 次数
崔丕汪 1 l o 0
1 1 0 0
页 茜 1 l 0 o
2018年 度公司召开的历次董事会会议审议事项 (议 案 ),表 决时独立董事均投
票同意 ,未 出现反对票或弃权票的情形 。
二、⒛ 18年 度出席公司股东大会会议的情况
2018年 度公司召开股东大会会议共 4次 (20I8年 第 一 次临时股东大会、2018
年度股东大会、⒛ 18年 第 二次临时股东大会 、2018年 第三 次临时股东大会 ),独
立童事出席情况如下 :
第 三 属独 立 董 事 应 出席次数 亲 自出席 次数 委托 出席次数 缺席 次数
崔丕汪 4 D 0 1
ˉ1ˉ
陶树 生 4 D o 1
{∶ ∫|∷ ||
4 2 o 9
第 四属独 立 董 事 应 出席 次数 亲 自出席次数 委托 出席次数 缺席 次数
崔丕汪 1 l O 0
陶树 生 1 l 0 o
贾 茜 1 l 0 0
【注 】:⒛ 18年 第-次 临时股东大会崔丕汪 、陶树生 、乔桂霞未出席 ,⒛ 18
年第三 次临时股东大会乔桂霞未出席 。2018年 第三 次临时股东大会对蜇事 、非职
工监事进行了换届选举(第 三届到第四届),崔 丕江、陶树生、贾茜当选为公司第四
属独立董事 .
三、2018年 庋发表独立意见的情况
董事会会次 审议事顼 (议 案 ) 独立 薏见主 要 内容
公司根据 日常生产 经 营等主 蒈业 务发展 孺要 ,结 合
公 司 2018年 度 资金需求 ,制 订 了 《陕西黑猫焦化股份有
限公 司 2018年 度信贷 融 资预算及担保 安排 方案 》,符 合
必要性 、适 度性 原则 ,可 以保 障公 司正常 的生产经 菅及
业 务发展筹 资需求 。
《陕西 黑猫焦化 股份 有 限公 司 20!8年 度倌贷融 资预
算及担 保安排方 案》涉及控 股股 东 、 实际控 制 人及其家
l、 《关于 公 司 ⒛ I8年
庭成 员等关联 方为公 司或公 司子 公 司提供 关联担 保 ,构
度 信贷 溆 资预算及 担保
第三 属 茔 事会 成关 联交 易 ,但 关联担保 己采 取 有效 的风 险 防范措施 ,
安排方案 的议案 》
第 二十 四次会 担保 方系无偿 、无 条件 担保 ,公 司不 孺要提供反 担保 ,
2、 《关于 召开公 司 2018
议 也 不需要承 担担 保 费用 以及 其他任 何风 险责任 利 附加义
年第 -次 临时股 东大会
务 。前 述关联担 保不会 损害 公 司利 益和 中小股 东利益 ,
会议 的议案 》
不影 响公司 的市场独立地位 。
《陕西黑猫焦化股份有 限公司 2018年 度 信贷 融资预
算及 担保安排 方案 》涉及 公 司向子 公 司提供 担保 ,公 司
向子公 司提供 担保风 险可控 ,可 以保 防子公 司正常 的生
产经 营需要 ,有 利于 公司的可持续长期发展 。
同意董事会将 《陕西罴猫焦化股份有 限公司 ⒛ 18年
度信贷融 资预算及担保 安排 方案 》提 交股 东大会 审议 ◇
为提 高募集 资金 的使 用效率 ,减 少财务 费用 ,降 低
公司运 营成本 ,维 护 公司投 资者 的利 益 ,在 确保 奏集 资
第 三 届 董 事会 l、 《关 于 使 用 部 分 闲
金项 目建设 的资全 需求 以及 雾集 资全使 用计划 正常进行
第 二十 五 次会 丑募 集 资全 临 时补 充流
的前提 下 ,公 司计划 用部分 闲置 蒡集 资全临 时补充 公司
议 动 资金 的议案 》
流 动 资全 ,该 笔 资全仅 限于与 公 司主 菅业务相 关 的生产
经 营使 用 ,总 额 不超 过人 民币 2亿 元 ,可 以分笔使用 ,
ˉ2ˉ
独立 薏见主要 内容
使用期 限不超 过十二 个月 ,自 公 司董事会 审议通 过之 日
起 计箅 。公司将 根据 募投项 目实 际进 展对 资金 的需求情
况 ,逐 笔 归还本 次用于临时补充流动 资金 的募集 资全 ,
公 司使用 部分 闲置蒡 集资全 临 时补充流动 资全是 合
理 的 ,符 合 中 国证监会 《上 市 公司监 管指 引第 2号 一 上
市 公司募集 资金 管理和 使用 的监 管要求 》、《上海证券交
易所上 市公司募集 资金管理 办法 》 以及 《陕西 黑猫焦 化
股份 有 限公司募 集 资金使 用 管理办法 》等相关 法规 的要
求 ,耒 发现 有损 害公 司及股 东 ,特 别 是 中小股 东利益 的
情形 ;我 们 一 致 同蒽公 司本 次使用 部 分闲置 募集 资金不
超 过人 民 币 2亿 元临 时补 充流动 资金 ,该 笔 资金 仅 限于
与主 菅业务相 关 的生产经 菅使 用 ,使 用期 限不超 过十 二
个月 ,自 公司董事会审议通 过之 日起 计算 ◇
2017年 4月 28日 ,财 政部发布了 《关子印发(企 业
会计准则第 42号 ——持有待售的非流动资产、处置组和
终止经菅)的 通知》(财 会l’ 0I7)B号 ),要 求 自20I7年 5
月 28日 起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
20I7年 5月 I2日 ,财 政部发布了《关于印发修订〈企
业会计准则第 16号 —— 政府补助〉的通知》,修 订后的
该准则自 2017年 6月 I2日 起施行 ◇
2017年 12月 25日 ,财 政部发布了 《关于修订印发
一般企业财务报表格式的通知》,规 定执行企业会计准则
的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制
⒛17年 度及以后期间的财务报表。
根据 《企业会计准则第 42号 ——持有待售的非流动
资产、处置组和终止经 营》、《企业会计准则第 16号 ——
l、 《关 于 公 司执 行 财
政府补助》(2017〉 和 《关于修订印发-般 企业财务报表
政 部 2017年 新 修 订 的
格式的通知》,公 司执行相关会计准则 ,对 相关会计政策
相关会计准 则 的议案 》
作相应变更调整以及对公 司 2016年 度、⒛I7年 度的影响
如下:
(I)重 要会计政策变更
①根据 《企业会计准则第 42号 ——持有待售的非流
动资产、处置组和终止经菅》,对 于 20I7年 5月 28日 之
后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量利列报 ,
以及终止经营的列报等进行了规 定 ,并 采用未来适用法
进行处理 ;修 改了财务报表的列报 ,在 合并利润表和利
润表中分射列示持续经营损益和终止经 营损益等 。
报告期内,本 公司不存在终止经菅事项。
② 根据 《企业 会计 准 则第 I6号 — — 政府 补助 》
(2017〉
`政 府补助的会计处理方法从总额法改为允许采
第三 属 董事 会 用净额法 ,将 与资产相关的政府补助相关递延收益的摊
ˉ3ˉ
审议事项 〈议案 〉 | 独立忠见主要内容
第二 十七 次会 销方式从在相关资产使用寿命 内平均分配改为按照合
议 理、系统的方法分配 ,并 修改了政府补助的列报项 目。
20l,年 I月 1日 尚耒摊销完毕的政府补助和 ⒛ I7年 取得
的政府补助适用修订后的准则 。
对新的披露要求不需捉供比较信息 ,不 对比教报表
中其他收益的列报进行相应调整 。
③根据 《关于修订印发 -般 企业财务报表格式的通
“
知》〈财会 [20!7130号 〉,在 利润表 中新增 资产处E收
”
益 行项 目,反 映企业出售划分为持有待售的非流动资
产 (金 融工具 、长期股杈投资和投资性房地产除外 )或
处置组时确认的处置利得或损失 ,处 且耒划分为持有待
售的固定资产 、在建工程、生产性生物资产及无形资产
而产生的处置利得或损失 .以 及偾务重组中因处工非流
动资产产生的利得或损失和非货 币性资产交换产生的利
“ ” “ ”
得或损失 ◇相应的删除 菅业外收入 和 营业外支出
“ ” “
项下的 其中:非 流动资产处置利得 利 其中:非 流
”
动资产处置损失 项 目。
报告期内,本 公司对 比较报表的列报进行了相应调
整 ,由 营业 外收入 、营业外支出调整至资产处丑收益的
金额本期为 356,40126元 (上 期 :1,475,7“ 4I元 〉。
上述 会计政策变更对本公司期初 、期末净资产无肜
响。
(2〉 童要会计估计变更
报告期内,本 公司无会计估计变更。
我们认为 ,公 司执行财政部 20I7年 新修订的相
关会计准则 ,对 相关会计政策作相应变更调整 ,不 涉及
重要会计估计变更或重大会计差错更正·符合国家关于
企业会计准则的规定。公司会计政策变更仅对报表顼 目
全额产生影响 ,对 公司 20I6年 度 、2017年 度资产总额 、
负债总额 、净资产及净利润未产生肜响。
我们同薏公司执行财政部 20I7年 新修订的相关会计
准则并相应变更以上会计政策 。
l、 《关于公司 ⒛ I7年 -、 关于 2017年 度 雾集 资金存放 与实际使用情况 的
度财务报告的议案》 独立意见
2、 《关于 20I7年 度总 20I7年 度 ,公 司 己按 《上海 证券 交 易所 上市公司棼
经理工作报告的议案》 集 资全管理 办法 》和 公 司募 集 资金 使 用管理 办法 的相 关
3、 《关于 20I7年 度董 规 定 ,对 募集 资金进 行专户 存储 和专 户使用 ,公 司不存
事会审计委员会展职报 在变 更募集 资金投 资项 目情 况和 损 軎殿 东利 益 的恬 况 ,
告的议案 》 不存在违规使 用募集 资金情 况 ;公 司 已及 时 、真 实 、准
4、 《关于 20l,年 度董 确 、完整地披露募集 资金 的存放 与使用倍 况 。
蔡会 工作报告的议案》 同薏 将 公 司编 制 的 《陕 西 黑猫 焦 化 股 份 有 限 公 司
ˉ4ˉ
审议事项 (议 案 〉 独立 惫见主要 内容
5、 《2017年 废 芽欠资 20l,年 度芬柒资金存放与实际使用Ii况 专顼报眚》捉交
金存放与实际使用竹况 公司股东大会审议。
专项报告》 关于公司 2017年 度利润分配方案的独立意见
=、
6、 <关 于公司 2017年 经审计 ,公 司 2017年 庋实现归口于上市公司股东的
度 内部控捌评价报眚的 净利 润为 ,期 末未 分配利润 余额为
议案》 "7,628,"688元
I,!02,360,47474元 。
7、 t关 于公司 20I7年 公司制定了 2017年 度利润分口方案为 :以 ⒛ 1,年
度 财 务 决 箅 方 案 的议 12月 31日 总股本 I,Ⅱ 3,6B0,210股 为基效 ,向 全体股东
案》 每 !0股 派 发 现 全 股 利 020元 (含 税 ),共 计 派 发
8、 <关 于公司 ⒛ I7年 2即 73阝 84⒛ 元 ,剩 佘未分记利润用于 日常生产经啻需
年度报告的议案》 求。
9、 ‘关于公司 20I7年 公司本年度拟分记现全红利总额 占当年归属于上市
第 三 届 董事 会 度 利 润 分记 方 案 的议 公司股东的挣利润的 IO I3%.虽 然公司当年盈利 ,但 由
第 二十 八 次会 案》 于公司 目莳的行业波动 比教大 ,流 动资全估求较大 ,考
议 10、 《关于子公司添工 虑未来的现金流状况和资全佑求等因素 ,蒹 顾公司可持
治 金 向 陕西 黄 河 矿 业 续发展与股东回报的需求 ,我 们同忠公司制定的 20I7年
(集 团 〉有限责任公司 度利润分口方案 。
拆借资金的议案》 同惫将公司⒛!7年 度利润分记方案捉交公司股东大
ll、 〈关 于 公 司 2017 会审议 。
年度 日常关联交易执行 三、关于子公司添工冶金向陕西黄河矿业 (焚 团 )
带况和 2018年 度 预计 有限责任公司拆借资全的独立意见
日常关联交易报告的议 添 工治金因正在楚设的 △⒋T二 薛技改顼 目资金橘
案诩 求而向黄河矿业拆借资全 ,其 中公司收购添工冶全合并
12、《关 于 公 司 聃 任 日 201,年 30日 至 2017年 12月 3!日 期间 ,添 工
20I8年 度 审计 机 构 的 "月
泊佥向黄河矿业借入 5,7“ ,669“ 元 ,归 还 llO“Ⅺ,tN,0∞
议案》 元。扭至 20!7年 ⒓ 月 3I日 ,添 工治全已归还所欠黄河
l3、 《关于提名普通】 矿业全都借欺及按照同期银行贷款利率计提的利息 。上
事候选人的议案》 述关联交易公平合理 ,不 存在损爸上市公司和其他股东
l0、 《关于撤销投资设 利益的l÷ 形。
立参股公司延安能源柒 同志将 《关于子公司添 工冶金向陕西黄河矿业 (集
团罴猫联合能源有限贲 团〉有限责任公司拆借资金的议案》捉交股东大会审议。
任公司的议案》 四、关于对公司 2017年 度 日常关联交易执行恬况和
15、 《关于修订公司奉 2018年 废顸计 日常关联交易报告的独立恿见
稷的议案》 公司及子公司与关联人之间的关联交易确保了公司
I6、 《关于修订股东大 正常的生产经营俯娶 ,避 循了公开、公平、公正的原则 ,
会议事规则的议案》 双方交易价格按照市场价格结舁 ,不 会对公司及子公司
17、 《关于修订对外担 财务状况、经菅成杲产生不 利肜晌 ,不 存在损害公司及
保瞥理制废的议案诩 中小股东利益的行为 ,公 司及子公司主菅业务不会因此
18、 《关于修订独立萤 类交易而对关联人形戚依赖 ,没 有肜响公司的独立性。
孚工作制度的议案》 五、关于普通土:候 选人的独立忠见
I9、 《关 于 公 司 召开 本次公司萤 J会 捉名普通 土氵候选人的程序符合
ˉ‘ˉ
董事会会次 | 审议事项 (议 案〉 独 立意 见主要 内容
2017年 度 股 东大 会会 《公司法》和 《公司章程》的有关规定 ,公 司第三届董
议的议案》 事会普通茔事候选人张林兴符合堑事任职资格 ,适 宜担
任公司童事。同意公司第三属茔事会作为捉名人 ,提 名
张林兴作为普通茔事候选人 ,由 股东大会审议决定 .
-、陕西黑猫 :关 于公司增加 2018年 度 日常关联交
易的独立志见
公司本次预计增加的向汇全物流销售 LNC的 日常关
联交易符合 《关联交易管理制度》有关规定 ,公 司在确
认和处理关联关系与关联交易时避循并贯彻了以下基本
原则 :
〈-〉 尽且避免或减少与关联人之间的关联交易 ;
I、 《关 于 公 司 变 更 非
(二 〉确定关联交易价辂时 ,应 避循公平 、公正、
公开 发行股 票妄集 资全
公开以及等价有偿的基本商业原则 ;
投 资项 目的议案 》
〈三 )对 于发生的关联交易,应 切实展行信息披露的
2、 《关 于 公 司对 全 资
有关规定 :
子 公 司韩城 市 罴猫 气化
(四 )公 司在进行关联交易时 ,应 当逍循诚实信用
有 限公 司减少 注册 资本
原则 ,不 得损害全体股东特别是中小股东的合法权益。
并对 全 资子 公 司 内豉古
我们认为公司本次预计追加的日常关联交易符合公
罴猹媒化 工有 限公 司增
司 巛关联交易管理制度》的规定 ,实 际执行利预计的关
加注册 资本 的议案》
联交易符合市场公允性原则以及必要性、适度性原则 ,
第 三属 董 事 会 3、 《关 于 公 司 受 让 王
不肜响公司的市场独立地位 ,不 损軎公司和全体股东的
第 三 十 -次 会 金 荣所 持韩 城 市黑猫 能
利益。
议 源利用 有 限公司 lO%殷
二、陕西黑猫 :关 于公司变更非公开发行股票募集
权 的议案 》
资金投资顼 目的独立意见
4、 《关于增 加 2018年
鉴于陕西省政府 20I8年 新出台关于关中核心区禁止
度 日常 关 联 交 易 的 议
新建 、扩建和改建石油化工、煤化工、水泥、焦化项 目
案》
的政策 ,公 司以黑猫气化为主体实施非公开发行蒡投项
5、 《关子 召开 20I8年 “ ”
目 焦化转型示范顼 目-期 工程 涉及的市场环境将发
第 二 次临时股 东大 会会
生堇大变化 ,未 来继续实施存在重大不确定性。公司将
议 的议案》
雾集资金用途变更为内荥古罴猫建设年产 30万 吨甲醇联
产 8万 吨合成氨项 目,符 合相关法律法规要求 ,符 合公
司的发展战略及全体股东利益 ,对 增强公司持续经营能
力具有积极形响。公司萤摹会在审议此萼项时 ,审 议程
序合法、有效 ,不 存在损酱公司和股东利益的情形 ,因
此同意公司此次变吏奏集资金用途事项 ,并 同意捉交公
司股东大会审议 。
内荥 古黑猫拟 向汇金物 流采 购 项 目建设所 需部分设
第 三 届 董事 会 《关于内蒙古黑猫与汇 备等货物 关联 交易符合 《关联 交易瞥理 制度 》有关规定 ,
第 三十 二 次 会 金物 流 关 联 交 易 的议 公 司在 确认和 处理关联 关系 与关联 交 易时避 循并 贯彻 了
议 案》 以下基本 原则 :
〈-〉 尽Ι避 免或减少与关联人之 间的关联 交易 ;
ˉ6ˉ
独立意见主要 内容
(二 )确 定关联 交 易价格 时 ,应 避循 公平 、公正 、
公开 以及等价有偿 的基本 商业原则 ;
(三 )对 于发生 的关联交 易
,应 切 实屐行信 息披露 的
有关规定 ;
(四 〉公 司在进 行关 联交 易时 ,应 当遵循 诚实信用
原则 ,不 得损害全体股 东特 别是 中小股 东 的合法权益 。
我们 认为 内蒙 古黑猫 本 次与汇 金物流 关联 交 易符合
公 司 《关联 交 易管理制 度 》 的规定 ,实 际执 行和 预计 的
关联交 易符合 市场公允性原则 以及 必 要性 、适度性原则 ,
不影 响公 司的市场独 立 地位 ,不 损 害公 司和全 体股 东的
利益 ,
为提 高募集 资全 的使 用效 率 ,减 少财务 费用 ,降 低
公 司运 营成本 ,维 护 公司投资 者 的利 益 ,在 确 保募集 资
金项 目建设 的资金 需求 以及 雾集 资金使用 计划 正常进 行
的前提 下 ,公 司计划用 部分 闲置募 集 资金 临时补 充公司
流 动资金 ,该 笔 资金仅 限于 与公 司主 菅业务相 关 的生产
经 营使用 ,总 额不超 过人 民币 lO亿 元 ,可 以分笔使用 ,
使用期 限不超过 十 二 个 月 ,自 公 司董 事会 审议通 过之 日
起计算 。公 司将根据募 投项 目实 际进展对 资全 的需求倩
况 ,逐 笔 归还本次用子 临时补充流动 资金 的募 集资金 。
公司使 用部 分闲置 募集 资金 临 时补充流 动 资全 是合
理 的 ,符 合 中国证监会 《上 市公 司监 管指 引第 2号 一 上
第 三届 董 事会 《关于使用 部分 闲置募
市 公司募集 资金 管理 和使用 的监 管要求 》、《上海证券 交
第 三十 三 次会 集 资全 临时补 充流 动资
易所上 市公 司募集 资全管理 办法 》 以及 《陕西 黑猫焦 化
议 全 的议案》
股 份有 限公 司募集 资金 使用 管理办法 》等相 关 法规 的要
求 ,未 发现 有损 害公 司及股 东 ,特 别 是 中小股 东利益 的
情形 ;我 们 一 致 同薏公 司本 次使用 部分 闲置募 集 资金不
超 过人 民币 lO亿 元临时补充流 动 资全 ,该 笔 资金仅 限于
与主 菅业务相关 的生产经 营使用 ,使 用 期 限不超 过十 二
个月 ,自 公 司董事会 审议通过之 日起计算 。
-、 《关于公司使用部分闲置萎集 资全进行现金管理
的议案》
I、 《关 于 公 司 使 用 部 公司在符合国家法律法规 .保 证公司资金安全性的
分 闲置募集 资全进 行现 基础上 ,使 用部分闲置蒡集资金进行现全管理 ,不 会影
第三 属 董事 会 金管理 的议案 》 响蒡投项 目正常实施进度 .通 过购买安全性 高 、流动性
第 三 +四 次 会 2、 《关 于 使 用 承 兑汇 好 、低风险的理财产品或结 构性存款、定期存款等 ,有
议 票 支付募投 项 目资全并 利于提高公司募集资金使用效率 ,获 得-定 的投资收益 ,
以募集 资全 等额置换 的 提升公司的整体业缋水平 ,为 公司股东谋求更多的投资
议案 》 回报。我们 同薏公司在董事会审议通过之 日起 一年内 ,
使用部分闲置募集 资全进行现金管理。总额度不超过人
民币 8亿 元 ,在 上述颧度 内,资 金可以滚动使用期满后
ˉ7ˉ
独 立意见主要内容
归还至公司募集资金专用账户。
二、〈关于使用承兑汇票支付劳投顼目资全并以芽集
资全等额置换的议案》
公司使用承兑汇票支付劳投顼 目所俯的款顼·并以
募集资金等额置换 ,捉 商了公司整体资金使用效率 、合
理改进 蒡投项 目款项支付方 式 、降低资金成本。该事项
不会影响公司募投项 目的正常实施 ,不 存在变相改变芬
集资金投资投向和损害公司及股 东利益特别是中小股东
利益的情形 :符 合 《上市公司监管指引第 2号 一 上市公
司募集资金管理和使用的监瞥要求》〈上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法》《陕西黑猫焦化股份有限公司
奏集资金管理办法》的有关规 定 。同意公司使用承兑汇
票支付募投项 目所需资金并以妾窠 资金等额Ⅱ换 。
1、 《关于新 设 立 及变 -、 《关于增加 20I8年 度 日常关联交易的议案》
更 旁 集 资金 专 户 的议 同薏由于公司生产经 营孺要 ,公 司与关联方陕西龙
案》 门陕汽物流园有限公司韩城汇金物流贸易有限公司新增
2、 《关于坩加 2018年LNC销 售、原材料和汽柴油、兰炭采购等关联交易,增
加预计发生金颔。交易价格按照市场价格结箅 ,不 会对
度 日常 关 联 交 易 的议
案》 公司及子公司财 务状况 、经 营成果产生不利钐响 ,不 存
3、 在损害公司及中小股东利益的行为 ,公 司及子公司主菅
〈关于 内飧古黑猫
与汇金物流关联交易的 业务不会因此类交易而对关联人形威依赖 ,不 会肜响公
议案》 司的独立性 。
4、 〈关于投 资建设 内 二、《关于内荥古罴猫与汇全物流关联 交易的议案》
泶古罴猫媒化工有限公 同惫公司全资子公司内装古罴猫 煤化工有限公司为
“
司 综合利用焦炉煤气 了加快推进 “年产 10万 吨己内硪胺和利用焦炉煤气年产
”
年产 30万 吨甲薛联产 8 00万 吨液化天然气项 目 建设 ,向 参股公司韩城汇全物
”
万吨合成氨顼 目 的议 流贸易有限公司采购顼 目建设所需部分设备、材料等 货
案》 物 ,预 计总金额 16亿 元 。实际采购时 ,内 浆古罴猫捉供
5、 〈关于公司 2019年 详细的计划清单 ,汇 金物流按项 目进度采取招议标 竞价
度倌贷浊资预彳及担保 方式集中采购 。
安排方案的议案淄 公司向汇全物流采购项 目建设所需设备等物资,可
6、 《关于抉属选举第 同时享受汇佥物流的投资收益。公 司向汇金物流采购设
四属茔孚会普通±黎的 备 ,不 会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生
第 三届 萤 事 会
议案》 不利影响。该关联交易不会对公司的独立性产生重大不
第 三 十 八 次会
7、 《关于换 属选举第利影响 ,公 司对汇金物流不会构成重大依赖。
议
四届】饣会独立上事的 三、《关于公司 ⒛ 19年 度倌贷融资预第及担保安排
议案》 方案的议案》
8、 〈关于第 四届普通 同意公司 9019年 度信贷浊资预弃及担保安排方案 ,
萤 夸 和 监氵 薪酬 的议 方案涉及控股股东、实际控制人及其家庭成员等关联方
案》 为公司或公司子公司捉侠关联担保。
9、 〈关于第 四届独立 四、〈关于换届选举第四届萤卒会普通Ι卒的议案 》
ˉ8ˉ
独 立意 见主 要 内容
耋事津贴的议案》 本 属董事 会作为提 名人 ,提 名 李保平 、张林 兴 、刘
I0、 《关 于 召 开 2018 芬燕 、贾西平 、李联信 、于宗 振为 公 司第 四届董事会 普
年第 三 次临时股东大会 通 董事候选 人 ,由 股 东大会选 举 泱 定 ,选 举采 用 累积投
会议的议案》 票制 ,第 四属普通 董事任 期 3年 ,就 任 时 间为股 东大会
会议结束 日期 ,
我们对此无异议 。
五、《关于换届选举第 四属董事会独立董事 的议案 》
本届 董事会作 为提名 人 ,提 名 崔丕江 、陶树 生 、贾
茜为公 司第 四届董事会独 立 董 事候选 人 ,经 上海证券 交
易所 审核无异议 的 ,由 股 东大会 选举 决定 ,选 举采用 累
积投票 制 ,第 四届独 立 董 事任期 3年 .就 任 时 间为股 东
大会会议结束 日期 。
我们对此 无异议 。
六 、《关于第 四属独立董事津贴 的议案 》
根据 公司章程有 关规 定 ,参 照与 公司所处 行业 、规
模和地 区类 似 的上 市公 司独 立董 事 的津 贴水平 ,拟 定公
司第 四属董事会独立董事津贴标准为 :人 民币 6万 元/年 /
人 (税 前 ),在 任 期 内不再进行 调整 ◇第 四届独立董事依
职权 参加公 司董事会会议 、股 东大会 会议 的交通 、食宿
等必要合理 费用 由公 司承担 。
我们对此无异议 .
四、保护股东合法权益方面所做的工作
(-)持 续关注公司的信息工作 ,对 信息进行了有效的监督和核查 ,切 实维
护了广大投资者和股东的合法权益 。本年度公司能够严格按照 《公司章程》的有
关规定真实、及 时 、完整地履行了信息的监督和核查义务 。
(二 )对 公司募集资金使用 、关联担保、日常关联交 易 、变更非公开发行股
票募集资金投资项 目等事项进行了认真 审核 ,认 为符合相关规定 ,没 有损害公司
整体利益 ,没 有损害公司和中小股东利益的情形。
(三 〉对公司财务运作、资金往来、投资项 目的建设进度、日常经营
倩况 ,
详细听取了公司相关人员的汇报 ,及 时了解公司生产经营动态 ,发 挥各 自专业特
长对公司管理层提 出了比较中肯的建议和意见 .
五、总结
本年度公司董事会 、股东大会的召集、召开符合法定程序 ,重 大经营决策事
项均能履行相关程序和信息披露义务。全体独立董事将继续本着诚信与勤勉的精
神 ,按 照 《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度
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的指导意见》、《关于加 强社会 公众股股 东杈益保护 的若干规 定》和 《公司章程 》
及有关法 律 、法 规 、 规范性文件对独 立 董事 的相关规 定 ,认 真 、谨 慎 、勤勉地 行
使公 司法所赋 予 的权利 ,尽 职尽 责地 履行独 立 董事义务 ,努 力 自己的发挥 专业专
长 ,为 公 司的建设 发展 经 营等 工 作提 出建议和 意见 ,维 护公 司和股 东 的合法权益 。
(以 下无 正文 )
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签署 页 )
独 立 董事 (签 署 〉 :
陶树生 :
贾 茜 :
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〈本页无正文,为 映西R猫 焦化股份有限公司独立 】8年 皮述砍报‘的
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签署页)
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崔丕江: 陶树生 :
贾 茜:
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(本 页无 正文 ,为 陕西 黑猫焦化股份 有 限公司独 立茔 事 2018年 度 述职报 告 的
签 署页 )
独立童事 (签 署 ):
崔 丕江 : 陶树 : ″ 似a这
贾 茜 :
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